HLB 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
HLB(028300, 코스닥)은(는) 2023년 11월 21일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 11월 21일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 에이치엘비 주식회사주 소: 세종특별자치시 연동면 명학산단서로 10-5전화번호: 02-3453-4414 |
| 작 성 자: | 성 명: 김정일부서 및 직위: 경영전략본부/ 상무전화번호: 02-3453-4414 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 에이치엘비 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 11월 21일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 11월 24일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘비주식회사 | 보통주 | 260,665 | 0.21 | 본인 | 자기주식(의결권 없음) |
※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2023년 11월 2일 주주명부 기준이며, 보통주(126,811,713주) 기준으로 산출하였음. 단, 의결권 없는 주식 수(우선주 등) 불포함.※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 제한됨
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진양곤 | 최대주주 | 보통주 | 9,497,926 | 7.49 | 최대주주 | - |
| 이현아 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 252,724 | 0.20 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 이현수 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 98,293 | 0.08 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 도순기 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,853 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 에이치엘비생명과학㈜ | 계열회사 | 보통주 | 1,933,601 | 1.52 | 계열회사 | - |
| 에이치엘비셀(주) | 계열회사 | 보통주 | 748,197 | 0.59 | 계열회사 | - |
| 진유림 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 9,012 | 0.01 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 진인혜 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 8,957 | 0.01 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 12,554,563 | 9.90 | - | - | |
※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2023년 11월 2일 주주명부 기준이며, 보통주(126,811,713주) 기준으로 산출하였음. 단, 의결권 없는 주식 수(우선주 등) 불포함.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주정규 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김잔디 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜리더스원홀딩스 | 법인 | 보통주 | 0 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜리더스원홀딩스 | 강인선 | 서울특별시 | 의결권 대리행사 권유업무 일체 | 02-6933-8792 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 21일 | 2023년 11월 24일 | 2023년 12월 20일 | 2023년 12월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| 에이치엘비 주식회사의 제39기 임시주주총회(2023년 12월 21일)를 위한주주명부 폐쇄기준일(2023년 11월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제39기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 12월 11일(월) 9시 ~ 2023년 12월 20일(수) 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 에이치엘비 주식회사 | https://www.hlbbio.co,kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 에이치엘비 주식회사- 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 420, 15층(대치동, KT선릉타워WEST)- 전화번호 : 02 - 3453 - 4414- 팩스번호 : 070 - 4757 - 4757- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2023년 11월 24일(금) ~ 2023년 12월 20일(수) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 21일 오전 9시 |
| 장 소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 12월 11일(월) 9시 ~ 2023년 12월 20일(수) 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴 대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ■ 임시주주총회 참석 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등) - 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 ■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2023년 12월 11일 오전 9시 ~ 2023년 12월 20일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전상장 승인의 건
나. 의안의 요지
당사는 기업가치 재평가를 통한 적정주가 유지 및 주주가치 제고를 위해 조건부로 코스닥 시장 상장폐지 및 유가증권시장 이전상장 결의를 승인 받고자 합니다.다. 관련법령코스닥시장 상장규정 제 54조 1항 9호 및 제 22조라. 참고사항본 사항은 임시주주총회 결과 및 상장심사기관의 심사 결정에 따라 추후 변경될 수 있습니다.
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231121000340
접수번호 20231121000340 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:49 KST