엘에스일렉트릭 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
엘에스일렉트릭(010120, 유가증권시장)은 2024년 2월 21일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 2월 21일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 엘에스일렉트릭 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워전화번호: 02-2034-4184 |
| 작 성 자: | 성 명: 김승은부서 및 직위: 재무전략팀 / Manager전화번호: 02-2034-4184 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 엘에스일렉트릭주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 21일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 02월 26일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘에스일렉트릭주식회사 | 보통주 | 643,954 | 2.15 | 본인 | - |
※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜엘에스 | 최대주주 | 보통주 | 14,240,000 | 47.47 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 14,240,000 | 47.47 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김응일 | 보통주 | 10 | 직원 | - | - |
| 김승은 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 21일 | 2024년 02월 26일 | 2024년 03월 21일 | 2024년 03월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주전체(2023년 12월 31일 기준) |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| LS ELECTRIC홈페이지 | https://www.ls-electric.com/ko/pr/notice/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 엘에스일렉트릭㈜ 재무전략팀 (우편번호 14119) ·전화번호 : 02-2034-4184 ·팩스번호 : 02-780-9857- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 2월 26일 ~ 3월 21일 제50기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 21일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 11일 오전 9시~ 2024년 3월 20일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
1호 의안) 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2023년도 엘에스일렉트릭(주)는 매출 3조 43억원, 영업이익 2,784억원, 당기순이익 2,025억원을 기록하였습니다. 2023년도 연결 기준으로는 매출액 4조 2,305억원, 영업이익 3,249억원, 당기순이익 2,077억원을 기록하였습니다. 코로나로 인해 침체됬던 글로벌 경제가 일상회복 움직임을 보이고, 글로벌 전력 인프라 수요가 확대되면서 연결기준 매출과 영업이익 모두 전년비 증가하였습니다. 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<연결 재무제표>-연결재무상태표(대차대조표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제50기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제49기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제50(당) 기말 | 제49(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 2,605,193,022,178 | 2,341,252,236,663 | ||
| 현금및현금성자산 | 583,925,062,424 | 556,085,787,716 | ||
| 금융기관예치금 | 29,384,622,489 | 16,161,676,364 | ||
| 매출채권 | 781,858,720,531 | 711,005,606,363 | ||
| 기타채권 | 40,156,435,522 | 58,868,621,594 | ||
| 유동성파생상품자산 | 20,782,305,799 | 44,527,977,053 | ||
| 재고자산 | 527,985,325,318 | 460,346,933,466 | ||
| 당기법인세자산 | 1,118,557,770 | 0 | ||
| 계약자산 | 502,996,094,114 | 339,284,157,862 | ||
| 기타유동자산 | 116,985,898,211 | 154,971,476,245 | ||
| 비유동자산 | 1,127,698,912,052 | 981,552,741,235 | ||
| 장기금융기관예치금 | 10,756,403,066 | 7,438,047,960 | ||
| 장기기타채권 | 32,808,124,023 | 21,091,291,873 | ||
| 파생상품자산 | 276,742,663 | 1,633,790,037 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 100,973,711,226 | 75,674,738,661 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 13,541,196,533 | 14,850,249,153 | ||
| 관계기업및공동기업투자주식 | 2,723,753,922 | 2,814,288,679 | ||
| 유형자산 | 682,143,146,102 | 618,225,815,903 | ||
| 무형자산 | 93,754,035,832 | 86,299,342,611 | ||
| 사용권자산 | 65,422,864,444 | 34,529,939,151 | ||
| 순확정급여자산 | 54,368,889,701 | 69,966,494,694 | ||
| 이연법인세자산 | 42,031,284,862 | 20,539,965,262 | ||
| 기타비유동자산 | 28,898,759,678 | 28,488,777,251 | ||
| 자산총계 | 3,732,891,934,230 | 3,322,804,977,898 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 1,448,676,924,745 | 1,390,210,307,038 | ||
| 매입채무 | 368,623,298,020 | 360,693,336,608 | ||
| 기타채무 | 204,150,758,191 | 165,736,861,507 | ||
| 유동성파생상품부채 | 4,223,166,772 | 6,786,337,689 | ||
| 단기차입금 | 276,942,474,651 | 312,893,575,480 | ||
| 유동성장기차입금 | 140,373,286,882 | 213,341,931,950 | ||
| 기타유동성금융부채 | 17,571,979 | 0 | ||
| 유동성리스부채 | 24,412,490,695 | 21,446,937,456 | ||
| 유동성충당부채 | 49,546,626,483 | 54,454,977,404 | ||
| 당기법인세부채 | 58,207,138,624 | 24,189,536,598 | ||
| 계약부채 | 302,203,688,667 | 218,346,119,209 | ||
| 기타유동부채 | 19,976,423,781 | 12,320,693,137 | ||
| 비유동부채 | 560,172,706,322 | 383,303,665,194 | ||
| 장기기타채무 | 124,648,451 | 856,912,494 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 0 | 15,839,404,194 | ||
| 파생상품부채 | 1,292,413,732 | 191,959,953 | ||
| 장기차입금 | 514,243,485,708 | 350,253,780,311 | ||
| 리스부채 | 32,203,498,237 | 4,368,308,408 | ||
| 충당부채 | 9,813,779,461 | 8,711,215,189 | ||
| 순확정급여부채 | 1,815,965,855 | 1,496,198,366 | ||
| 기타비유동부채 | 678,914,878 | 1,585,886,279 | ||
| 부채총계 | 2,008,849,631,067 | 1,773,513,972,232 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 | 1,712,769,946,790 | 1,553,494,370,858 | ||
| 자본금 | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | ||
| 자본잉여금 | (12,564,027,366) | (6,734,446,203) | ||
| 기타자본항목 | (23,226,864,160) | (24,368,170,210) | ||
| 기타자본구성요소 | 1,668,980,239 | (1,782,996,423) | ||
| 이익잉여금 | 1,596,891,858,077 | 1,436,379,983,694 | ||
| 비지배지분 | 11,272,356,373 | (4,203,365,192) | ||
| 자본총계 | 1,724,042,303,163 | 1,549,291,005,666 | ||
| 부채 및 자본총계 | 3,732,891,934,230 | 3,322,804,977,898 | ||
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제50(당) 기 | 제49(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 4,230,482,628,448 | 3,377,070,215,838 | ||
| 매출원가 | (3,457,049,066,386) | (2,780,214,328,701) | ||
| 매출총이익 | 773,433,562,062 | 596,855,887,137 | ||
| 판매비와일반관리비 | (448,555,839,023) | (409,331,870,268) | ||
| 영업이익 | 324,877,723,039 | 187,524,016,869 | ||
| 기타수익 | 130,428,508,594 | 337,514,681,086 | ||
| 기타비용 | (167,832,621,270) | (373,347,347,406) | ||
| 금융수익 | 24,831,083,216 | 16,966,780,901 | ||
| 금융비용 | (46,582,280,024) | (36,179,239,812) | ||
| 지분법손익 | (169,014,414) | (1,835,173,376) | ||
| 기타영업외손익 | (1,457,044,887) | (3,677,023,751) | ||
| 법인세비용차감전계속영업순이익 | 264,096,354,254 | 126,966,694,511 | ||
| 계속영업법인세비용 | (56,119,941,162) | (34,989,503,509) | ||
| 계속영업이익 | 207,976,413,092 | 91,977,191,002 | ||
| 중단영업손익 | (303,724,943) | (767,191,372) | ||
| 당기순이익 | 207,672,688,149 | 91,209,999,630 | ||
| 법인세비용차감후 기타포괄손익: | (10,109,749,438) | 12,816,885,242 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (13,251,466,478) | 17,491,151,662 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (12,966,706,432) | 18,990,976,389 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 | (284,760,046) | (1,499,824,727) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 3,141,717,040 | (4,674,266,420) | ||
| 지분법자본변동 | (4,327,131) | - | 11,702,738 | |
| 현금흐름위험회피파생상품 평가손익 | 3,834,939,804 | 57,565,358 | ||
| 해외사업장환산외환차이 | (688,895,633) | (4,743,534,516) | ||
| 당기총포괄이익 | 197,562,938,711 | 104,026,884,872 | ||
| 당기순이익의 귀속: | ||||
| 지배기업의 소유주 | 205,961,759,130 | 90,303,429,399 | ||
| 비지배지분 | 1,710,929,019 | 906,570,231 | ||
| 당기총포괄이익의 귀속: | ||||
| 지배기업의 소유주 | 196,459,201,645 | 103,103,133,118 | ||
| 비지배지분 | 1,103,737,066 | 923,751,754 | ||
| 주당이익 | ||||
| 계속영업과 중단영업 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 | 7,012 | 3,077 | ||
| 계속영업 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 | 7,023 | 3,103 | ||
< 별도 재무제표>- 재무상태표(대차대조표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제50기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제49기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 엘에스일렉트릭주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제50(당) 기말 | 제49(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 1,737,038,642,214 | 1,537,239,250,335 | ||
| 현금및현금성자산 | 397,980,994,513 | 331,578,511,301 | ||
| 금융기관예치금 | 8,936,503,031 | 6,134,698,243 | ||
| 유동성파생상품자산 | 20,180,715,892 | 42,645,603,634 | ||
| 매출채권 | 429,852,665,804 | 450,535,660,136 | ||
| 기타채권 | 33,162,450,535 | 48,116,156,696 | ||
| 계약자산 | 508,798,172,383 | 332,638,322,010 | ||
| 기타유동자산 | 62,923,729,215 | 89,147,727,670 | ||
| 재고자산 | 275,203,410,841 | 236,442,570,645 | ||
| 비유동자산 | 1,348,803,472,498 | 1,222,535,092,156 | ||
| 장기금융기관예치금 | 7,422,500,000 | 7,422,500,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 100,675,704,951 | 75,480,670,886 | ||
| 파생상품자산 | 276,742,663 | 1,633,790,037 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 11,655,832,533 | 12,318,683,653 | ||
| 장기기타채권 | 23,474,937,230 | 18,056,424,604 | ||
| 종속기업투자 | 556,848,554,307 | 496,120,350,674 | ||
| 관계기업투자 | 363,314,800 | 348,364,800 | ||
| 이연법인세자산 | 27,628,676,955 | 10,325,159,712 | ||
| 기타비유동자산 | 26,332,183,488 | 27,675,146,441 | ||
| 순확정급여자산 | 49,454,319,462 | 63,382,945,753 | ||
| 유형자산 | 453,795,018,854 | 437,011,180,051 | ||
| 무형자산 | 50,214,726,536 | 55,920,259,973 | ||
| 사용권자산 | 40,660,960,719 | 16,839,615,572 | ||
| 자산총계 | 3,085,842,114,712 | 2,759,774,342,491 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 912,848,692,875 | 935,222,273,774 | ||
| 유동성파생상품부채 | 4,058,040,466 | 6,110,279,587 | ||
| 매입채무 | 236,239,755,228 | 224,317,529,026 | ||
| 기타채무 | 174,419,478,181 | 124,022,952,417 | ||
| 계약부채 | 188,853,023,228 | 140,217,986,228 | ||
| 단기차입금 | 56,515,896,974 | 149,640,143,885 | ||
| 유동성장기차입금 | 139,933,286,882 | 209,901,931,950 | ||
| 유동성리스부채 | 15,897,159,624 | 15,654,231,709 | ||
| 기타유동성금융부채 | 1,155,194,115 | 704,638,006 | ||
| 당기법인세부채 | 53,625,461,752 | 15,070,565,734 | ||
| 유동성충당부채 | 31,312,954,797 | 41,364,664,061 | ||
| 기타유동부채 | 10,838,441,628 | 8,217,351,171 | ||
| 비유동부채 | 544,639,457,520 | 361,863,409,619 | ||
| 파생상품부채 | 1,292,413,732 | 191,959,953 | ||
| 장기기타채무 | - | 742,356,000 | ||
| 장기차입금 | 508,770,686,208 | 349,263,780,311 | ||
| 리스부채 | 24,979,332,450 | 1,525,429,528 | ||
| 충당부채 | 8,918,110,252 | 8,553,997,548 | ||
| 기타비유동부채 | 678,914,878 | 1,585,886,279 | ||
| 부채총계 | 1,457,488,150,395 | 1,297,085,683,393 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | ||
| 기타자본항목 | (23,031,173,766) | (24,172,479,816) | ||
| 기타자본구성요소 | (2,286,711,223) | (6,267,276,238) | ||
| 이익잉여금 | 1,503,671,849,306 | 1,343,128,415,152 | ||
| 자본총계 | 1,628,353,964,317 | 1,462,688,659,098 | ||
| 부채 및 자본총계 | 3,085,842,114,712 | 2,759,774,342,491 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 엘에스일렉트릭주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제50(당) 기 | 제49(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 3,004,306,322,312 | 2,283,473,364,459 | ||
| 매출원가 | (2,403,970,292,040) | (1,849,561,827,670) | ||
| 매출총이익 | 600,336,030,272 | 433,911,536,789 | ||
| 판매비와일반관리비 | (321,897,805,458) | (295,735,889,766) | ||
| 영업이익 | 278,438,224,814 | 138,175,647,023 | ||
| 기타수익 | 99,093,230,566 | 310,344,117,353 | ||
| 기타비용 | (133,446,044,760) | (334,357,987,041) | ||
| 금융수익 | 38,930,970,271 | 12,753,127,749 | ||
| 금융비용 | (32,217,928,077) | (31,302,627,968) | ||
| 기타영업외손익 | (803,204,545) | (4,766,651,940) | ||
| 법인세비용차감전계속영업순이익 | 249,995,248,269 | 90,845,625,176 | ||
| 계속영업법인세비용 | (47,163,471,293) | (22,656,808,114) | ||
| 계속영업이익 | 202,831,776,976 | 68,188,817,062 | ||
| 중단영업손익 | (303,724,943) | (771,871,372) | ||
| 당기순이익 | 202,528,052,033 | 67,416,945,690 | ||
| 법인세비용차감후 기타포괄손익: | (13,259,316,699) | 17,265,986,909 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (9,432,031,060) | 17,265,986,909 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (9,692,967,279) | 16,811,699,290 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | 260,936,219 | 454,287,619 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (3,827,285,639) | - | ||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | (3,827,285,639) | - | - | |
| 당기총포괄이익 | 189,268,735,334 | 84,682,932,599 | ||
| 주당이익 | ||||
| 계속영업과 중단영업 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 | 6,896 | 2,297 | ||
| 계속영업 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 | 6,906 | 2,323 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제50기 : 2023년 1월 1일부터 | 제49기 : 2022년 1월 1일부터 |
| 2023년 12월 31일까지 | 2022년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 : 2024년 3월 21일 | 처분확정일 : 2023년 3월 28일 |
| 엘에스일렉트릭주식회사 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제50(당) 기 | 제49(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 192,872 | 84,328 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 36 | 100 | ||
| 2. 당 기 순 이 익 | 202,528 | 67,417 | ||
| 3. 보험수리적손익 | (9,692) | 16,811 | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | - | - | ||
| Ⅱ. 임의적립금 이입액 | - | - | ||
| 1. 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| 합 계 | 192,872 | 84,328 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 192,797 | 84,292 | ||
| 1. 이익준비금 | 8,300 | 3,300 | ||
| 2. 시설적립금 | 102,300 | 48,700 | ||
| 3. 배당금 (제50기: 보통주 2,800원) | 82,197 | 32,292 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 75 | 36 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 과 목 | 제50기(안) | 제49기 |
| 주당 배당금 | 2,800원 | 1,100원 |
| 배당총액 | 82,196,928,800원 | 32,291,650,600원 |
| 시가배당률 | 3.8% | 1.9% |
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
□ 이사의 선임
2호 의안) 사내이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김종우 | 1961.09.24 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 오재석 | 1963.05.02 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김종우 | LS ELECTRIC 글로벌CIC COO 사장 | 2022년 ~ 현재2021년9월 ~ 2021년12월2018년6월 ~ 2020년5월2015년8월 ~ 2017년6월2007년3월 ~ 2013년12월2005년4월 ~ 2006년3월 | LS ELECTRIC 글로벌CIC COO 사장(現)LS ELECTRIC 글로벌상근고문켈로그 경영총괄 대표이사 사장웅진식품 경영총괄 대표이사 사장디아지오북아시아 경영총괄 대표이사 사장필립모리스(대만) 경영총괄 대표이사 사장 | 해당사항 없음 |
| 오재석 | LS ELECTRIC 전력CIC COO 사장 | 2024.1 ~ 현재2022년~2023년2020년~2021년2017년~2019년2016년2015년2013~2014년2012년1989년 8월 | LS ELECTRIC 전력CIC COO 사장(現)LS ELECTRIC 전력CIC COO 부사장글로벌사업본부장 부사장전력사업본부장 전무전력수배전사업본부장 상무전력수배전사업본부 국내사업부장 상무국내사업부장 이사전력기기 서울영업실장 이사LS ELECTRIC 제어)생산기술과 입사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <김종우 사내이사 후보>김종우 후보자는 LS ELECTRIC의 전력 해외사업을 총괄하는 글로벌CIC COO(사장)로서,글로벌 시장에서 회사의 최대 성과 달성에 기여한 바가 매우 큽니다. 다양한 글로벌 기업에서의 대표이사 수행 경험을 통해 글로벌 마인드 셋과 역량을 겸비한 임원으로, LS ELECTRIC의 해외사업 역량을 한층 업그레이드 하였습니다. 이러한 역량을 바탕으로 LS ELECTRIC의 대내·외 발전에 크게 이바지 할 것으로 기대되어 김종우 후보를 사내이사로 추천합니다. <오재석 사내이사 후보> 오재석 후보자는 1989년 LS ELECTRIC에 입사하여, 현재 전력CIC COO(사장)로 재임하고 있는, 회사의 내부 사정에 매우 정통한 임원입니다. 회사의 주력사업인 국내 전력사업을 총괄하여 회사의 핵심역량을 극대화하였으며 해외사업도 적극적으로 지원하여, 회사의 성장에 기여한 바가 큽니다. 오재석 후보자의 높은 사업 및 조직운영 전문성은 LS ELECTRIC의 대내·외 발전에 크게이바지 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당 사항 없음
확인서
[이미지: 사내이사 확인서(김종우)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사내이사 확인서(오재석)] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
3호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤증현 | 1946.09.19 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤증현 | 윤경제연구소 소장 | 2011.6 ~ 현재2011.52010.8~2010.102009.2~2011.62004.8~2007.81999년1997.1~1998.31996.1~1997.11994.12~1995.121971년 | 윤경제연구소 소장제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장국무총리 권한대행제2대 기획재정부 장관제5대 금융감독원장아시아개발은행 이사재정경제원 금융정책실장제정경제원 세제실장제정경제원 금융정책실 총괄심의관제10회 행정고시 합격(수석) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 기재부 장관, 국무총리 권한대행, 금융감독원장을 역임하며 금융전문가로서 다양한 대내외 경험을 보유함. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함. 2. 독립성 본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임 3. 직무수행 및 의사결정 기준 LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임. 이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 윤증현 후보자는 제2대 기획재정부 장관, 제5대 금융감독원장을 역임하며 금융 전문가로서 다양한 대내외 경험을 보유하고 있습니다. 금융분야의 핵심 전문가로서, 합리적으로 회사 경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다. 이사회의 독립성과 전문성 강화 및 기업가치를 높이는데 필요한 조언과 의사결정 뿐만 아니라 사회적 책임 강화에도 큰 역할을 할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
확인서
[이미지: 사외이사 확인서(윤증현)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 감사위원 확인서(윤증현)] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
4호 의안) 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 5 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,698백만원 |
| 최고한도액 | 10,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221001536
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