NHN 주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

NHN(181710, 유가증권시장)은(는) 2024년 2월 13일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.

공시 원문

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27	09 : 00
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
4. 의안 주요내용		[ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안:제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 500원 2. 제2호 의안:정관 일부 개정 승인의 건 3. 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건 4. 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 2. 제 11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용대	1969-09	3	신규선임	ㆍ오하이오 주립대학 통계학 박사 ㆍ1997~1999 미국 국립보건원 연구원 ㆍ1999~2001 한국외국어대 정보통계학과 조교수 ㆍ2001~2004 이화여대 통계학전공 조교수 ㆍ2004~(現) 서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수 ㆍ2022~(現) 롯데쇼핑(주) 사외이사 ㆍ2023~(現) 사단법인 한국인공지능학회장	ㆍ롯데쇼핑㈜ 사외이사ㆍ롯데쇼핑㈜ 감사위원회 위원 ㆍ롯데쇼핑㈜ 사외이사후보추천위원회 위원장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용대	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ오하이오 주립대학 통계학 박사ㆍ1997~1999 미국 국립보건원 연구원 ㆍ1999~2001 한국외국어대 정보통계학과 조교수 ㆍ2001~2004 이화여대 통계학전공 조교수 ㆍ2004~(現) 서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수 ㆍ2022~(現) 롯데쇼핑(주) 사외이사 ㆍ2023~(現) 사단법인 한국인공지능학회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-

보고서	핵심 수치
현금ㆍ현물배당결정	168억원 · 주당 500원 · 시가배당률 2.1%
주식소각결정

접수번호 20240213801236 · 페이지 갱신 2026-11-08 02:43 KST