두산밥캣 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
두산밥캣(241560, 유가증권시장)은 2024년 2월 27일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
두산밥캣의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.27 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사내이사 조덕제 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이두희 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기는 취임(2024.03.25) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로도 의결권 행사가 가능합니다. - 당사 이사회는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조덕제 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 2021~현재 : 두산밥캣㈜ 부사장(CFO) / 대표이사 2020~2020 : 두산밥캣㈜ 전무(CFO) 2019~2020 : 두산밥캣㈜ 상무(EMEA Finance) 2014~2018 : 두산밥캣㈜ 상무(Finance Controller) 2014~2014 : 두산인프라코어밥캣홀딩스㈜ Global FA 팀장 2010~2014 : 두산인프라코어㈜ Global FA 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이두희 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 : 고려대 경영대학 경영학과 명예교수 2021~현재 : ㈜베테랑소사이어티 대표이사 2007~현재 : 중국 인민대학 명예교수 2018~2024 : ㈜두산 사외이사 겸 감사위원(’24.03.25.이전 사임예정) 2018~2019 : 한국 경영학회 회장 2014~2015 : 한국경영대학대학원협의회 이사장 2013~2014 : 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 2011~2017 : 기아자동차 사외이사 2011~2011 : 한국마케팅학회 회장 2009~2014 : 우리금융그룹 사외이사 2006~2012 : 아시아태평양 국제교육협회(APAIE) 창설자 겸 회장(1~3대) 1990~2022 : 고려대 경영대학 경영학과 교수 | - ㈜베테랑소사이어티(대표이사) - ㈜두산(사외이사 겸 감사위원(’24.03.25.이전 사임예정)) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두희 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 : 고려대 경영대학 경영학과 명예교수 2021~현재 : ㈜베테랑소사이어티 대표이사 2007~현재 : 중국 인민대학 명예교수 2018~2024 : ㈜두산 사외이사 겸 감사위원(’24.03.25.이전 사임예정) 2018~2019 : 한국 경영학회 회장 2014~2015 : 한국경영대학대학원협의회 이사장 2013~2014 : 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 2011~2017 : 기아자동차 사외이사 2011~2011 : 한국마케팅학회 회장 2009~2014 : 우리금융그룹 사외이사 2006~2012 : 아시아태평양 국제교육협회(APAIE) 창설자 겸 회장(1~3대) 1990~2022 : 고려대 경영대학 경영학과 교수 |
같은 날 두산밥캣의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.27 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 02.27 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800696
접수번호 20240227800696 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:52 KST