키움증권 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
키움증권(039490, 유가증권시장)은 2023년 12월 20일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 12 월 20 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:키움증권 주식회사주 소:서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18전화번호:02-3787-5000 |
| 작 성 자: | 성 명: 지창수부서 및 직위: 총무팀/차장전화번호:02-3787-5067 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 키움증권(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 20일 | 라. 주주총회일 | 2024년 01월 08일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 26일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁증권결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 키움증권(주) | 보통주 | 1,720,606 | 6.56 | 본인 | 자기주식(신탁주식수 포함):의결권 제한 주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)다우기술 | 최대주주 | 보통주 | 10,801,594 | 41.19 | 최대주주 | - |
| 한국정보인증(주) | 특수관계인 | 보통주 | 39,590 | 0.15 | 계열회사 | - |
| 황현순 | 특수관계인 | 보통주 | 5,677 | 0.02 | 등기임원 | - |
| 임경호 | 특수관계인 | 보통주 | 400 | 0.00 | 계열회사 등기임원 | - |
| 최창민 | 특수관계인 | 보통주 | 875 | 0.00 | 계열회사 등기임원 | - |
| 이진혁 | 특수관계인 | 보통주 | 1,250 | 0.00 | 계열회사 등기임원 | - |
| 안동원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 계열회사 등기임원 | - |
| 계 | - | 10,850,386 | 41.37 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지창수 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 황재민 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 20일 | 2023년 12월 26일 | 2024년 01월 08일 | 2024년 01월 08일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 13일 기준일 현재 보통주 보유 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 키움증권(주)홈페이지 | www.kiwoom.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| -위임장 접수처 ·주소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 9층 총무팀 ·전화번호 : 02-3787-5067 ·팩스번호 : 02-3787-5136- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 12월 26일 ~2024년 1월 8일 임시주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024 년 01 월 08 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 2층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 12월 29일 ~2024년 1월 7일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | -기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)-인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.kiwoom.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엄주성 | 1968.07.21 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 엄주성 | 키움증권㈜ 부사장 | 1987.03~1993.082008.03~2010.021993.09~2007.052007.06~2012.122013.01~2022.032022.03~현재 | 연세대 응용통계학 학사KDI국제정책대학원 투자경영학 석사대우증권㈜ 주식인수부 팀장키움증권㈜ 이사부장 (PI팀장)키움증권㈜ 전무 (투자운용본부장)키움증권㈜ 부사장 (전략기획본부장) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 30년간 금융투자업에 종사하였고, 타 증권사 및 키움증권에서 리테일 부문, 기업금융업무, 전략기획업무, 투자운용업무 등 다양한 금융투자업무 분야에서 근무하였습니다. 또한 키움증권에서는 다년간 경영진으로 경영에 참여하며 금융비즈니스에 대한 높은 이해와 전문성을 통해 훌륭한 성과를 이끌어 왔습니다. 후보자의 금융투자업에서 다년간 근무경험과 이를 바탕으로 한 지식 및 능력 등을 높이 평가하여 당사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
[이미지: 이사선임확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 키움증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231220000440
접수번호 20231220000440 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:31 KST