III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제50기 고려아연 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고의 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 11일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.
1) 제50기 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 50 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 49 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 고려아연주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제50(당)기말 | 제49(전)기말 |
|---|
| 자산 | | | | |
| I. 유동자산 | | 5,571,656,932,735 | | 6,071,090,869,900 |
| 현금및현금성자산(주7,8,35,37) | 676,775,222,868 | | 780,981,792,302 | |
| 단기금융기관예치금(주8,18,35,37) | 214,580,800,930 | | 163,021,462,181 | |
| 매출채권및기타채권(주9,35,37,38) | 608,579,940,445 | | 656,018,214,409 | |
| 단기투자자산(주10,35,37) | 1,176,390,756,050 | | 1,401,790,361,789 | |
| 파생상품금융자산(주11,35,37) | 25,367,741,104 | | 42,934,301,652 | |
| 기타유동자산(주12,24) | 232,257,136,937 | | 200,899,842,846 | |
| 재고자산(주13) | 2,637,705,334,401 | | 2,825,444,894,721 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 6,479,666,738,880 | | 6,026,827,489,074 |
| 장기금융기관예치금(주8,18,35,37) | 516,119,426 | | 14,512,644,924 | |
| 장기매출채권및기타채권(주9,35,37) | 33,282,944,242 | | 24,244,958,858 | |
| 장기투자자산(주10,18,35,37) | 1,014,976,124,464 | | 751,367,810,131 | |
| 장기파생상품금융자산(주11,35,37) | 7,296,943,978 | | 5,368,928,642 | |
| 유형자산(주14,18,40) | 3,869,034,305,635 | | 3,694,368,563,148 | |
| 투자부동산(주15,18) | 8,969,459,815 | | 11,822,778,867 | |
| 무형자산(주17,41) | 887,039,430,818 | | 851,334,580,927 | |
| 사용권자산(주16) | 68,548,066,272 | | 44,799,085,018 | |
| 관계기업투자및공동기업투자(주19) | 492,340,068,361 | | 426,388,019,726 | |
| 이연법인세자산(주32) | 28,507,514,808 | | 101,270,291,574 | |
| 기타비유동자산(주12) | 31,318,843,285 | | 40,906,763,612 | |
| 순확정급여자산(주23) | 37,836,917,776 | | 60,443,063,647 | |
| 자산총계 | | 12,051,323,671,615 | | 12,097,918,358,974 |
| 부채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 1,902,819,300,916 | | 2,319,116,608,598 |
| 매입채무및기타채무(주16,20,35,37,38,39) | 1,066,464,816,549 | | 1,116,740,232,371 | |
| 단기차입금(주9,22,35,37,39) | 619,182,196,821 | | 791,579,162,799 | |
| 유동성장기차입금(주22,35,37,39) | 64,478,578,440 | | 3,126,421,980 | |
| 유동성사채(주22,35,37,39) | 9,804,184,531 | | 9,077,543,496 | |
| 당기법인세부채(주32) | 101,860,161,859 | | 343,234,620,479 | |
| 파생상품금융부채(주11,35,37) | 18,306,044,996 | | 18,171,766,630 | |
| 충당부채(주24) | 1,102,657,571 | | 1,597,404,956 | |
| 기타유동부채(주21) | 21,620,660,149 | | 35,589,455,887 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 504,147,483,621 | | 547,069,633,828 |
| 장기매입채무및기타채무(주16,20,21,35,37,39) | 111,881,519,731 | | 82,644,457,024 | |
| 장기차입금(주22,35,37,39) | 165,138,015,834 | | 205,532,274,287 | |
| 사채(주22,35,37,39) | 3,783,719,283 | | 3,341,617,782 | |
| 순확정급여부채(주23) | 1,238,584,965 | | 455,300,444 | |
| 이연법인세부채(주32) | 120,036,962,086 | | 203,731,965,519 | |
| 장기파생상품금융부채(주11,35,37) | 55,397,082,488 | | 11,869,193,102 | |
| 충당부채(주24) | 46,671,599,234 | | 39,494,825,670 | |
| 부채총계 | | 2,406,966,784,537 | | 2,866,186,242,426 |
| 자본 | | | | |
| Ⅰ. 자본금(주26) | | 104,542,940,000 | | 99,315,790,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주26) | | 1,619,827,915,811 | | 1,085,852,954,318 |
| Ⅲ. 자본조정(주27) | | (66,913,304,807) | | (15,029,842,807) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주27) | | (112,461,605,767) | | (80,834,625,981) |
| Ⅴ. 이익잉여금(주28) | | 7,843,645,906,582 | | 7,953,409,019,052 |
| Ⅵ. 비지배지분(주1) | | 255,715,035,259 | | 189,018,821,966 |
| 자본총계 | | 9,644,356,887,078 | | 9,231,732,116,548 |
| 부채및자본총계 | | 12,051,323,671,615 | | 12,097,918,358,974 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 고려아연주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|
| Ⅰ. 매출액(주15,29,38,40) | | 9,704,521,343,024 | | 11,219,358,600,107 |
| Ⅱ. 매출원가(주15,29,38) | | 8,742,576,276,712 | | 10,050,403,463,407 |
| Ⅲ. 매출총이익 | | 961,945,066,312 | | 1,168,955,136,700 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주29) | | 302,009,641,714 | | 249,784,005,878 |
| Ⅴ. 영업이익(주29,40) | | 659,935,424,598 | | 919,171,130,822 |
| Ⅵ. 기타손익(주30) | | (38,373,688,971) | | (33,370,658,055) |
| 기타수익 | 100,565,465,167 | | 181,847,044,647 | |
| 기타비용 | (138,939,154,138) | | (215,217,702,702) | |
| Ⅶ. 금융손익(주31,36) | | 126,668,854,012 | | (34,513,095,692) |
| 금융수익 | 323,070,204,057 | | 331,517,511,475 | |
| 금융비용 | (196,401,350,045) | | (366,030,607,167) | |
| Ⅷ. 지분법손익(주19) | | (20,152,029,501) | | 30,193,373,424 |
| Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | | 728,078,560,138 | | 881,480,750,499 |
| Ⅹ. 법인세비용(주32) | | 194,903,473,299 | | 83,216,363,084 |
| XI. 당기순이익(주40) | | 533,175,086,839 | | 798,264,387,415 |
| 지배주주순이익 | 527,525,586,101 | | 780,610,169,416 | |
| 비지배주주순이익 | 5,649,500,738 | | 17,654,217,999 | |
| XII. 법인세비용차감후기타포괄손익 | | (73,418,338,430) | | (64,736,128,301) |
| (1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | | 4,553,338,821 | | 44,505,286,468 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(주10) | | | 196,902,721 | |
| 지분법자본변동(주19) | 42,664,219 | | (1,407,715,412) | |
| 파생상품평가손익(주11) | (24,650,457,925) | | (6,897,223,046) | |
| 해외사업환산손익 | 29,161,132,527 | | 52,613,322,205 | |
| (2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | | (77,971,677,251) | | (109,241,414,769) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(주10,32) | (35,706,919,171) | | (118,212,412,957) | |
| 확정급여제도 재측정요소(주23,32) | (42,267,915,919) | | 8,922,418,199 | |
| 지분법이익잉여금변동(주19,32) | 3,157,839 | | 48,579,989 | |
| XIII. 총포괄이익 | | 459,756,748,409 | | 733,528,259,114 |
| 지배주주포괄이익 | 454,504,647,744 | | 716,552,305,772 | |
| 비지배주주포괄이익 | 5,252,100,665 | | 16,975,953,342 | |
| XIV. 주당이익(주33) | | | | |
| 기본주당이익 | | 26,152 | | 42,967 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 고려아연주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 지배기업 소유지분 | 비지배지분 | 총계 |
|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 |
|---|
| 2022.1.1 (전기초) | 94,350,000,000 | 57,338,578,345 | (53,508,694,647) | (8,860,906,556) | 7,518,367,793,855 | 126,547,691,827 | 7,734,234,462,824 |
| 총포괄손익 : |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 780,610,169,416 | 17,654,217,999 | 798,264,387,415 |
| 기타포괄손익 | | | | | | | |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익(손실) | - | - | - | (117,674,140,172) | - | (341,370,064) | (118,015,510,236) |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | (6,897,223,046) | - | - | (6,897,223,046) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (1,407,715,412) | - | - | (1,407,715,412) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 53,356,437,813 | - | (743,115,608) | 52,613,322,205 |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | - | 8,516,197,184 | 406,221,015 | 8,922,418,199 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | 48,579,989 | - | 48,579,989 |
| 기타포괄손익 합계 | - | - | - | (72,622,640,817) | 8,564,777,173 | (678,264,657) | (64,736,128,301) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (72,622,640,817) | 789,174,946,589 | 16,975,953,342 | 733,528,259,114 |
| 자본에 직접 인식된 거래 : |
| 배당 | - | - | - | - | (353,484,800,000) | (1,557,496,640) | (355,042,296,640) |
| 유상증자 | 4,965,790,000 | 466,697,505,262 | - | - | - | - | 471,663,295,262 |
| 종속기업 유상증자 | - | 15,883,511,325 | - | - | - | 21,179,699,188 | 37,063,210,513 |
| 자기주식처분 | - | 536,889,987,896 | 38,478,851,840 | - | - | - | 575,368,839,736 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산의 처분 | - | - | - | 648,921,392 | (648,921,392) | - | - |
| 지배회사 보유 종속기업 전환사채의 전환 | - | 365,112,481 | - | - | - | (871,170,381) | (506,057,900) |
| 종속기업의 파생상품부채 자본대체 | - | 15,328,010,338 | - | - | - | 15,896,998,158 | 31,225,008,496 |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | 143,938,978,118 | 143,938,978,118 |
| 비지배지분과의 거래 | - | (6,649,751,329) | - | - | - | (133,091,831,646) | (139,741,582,975) |
| 자본에 직접인식된 거래 합계 | 4,965,790,000 | 1,028,514,375,973 | 38,478,851,840 | 648,921,392 | (354,133,721,392) | 45,495,176,797 | 763,969,394,610 |
| 2022.12.31 (전기말) | 99,315,790,000 | 1,085,852,954,318 | (15,029,842,807) | (80,834,625,981) | 7,953,409,019,052 | 189,018,821,966 | 9,231,732,116,548 |
| 2032.1.1 (당기초) | 99,315,790,000 | 1,085,852,954,318 | (15,029,842,807) | (80,834,625,981) | 7,953,409,019,052 | 189,018,821,966 | 9,231,732,116,548 |
| 총포괄손익 : |
| 당기순이익 | | | | | 527,525,586,101 | 5,649,500,738 | 533,175,086,839 |
| 기타포괄손익 | | | | | | | - |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익(손실) | | | | (35,684,408,267) | | (22,510,904) | (35,706,919,171) |
| 파생상품평가손실 | | | | (24,650,457,925) | | | (24,650,457,925) |
| 지분법자본변동 | | | | 42,664,219 | | | 42,664,219 |
| 해외사업환산손익 | | | | 28,665,222,187 | | 495,910,340 | 29,161,132,527 |
| 확정급여제도 재측정요소 | | | | | (41,397,116,410) | (870,799,509) | (42,267,915,919) |
| 지분법이익잉여금변동 | | | | | 3,157,839 | | 3,157,839 |
| 기타포괄손익 합계 | - | - | - | (31,626,979,786) | (41,393,958,571) | (397,400,073) | (73,418,338,430) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (31,626,979,786) | 486,131,627,530 | 5,252,100,665 | 459,756,748,409 |
| 자본에 직접 인식된 거래 : |
| 배당 | | | | | (595,894,740,000) | (3,112,194,294) | (599,006,934,294) |
| 유상증자 | 5,227,150,000 | 521,934,130,370 | | | | | 527,161,280,370 |
| 종속기업 유상증자 | - | 6,694,497,764 | - | - | - | 69,907,873,943 | 76,602,371,707 |
| 자기주식취득 | | | (51,883,462,000) | | | | (51,883,462,000) |
| 지분거래에 의한 비지배지분의 변동 | - | 5,346,333,359 | - | - | - | (5,351,567,021) | (5,233,662) |
| 자본에 직접 인식된 거래 합계 | 5,227,150,000 | 533,974,961,493 | (51,883,462,000) | - | (595,894,740,000) | 61,444,112,628 | (47,131,977,879) |
| 2023.12.31 (당기말) | 104,542,940,000 | 1,619,827,915,811 | (66,913,304,807) | (112,461,605,767) | 7,843,645,906,582 | 255,715,035,259 | 9,644,356,887,078 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 고려아연주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | | 856,604,057,620 | | 784,694,563,029 |
| 영업활동으로창출된현금(주39) | 1,228,138,416,598 | | 1,096,854,934,657 | |
| 이자의수취 | 74,364,603,478 | | 48,056,428,017 | |
| 배당금의수취 | 24,248,135,097 | | 1,859,382,675 | |
| 이자의지급 | (37,366,988,396) | | (31,843,159,132) | |
| 법인세의환급 | 381,190,448 | | | |
| 법인세의납부 | (433,161,299,605) | | (330,233,023,188) | |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | | (630,405,551,501) | | (1,796,800,016,754) |
| 단기금융기관예치금의감소 | 180,930,179,984 | | 172,267,668,512 | |
| 단기금융기관예치금의증가 | (417,811,795,164) | | (151,307,622,058) | |
| 장기금융기관예치금의감소 | | | 432,803,250 | |
| 장기금융기관예치금의증가 | | | (14,749,768,318) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의처분 | 2,645,211,193,396 | | 3,209,595,077,450 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의취득 | (2,556,979,791,915) | | (3,348,621,212,939) | |
| 파생상품순결제액 | 39,720,496,639 | | 20,339,622,286 | |
| 단기대여금의감소 | 148,635,880,000 | | 26,194,947,137 | |
| 단기대여금의증가 | (153,660,317,260) | | (6,132,532,270) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 | 12,510,792,283 | | 36,399,209,205 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 | (39,251,819,698) | | (483,690,520,690) | |
| 상각후원가측정금융자산의처분 | 13,840,000 | | 12,440,000 | |
| 상각후원가측정금융자산의취득 | (48,375,699,801) | | (11,325,000) | |
| 관계기업투자의처분 | (231,384,264) | | - | |
| 관계기업투자의취득 | (73,390,265,559) | | (199,913,139,026) | |
| 종속기업투자의취득 | (147,910,392,584) | | (851,090,948,870) | |
| 유형자산의처분 | 2,560,570,470 | | 443,716,192 | |
| 유형자산의취득 | (231,145,691,176) | | (372,971,049,177) | |
| 무형자산의처분 | 1,287,272,727 | | | |
| 무형자산의취득 | (11,810,619,994) | | (6,366,489,633) | |
| 투자부동산의처분 | 5,900,206,000 | | 2,554,334,500 | |
| 투자부동산의취득 | - | | (10,731,000) | |
| 장기대여금의증가 | (150,000,000) | | (1,554,000,000) | |
| 장기대여금의감소 | 1,204,883,293 | | 60,166,642 | |
| 보증금의감소 | 2,644,962,586 | | 966,578,689 | |
| 보증금의증가 | (4,646,010,735) | | (1,562,792,048) | |
| 장기선급금의 지급 | | | (10,311,401,777) | |
| 국고보조금의 수령 | 700,588,012 | | | |
| 연결범위변동에 따른 현금 증가 | 13,637,371,259 | | 182,226,952,189 | |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | | (325,547,538,254) | | 1,296,334,398,755 |
| 단기차입금의순증가 | (209,209,817,981) | | 506,652,969,979 | |
| 유동성장기차입금의상환 | (3,106,059,182) | | (29,025,816,747) | |
| 장기차입금의 조기상환 | | | (27,811,980,784) | |
| 리스부채의상환 | (8,726,975,097) | | (4,798,988,983) | |
| 기타금융부채의 취득 | | | 337,136,021 | |
| 비지배지분의감소 | | | (142,756,994,274) | |
| 비지배지분부채의증가 | 118,291,796 | | 10,941,538,286 | |
| 장기차입금의증가 | 4,936,749,123 | | 69,016,073,553 | |
| 비지배지분의증가 | | | 18,142,696,902 | |
| 배당금의지급 | (599,006,934,294) | | (355,042,296,640) | |
| 유상증자 | 542,161,955,049 | | 471,663,295,262 | |
| 종속기업의유상감자 | (831,285,668) | | | |
| 자기주식의처분 | | | 779,016,766,180 | |
| 자기주식의취득 | (51,883,462,000) | | | |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III) | | (99,349,032,135) | | 284,228,945,030 |
| Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 | | 780,981,792,302 | | 466,465,326,011 |
| Ⅵ. 환율변동으로인한증감 | | (4,857,537,299) | | 30,287,521,261 |
| Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | | 676,775,222,868 | | 780,981,792,302 |
2) 제50기 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 50 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 49 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 고려아연주식회사 | (단위: 원) |
| 재 무 상 태 표 |
| 제 50 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 49 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 고려아연주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제50(당)기말 | 제49(전)기말 |
|---|
| 자산 | | | | |
| Ⅰ.유동자산 | | 4,220,530,216,294 | | 4,685,834,531,698 |
| 현금및현금성자산(주7,35,37) | 316,070,137,111 | | 433,200,208,251 | |
| 단기금융기관예치금(주8,18,35,37) | 63,000,000,000 | | 73,210,000,000 | |
| 매출채권및기타채권(주9,35,37,38) | 376,802,893,948 | | 481,307,388,004 | |
| 단기투자자산(주10,35,37) | 1,159,868,505,609 | | 1,332,772,121,341 | |
| 파생상품금융자산(주11,35,37) | 2,490,538,724 | | 18,656,856,985 | |
| 기타유동자산(주12,23) | 184,401,092,611 | | 99,640,664,433 | |
| 재고자산(주13) | 2,117,897,048,291 | | 2,247,047,292,684 | |
| Ⅱ.비유동자산 | | 5,916,931,802,804 | | 5,405,400,812,916 |
| 장기금융기관예치금(주8,35,37) | 8,000,000 | | 8,000,000 | |
| 장기매출채권및기타채권(주9,35,37,38) | 12,403,276,514 | | 11,222,502,750 | |
| 장기투자자산(주10,35,37) | 908,888,494,976 | | 608,344,940,398 | |
| 장기파생상품금융자산(주11,35,37) | 7,296,943,978 | | 1,246,073,990 | |
| 유형자산(주14) | 2,110,232,314,706 | | 2,073,604,214,363 | |
| 투자부동산(주15,18) | 6,454,186,497 | | 6,885,605,473 | |
| 사용권자산(주16) | 23,817,942,139 | | 2,757,116,988 | |
| 무형자산(주17) | 45,714,076,141 | | 38,776,204,613 | |
| 관계기업투자및공동기업투자(주19) | 294,991,902,558 | | 196,062,628,693 | |
| 종속기업투자(주19) | 2,454,879,673,508 | | 2,390,365,540,186 | |
| 기타비유동자산(주12) | 14,465,339,988 | | 17,491,006,013 | |
| 순확정급여자산(주24) | 37,779,651,799 | | 58,636,979,449 | |
| 자산총계 | | 10,137,462,019,098 | | 10,091,235,344,614 |
| 부채 | | | | |
| Ⅰ.유동부채 | | 1,314,021,583,530 | | 1,675,608,941,646 |
| 매입채무및기타채무(주16,20,35,37,38) | 828,947,910,128 | | 918,087,383,117 | |
| 단기차입금(주9,22,35,37,39) | 384,546,525,833 | | 423,987,684,092 | |
| 유동성장기차입금(주22,35,37,39) | 995,178,440 | | 986,501,980 | |
| 당기법인세부채(주32) | 95,662,475,078 | | 326,709,117,971 | |
| 파생상품금융부채(주11,35,37) | 74,104,062 | | 1,770,093,290 | |
| 기타유동부채(주21) | 3,795,389,989 | | 4,068,161,196 | |
| Ⅱ.비유동부채 | | 32,230,613,620 | | 15,168,808,296 |
| 장기매입채무및기타채무(주16,20,35,37,38) | 28,480,458,953 | | 8,358,209,312 | |
| 장기차입금(주22,35,37,39) | 2,089,927,660 | | 3,063,414,950 | |
| 충당부채 | 959,638,995 | | - | |
| 장기파생상품금융부채(주11,35,37) | - | | - | |
| 기타부채 | 700,588,012 | | | |
| 이연법인세부채(주32) | - | | 3,747,184,034 | |
| 부채총계 | | 1,346,252,197,150 | | 1,690,777,749,942 |
| 자본 | | | | |
| Ⅰ.자본금(주26) | | 104,542,940,000 | | 99,315,790,000 |
| Ⅱ.자본잉여금(주26) | | 1,580,121,093,242 | | 1,058,186,962,872 |
| Ⅲ.자본조정(주27) | | (51,883,462,000) | | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액(주27) | | (189,985,056,412) | | (154,663,247,119) |
| Ⅴ.이익잉여금(주28) | | 7,348,414,307,118 | | 7,397,618,088,919 |
| 자본총계 | | 8,791,209,821,948 | | 8,400,457,594,672 |
| 부채및자본총계 | | 10,137,462,019,098 | | 10,091,235,344,614 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 고려아연주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|
| Ⅰ.매출(주15,29,38) | | 7,291,069,464,175 | | 8,081,377,635,065 |
| Ⅱ.매출원가(주15,29,38) | | 6,432,522,381,373 | | 7,015,120,116,466 |
| Ⅲ.매출총이익 | | 858,547,082,802 | | 1,066,257,518,599 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주29) | | 151,770,063,807 | | 134,893,434,923 |
| Ⅴ.영업이익 | | 706,777,018,995 | | 931,364,083,676 |
| Ⅵ.기타손익(주30) | | (101,596,379,817) | | (29,016,891,763) |
| 기타수익 | 85,534,368,861 | | 154,216,006,806 | |
| 기타비용 | (187,130,748,678) | | (183,232,898,569) | |
| Ⅶ.금융손익(주31,36) | | 179,381,847,207 | | (25,448,592,137) |
| 금융수익 | 256,442,466,330 | | 141,076,492,675 | |
| 금융비용 | (77,060,619,123) | | (166,525,084,812) | |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | | 784,562,486,385 | | 876,898,599,776 |
| Ⅸ.법인세비용(주32) | | 198,284,547,867 | | 220,704,893,303 |
| Ⅹ.당기순이익 | | 586,277,938,518 | | 656,193,706,473 |
| XI.법인세비용차감후기타포괄손익 | | (74,908,789,612) | | (109,856,566,273) |
| (1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | | - | | 151,660,542 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(주10,32,36) | - | | 151,660,542 | |
| (2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | (74,908,789,612) | | (110,008,226,815) |
| 확정급여제도 재측정요소(주24,32) | (35,321,809,293) | | 7,291,280,559 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(주10,32,36) | (39,586,980,319) | | (117,299,507,374) | |
| XII.총포괄이익 | | 511,369,148,906 | | 546,337,140,200 |
| XIII.주당이익(주33) | | | | |
| 기본주당이익 | | 29,065 | | 36,119 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 고려아연주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 자 본조 정 | 기타포괄손익누계액 | 이 익잉여금 | 총계 |
|---|
| 2022.1.1 (전기초) | 94,350,000,000 | 54,599,469,714 | (38,478,851,840) | (38,164,321,679) | 7,088,266,823,279 | 7,160,573,119,474 |
| 총포괄이익 : |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 656,193,706,473 | 656,193,706,473 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | - | - | - | (117,147,846,832) | - | (117,147,846,832) |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | - | 7,291,280,559 | 7,291,280,559 |
| 자본에 직접 인식된 거래 |
| 유상증자 | 4,965,790,000 | 466,697,505,262 | - | - | - | 471,663,295,262 |
| 자기주식처분 | - | 536,889,987,896 | 38,478,851,840 | - | - | 575,368,839,736 |
| 연차배당 | | | | | (353,484,800,000) | (353,484,800,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | | | | 648,921,392 | (648,921,392) | - |
| 2022.12.31 (전기말) | 99,315,790,000 | 1,058,186,962,872 | - | (154,663,247,119) | 7,397,618,088,919 | 8,400,457,594,672 |
| 2023.1.1 (당기초) | 99,315,790,000 | 1,058,186,962,872 | - | (154,663,247,119) | 7,397,618,088,919 | 8,400,457,594,672 |
| 총포괄이익 : |
| 당기순이익 | | | | | 586,277,938,518 | 586,277,938,518 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | | | | (35,321,809,293) | | (35,321,809,293) |
| 확정급여제도 재측정요소 | | | | | (39,586,980,319) | (39,586,980,319) |
| 자본에 직접 인식된 거래 |
| 유상증자 | 5,227,150,000 | 521,934,130,370 | | | | 527,161,280,370 |
| 자기주식취득 | - | - | (51,883,462,000) | | | (51,883,462,000) |
| 연차배당 | | | | | (595,894,740,000) | (595,894,740,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | | | | - | - | - |
| 2023.12.31 (당기말) | 104,542,940,000 | 1,580,121,093,242 | (51,883,462,000) | (189,985,056,412) | 7,348,414,307,118 | 8,791,209,821,948 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 고려아연주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | | 603,813,546,959 | | 789,633,047,160 |
| (1) 영업에서창출된현금(주39) | 960,094,005,907 | | 1,067,934,830,380 | |
| (2) 이자의수취 | 58,019,065,424 | | 42,325,932,515 | |
| (3) 이자의지급 | (27,745,118,874) | | (10,950,811,020) | |
| (4) 배당금의수령 | 27,312,924,803 | | 3,356,398,035 | |
| (5) 법인세의납부 | (413,867,330,301) | | (313,033,302,750) | |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | | (551,732,890,479) | | (1,812,098,453,150) |
| 단기금융기관예치금의감소 | 103,780,000,000 | | 154,440,000,000 | |
| 단기금융기관예치금의증가 | (93,570,000,000) | | (74,650,000,000) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의처분 | 2,483,526,389,901 | | 2,944,687,860,860 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의취득 | (2,396,642,067,384) | | (3,018,483,368,803) | |
| 단기대여금의감소 | 139,850,300,000 | | 26,059,707,826 | |
| 단기대여금의증가 | (142,720,450,000) | | (12,077,881,142) | |
| 장기대여금의감소 | 1,060,500,000 | | 1,500,000 | |
| 장기대여금의증가 | - | | (1,190,000,000) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 | 5,089,520,494 | | 36,399,209,205 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 | (39,248,204,698) | | (478,690,520,690) | |
| 상각후원가금융자산의취득 | (48,359,807,153) | | - | |
| 종속기업투자의처분 | 57,013,234,007 | | 3,059,500,000 | |
| 종속기업투자의취득 | (310,618,610,541) | | (1,256,441,671,081) | |
| 관계기업투자의처분 | - | | - | |
| 관계기업투자의취득 | (73,390,265,559) | | (13,247,646,419) | |
| 장기선급금의지급 | - | | (10,311,401,777) | |
| 유형자산의처분 | 2,285,902,073 | | 146,136,363 | |
| 유형자산의취득 | (267,825,411,264) | | (144,087,360,541) | |
| 투자부동산의취득 | - | | (10,731,000) | |
| 무형자산의처분 | 527,272,727 | | - | |
| 무형자산의취득 | (11,293,948,300) | | (4,724,647,133) | |
| 파생상품순결제액 | 40,595,919,905 | | 37,134,693,442 | |
| 보증금의증가 | (4,262,219,411) | | (111,832,260) | |
| 보증금의 감소 | 1,768,466,712 | | | |
| 국고보조금의 수령 | 700,588,012 | | - | |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | | (168,268,830,404) | | 1,326,161,933,779 |
| 유상증자 | 527,161,280,370 | | 471,663,295,262 | |
| 자기주식의 취득 | (51,883,462,000) | | - | |
| 자기주식의처분 | - | | 779,016,766,180 | |
| 단기차입금의순증감 | (45,386,805,930) | | 431,136,677,897 | |
| 유동성장기차입금의상환 | (1,002,490,615) | | (954,387,300) | |
| 리스부채의상환 | (1,262,612,229) | | (1,215,618,260) | |
| 배당금지급 | (595,894,740,000) | | (353,484,800,000) | |
| Ⅳ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | | (116,188,173,924) | | 303,696,527,789 |
| Ⅴ.외화환산으로인한현금및현금성자산의변동 | | (941,897,216) | | (7,331,947,708) |
| Ⅵ.기초의현금및현금성자산 | | 433,200,208,251 | | 136,835,628,170 |
| Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | | 316,070,137,111 | | 433,200,208,251 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 |
| 제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 49 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 고려아연주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|
| 금액 | 금액 |
|---|
| Ⅰ. 처분전이익잉여금 | | 625,948,426,071 | | 928,318,088,919 |
| 1. 전기이월이익잉여금 | 278,572,033,919 | | 265,482,023,279 | |
| 2. 중간배당 | -198,631,580,000 | | - | |
| 3. 당기순이익 | 585,594,952,471 | | 656,193,706,473 | |
| 4. 보험수리적손익 | -39,586,980,319 | | 7,291,280,559 | |
| 5. 기타포괄손익인식금융자산처분이익 | 0 | | -648,921,392 | |
| | | | |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | | 356,637,055,000 | | 649,746,055,000 |
| 1. 이익준비금 | 2,613,575,000 | | 2,482,895,000 | |
| 2. 해외투자적립금 | 130,000,000,000 | | 130,000,000,000 | |
| 3. 자원사업투자적립금 | 120,000,000,000 | | 120,000,000,000 | |
| 4. 현금배당 | 104,023,480,000 | | 397,263,160,000 | |
| 주당배당금(율)보통주 : 제50기 5,000원(100%) | | | | |
| 제49기 20,000원(400%) | | | | |
| Ⅲ. 차기이월 이익잉여금 | | 269,311,371,071 | | 278,572,033,919 |
3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|
| 주당 현금배당금 (원) | 15,000 | 20,000 |
| 현금배당금총액 (백만원) | 302,655 | 397,263 |
| 자사주 취득 및 소각 (백만원) | 100,000 | - |
| 주주환원총액 (백만원) | 402,655 | 397,263 |
| 배당성향 (%) | 51.7 | 60.5 |
| 주주환원율 (%) | 68.8 | 60.5 |
- 상기 제50기 주당 현금배당금은 1주당 10,000원의 중간배당금 및 5,000원의 결산배당금이 합산된 금액임. - 상기 제50기 주주환원총액은 중간배당 및 결산배당 총액(3,027억원), 자기주식취득 및 소각 결정(1,000억원)을 합산한 금액임.- 상기 배당성향과 주주환원율은 별도 기준 당기순이익으로 산출.
□ 정관의 변경
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 . 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가 (제1장 총칙)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제2조 (목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~44. (생 략)
45. 천연가스 수출입업46. 전 각호의 사업에 부대 관련한 일체의 사업 | 제2조 (목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~44. (좌 동)
45. 천연가스 수출입 및 판매업46. 전기공급 및 판매업47. 전 각호의 사업에 부대 관련한 일체의 사업 | - 천연가스 관련 업의 명확화- 전기공급 및 판매업 추가 |
. 제2-2호 의안: 주식발행 및 배정 표준정관 반영 (제2장 주식)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제17조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우4. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우(신 설) | 제17조 (주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여
신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에
대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의
결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를
배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지
아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고
청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서
마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라
특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을
그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지및
공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을
하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는
경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은
이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. | - 신주인수권과 일반공모증자 조항을 현행표준정관과 동일하게 1개 조항으로 통합- 내용의 실질적인 변경없이 현행표준정관에 따라 상법, 자본시장법에 부합하는 내용으로 문구 정비 (정관 최신화) |
| 제17조의2 (일반공모증자 등)
① 본 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위
내에서 상법 및 관계법령이 규정하는 방법에 따라 이사회 결의로일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.
② 본 회사는 액면가액이 400억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. | (삭 제) |
. 제2-3호 의안: 사채발행 표준정관 반영(제3장 사채)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제18조 (전환사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면가액이 1,200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만
전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면 총액 중 600억원을 보통주식으로, 600억원은 우선주식으로 하고, 전환가격은
주식의 액면총액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가
정한다.
④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위기간 내에서 이사회 결의로써 전화 청구기간을 조정할 수 있다.
⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한
이자에 대하여만 이자를 지급한다.(신 설) | 제18조(전환사채의 발행)
① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 1,200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로
주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제17조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여
사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를
발행하는 경우
2. 제17조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의
결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를
배정하여야 한다.
1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지
아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식
2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서
마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라
특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를
부여하는 방식③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만
전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 600억원을 보통주식으로, 600억원은 우선주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.
그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할수 있다.
⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한
이자에 대하여만 이자를 지급한다. | - 내용의 실질적인 변경없이 현행표준정관에 따라 상법, 자본시장법에 부합하는 내용으로 문구 정비(정관 최신화) |
| 제19조(신주인수권부 사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 1,200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면 총액 중 600억원을 보통주식으로, 600억 원은 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.(신 설) | 제19조(신주인수권부 사채의 발행)
① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 1,200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로
주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제17조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여
사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 제17조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로
신주인수권부사채를 발행하는 경우② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의
결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를
배정하여야 한다.
1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지
아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식
2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서
마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라
특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중
600억원을 보통주식으로, 600억원은 우선주식으로 하고 그
발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일
다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간
내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수
있다. |
. 제2-4호 의안: 이사 및 이사회 개정상법 반영(제5장 이사와 이사회)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제31조의3 (이사의 회사에 대한 책임 감면)
본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
(신 설) | 제31조의3 (이사의 회사에 대한 책임 감면)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. | - 개정상법 반영하여 이사 및 이사회 관련 예외 조항 신설(회사의 윤리경영 강화) |
| 제33조 (이사회의 의장 및 결의)
① 이사회의 의장은 회장이 된다. 회장이 유고 시에는 부회장이
대행하고, 부회장이 유고 시에는 사장, 사장이 유고 시에는
이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다.② 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사의 과반수로
한다.
이 때 모든 이사가 동시에 들을 수 있는 통신수단에 의하여회의에 참가한 경우에는 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. | 제33조 (이사회의 의장 및 결의)
① 이사회의 의장은 회장이 된다. 회장이 유고 시에는 부회장이 대행하고, 부회장이 유고 시에는 사장, 사장이 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다.
② 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
③ 이사회는 이사 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. |
. 제2-5호 의안: 주식소각 개정상법 반영(제6장 계산)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제41조의2 (주식의 소각)
① 본 회사는 이사회 결의로 주주에게 배당할 이익으로 주식을
소각할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.
1. 소각할 주식의 종류와 수
2. 소각하기 위하여 취득할 주식가격의 총액
3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우 그 취득에 관한 사항은 관계법령이 정하는 바에 따른다.
④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다. | (삭 제) | - 개정상법 반영하여 사실상 사문화된 조항 삭제(정관 최신화) |
□ 이사의 선임
제3호 의안: 이사선임의 건 . 제3-1호 의안: 최윤범(사내이사) . 제3-2호 의안: 정태웅(사내이사) . 제3-3호 의안: 장형진(기타비상무이사) . 제3-4호 의안: 김우주(기타비상무이사) . 제3-5호 의안: 성용락(사외이사) . 제3-6호 의안: 김도현(사외이사) . 제3-7호 의안: 이민호(사외이사) . 제3-8호 의안: 황덕남(사외이사)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 최윤범 | 1975년 03월 17일 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원(사내이사) | 이사회 |
| 젇태웅 | 1967년 11월 06일 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 장형진 | 1946년 06월 06일 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 계열회사 임원(기타비상무이사) | 이사회 |
| 김우주 | 1971년 09월 16일 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 성용락 | 1958년 12월 26일 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회/이사회 |
| 김도현 | 1970년 09월 15일 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회/이사회 |
| 이민호 | 1965년 02월 07일 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회/이사회 |
| 황덕남 | 1957년 05월 03일 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회/이사회 |
| 총 ( 8 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 최윤범 | 고려아연(주)
대표이사 회장 | 2022년 ~ 현재 2021년 ~ 2022년 2019년 ~ 2021년 2014년 ~ 2019년 2012년 ~ 2019년 | - 고려아연(주) 대표이사 회장(현)
- 고려아연(주) 대표이사 부회장- 고려아연(주) 대표이사 사장- 호주 SMC 사장- 고려아연(주) 부사장 | 해당사항 없음 |
| 정태웅 | 고려아연(주) 사장 | 2023년 ~ 현재 2022년 ~ 2023년 2020년 ~ 2022년 2012년 ~ 2019년 | - 고려아연(주) 사장(현)
- 고려아연(주) 자재구매본부장- 고려아연(주) 전무- 고려아연(주) 상무 | 해당사항 없음 |
| 장형진 | 고려아연(주)기타비상무이사 | 2010년 ~ 현재 1983년 ~ 현재 1993년 ~ 2015년 | - 고려아연(주) 기타비상무이사(현)- 영풍정밀(주) 기타비상무이사(현)- (주)영풍 회장 | 해당사항 없음 |
| 김우주 | 현대자동차(주) 전무 | 2023년 ~ 현재 2022년 ~ 2022년 2019년 ~ 2021년 | - 현대자동차(주) 기획조정실 기획조정1실 본부장(현)- 현대자동차(주) 기획조정실 PMO 사업부장- 현대자동차(주) 기획조정실 PMO 실장 | 해당사항 없음 |
| 성용락 | 법무법인 태평양 고문 | 2016년 ~ 현재 2014년 ~ 2016년 2009년 ~ 2013년 2008년 ~ 2009년 | - 법무법인 태평양 고문(현)- 한국예탁결제원 비상임이사- 감사원 사무총장- 감사원 제1사무차장 | 해당사항 없음 |
| 김도현 | 국민대학교 교수 | 2006년 ~ 현재 2021년 ~ 현재 2014년 ~ 2015년 2008년 ~ 2014년 | - 국민대학교 경영학부 교수(현)- 스타트업얼라이언스 이사장(현)- 한국벤처창업학회 회장- 기초기술연구회 기획평가위원 | 해당사항 없음 |
| 이민호 | 법무법인 율촌ESG 연구소장 | 2020년 ~ 현재 2019년 ~ 2023년 2018년 ~ 2023년 2016년 ~ 2017년 2014년 ~ 2015년 | - 법무법인 율촌 ESG 연구소장(현)- 서울시립대 국제도시과학대학원 겸임교수- 환경영향평가학회 부회장, 감사- 환경부 환경정책실장- 환경부 자연보전국장 등 | 해당사항 없음 |
| 황덕남 | 변호사 | 2022년 ~ 현재 2015년 ~ 2023년 2017년 ~ 2022년 2012년 ~ 2017년 2012년 ~ 2014년 | - 롯데웰푸드 사외이사(현)- 서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정위원- 하나은행 사외이사- 한국법학원 상임이사- 하나금융지주 사외이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 최윤범 | 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
| 정태웅 | 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
| 장형진 | 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
| 김우주 | 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
| 성용락 | 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
| 김도현 | 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
| 이민호 | 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
| 황덕남 | 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 성용락 후보자 직무수행 계획서
- 김도현 후보자 직무수행 계획서
- 이민호 후보자 직무수행 계획서
- 황덕남 후보자 직무수행 계획서
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 최윤범 후보자
- 정태웅 후보자
- 장형진 후보자
- 김우주 후보자
- 성용락 후보자
- 김도현 후보자
- 이민호 후보자
- 황덕남 후보자
확인서
[이미지: 240219_ 확인서_최윤범] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 240219_ 확인서_정태웅] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 240219_ 확인서_장형진] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 240219_ 확인서_김우주] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 240219_ 확인서_성용락] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 240219_ 확인서_김도현] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 240219_ 확인서_이민호] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 240219_ 확인서_황덕남] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 . 제4-1호 의안: 성용락(감사위원회 위원) . 제4-2호 의안: 김도현(감사위원회 위원)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 성용락 | 1958년 12월 26일 | 사외이사 | 해당없음 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 / 이사회 |
| 김도현 | 1970년 09월 15일 | 사외이사 | 해당없음 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 / 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 성용락 | 법무법인 태평양 고문 | 2016년 ~ 현재 2014년 ~ 2016년 2009년 ~ 2013년 2008년 ~ 2009년 | - 법무법인 태평양 고문(현)- 한국예탁결제원 비상임이사(전)- 감사원 사무총장(전)- 감사원 제1사무차장(전) | 해당사항 없음 |
| 김도현 | 국민대학교 교수 | 2006년 ~ 현재 2021년 ~ 현재 2014년 ~ 2015년 2008년 ~ 2014년 | - 국민대학교 경영학부 교수(현)- 스타트업얼라이언스 이사장(현)- 한국벤처창업학회 회장(전)- 기초기술연구회 기획평가위원(전) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 성용락 | 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
| 김도현 | 없음 | 해당사항 없음 | 결격사유 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 성용락 후보자
- 김도현 후보자
확인서
[이미지: 240219_ 확인서_성용락2] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 240219_ 확인서_김도현2] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당 기(제51기, 2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 13명 ( 7명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100억원 |
전 기(제50기, 2023년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11명 ( 6명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 47.5억원 |
| 최고한도액 | 100억원 |
※ 전기(제50기, 2023년)의 실제 지급된 보수총액: 2023년 보상체계 개편에 따라 개인 성과급 제도가 도입되었으나, 2024년 2월 지급예정으로 개인 성과급 미포함.
