삼성물산 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
삼성물산(028260, 유가증권시장)은 2024년 2월 27일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 년 월 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: Whitebox Advisors LLC주 소: 3033 Excelsior Blvd., Suite 500, Minneapolis, MN 55416, USA전화번호: +1-612-253-6001 |
| 작 성 자: | 성 명: 이종은부서 및 직위: 법무법인 김장리 변호사전화번호: 02-397-9870 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | Whitebox Advisors LLC | 나. 회사와의 관계 | 없음 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 15일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 01일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주환원 제고 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 자본의감소 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Whitebox Advisors LLC | 보통주 | 0 | 0 | 없음 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P. | 특수관계인 | 보통주 | 470,111 | 0.25 | 주주 | - |
| Whitebox Relative Value Partners, L.P. | 특수관계인 | 보통주 | 329,892 | 0.17 | 주주 | - |
| Pandora Select Partners, L.P. | 특수관계인 | 보통주 | 69,091 | 0.03 | 주주 | - |
| Whitebox GT Fund, L.P. | 특수관계인 | 보통주 | 29,389 | 0.01 | 주주 | - |
| Emerging(BMI) Markets Country Fund | 공동보유 | 보통주 | 69,665 | 0.03 | 주주 | - |
| Emerging Markets Free Fund | 공동보유자 | 보통주 | 45,511 | 0.02 | 주주 | - |
| Emerging Markets Global Fund | 공동보유자 | 보통주 | 36,830 | 0.01 | 주주 | - |
| Emerging Markets Investable Fund | 공동보유자 | 보통주 | 31,918 | 0.01 | 주주 | - |
| Global Emerging Markets Fund | 공동보유자 | 보통주 | 64,964 | 0.03 | 주주 | - |
| The World Markets Umbrella Fund | 공동보유자 | 보통주 | 34,580 | 0.01 | 주주 | - |
| The Emerging (Free) Markets Country Fund | 공동보유자 | 보통주 | 75,679 | 0.04 | 주주 | - |
| Emerging Markets Country Fund | 공동보유자 | 보통주 | 121,268 | 0.06 | 주주 | - |
| The Em Plus Cef Fund | 공동보유자 | 보통주 | 9,755 | 0.00 | 주주 | - |
| Em Special Situations Cef Focused Fund | 공동보유자 | 보통주 | 28,410 | 0.01 | 주주 | - |
| (주)한국투자증권 | 공동보유자 | 보통주 | 20,000 | 0.01 | 주주 | - |
| 계 | - | 1,437,063 | 0.77 | - | - | |
상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 기준이며, 상기 소유 비율은 보통주 발행주식총수 185,591,670주 대비 지분율입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도현수(법무법인 린) | 보통주 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
| 김종식(법무법인 린) | 보통주 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
| 양지원(법무법인 린) | 보통주 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
| Milosz Zurkowski(법무법인 린) | 보통주 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 2024년 03월 01일 | 2024년 03월 15일 | 2024년 03월 15일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 권유자는 회사의 주주가치 제고를 위하여 권유자의 제안에 찬성하는 내용으로 의결권을 위임받고자 다음과 같이 의견을 드립니다. ※ 배당 결의의 건 권유자 측은 2023사업년도 배당으로 보통주 기준 주당 4,500원, 우선주 기준 주당 4,550원을 제안하였습니다. 전체 배당금 지급에 약 7,400억원이 필요하며, 이 금액은 삼성물산이 관계사로부터 받는 세후 배당수익의 100% 및 영업활동으로부터의 잉여현금흐름(FCF)의 25% (삼성바이오로직스 제외)에서 충분히 조달 가능한 규모입니다. 배당 증가는 자본 배분에 대한 주주 기대에 부합하고, 회사의 중장기 방향에 기반이 되어 "코리아 디스카운트"를 줄이는데 큰 도움이 될 것이라고 믿습니다. 이에 제1-2-1호 의안에 대하여는 반대하는 내용으로, 제1-2-2호 의안에 대하여 찬성하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다. ※ 자기주식 취득의 건 권유자 측은 삼성물산이 2024년도에 5,000억원 수준의 자기주식을 매입할 것을 제안하였습니다. 이는 2023-2025년 회계연도에 대한 삼성물산의 자체추정에 따를때 연간영업활동으로부터의잉여현금흐름(FCF)(삼성바이오로직스제외)의 약50%에 해당합니다. 회사의 연말종가를 기준으로 할 때, 약 3,861,000주를 매입할 수 있으며, 이는 전체 발행주식의 2.4%에 해당합니다. 이는 3.5%의 향상된 배당 수익률과 결합하면 총주주수익률을 6%대로 향상시킬 것이며 순자산가치 대비 할인율("NAV")을 축소하는데 도움이 될 것입니다. 자기주식 매입은 주당 순이익 및 내재가치를 모두 향상시킬 것이며, 회사가 NAV 대비 할인을 해소하고 주주가치 제고에 대한 의지를 보여줄 수 있는 좋은 기회입니다. 이에 제3호 의안에 대하여 찬성하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다. ※기타기타 안건들에 대해서는 주주 여러분들께서 의결권을 행사하시고자 하시는 내용으로 위임장에 찬성 또는 반대의 의사를 표시하시어 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다. |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| Unlock SCT Value | unlockSCTvalue.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처: 피권유자가 권유자 또는 권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 (우편접수 주소: 법무법인 린 양지원 변호사, 서울시 서초구 서초중앙로 24길 27 지파이브센트럴프라자 202호 (우)06601)- 접수기간: 2024년 03월 01일 ~ 3월 15일 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 15일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 26 글로벌엔지니어링센터 1층 국제회의장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 2월 20일 오전 9시 ~ 2024년 3월 14일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 14일은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 전자투표안내주주님께서는 전자투표시스템 또는 의결권대리행사를 통하여 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제60기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제1-1호: 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호: 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 2,550원, 우선주 현금배당 주당 2,600원 제1-2-2호 (소수주주제안, 시티오브런던 외 4인)
: 보통주 현금배당 주당 4,500원, 우선주 현금배당 주당 4,550원
※제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.
□ 자본의 감소
제2호 의안 : 자기주식 소각의 건
□ 기타 주주총회의 목적사항
제3호 의안(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인): 자기주식 취득의 건
□ 이사의 선임
제4-1-1호: 사외이사 최중경 선임의 건제4-1-2호: 사외이사 김경수 선임의 건제4-2-1호: 사내이사 오세철 선임의 건제4-2-2호: 사내이사 이준서 선임의 건제4-2-3호: 사내이사 이재언 선임의 건
확인서
□ 감사위원회 위원의 선임
제5호 의안 : 감사위원회 위원 최중경 선임의 건
확인서
□ 이사의 보수한도 승인
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
같은 날 삼성물산의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 의결권대리행사권유참고서류 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227006954
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