에스피지 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
에스피지(058610, 코스닥)는 2024년 2월 27일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지 연구소 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제33기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 200원 - 배 당 총 액: 4,435,472,000원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) ▷제3-1호 의안: 상근감사 박한성 선임의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) ▷제4-1호 의안: 사내이사 여영길 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-20 수시공시의무관련사항(공정공시) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여영길 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 한양대 기계공학과 졸업 ㈜성신 입사 ㈜에스피지 공장장 한양대학교 대학원 전기공학 석사 現,㈜에스피지 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한성 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 청주대학교 무역학과 졸업 경희대학교 경영대학원 최고경영자 과정수료 現,㈜에스피지 상근감사 |
같은 날 에스피지의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 02.27 | 주주총회집중일개최사유신고 | |
| 02.27 | 현금ㆍ현물배당결정 | 44억 3,547만원 · 주당 200원 · 시가배당률 0.6% |
| 02.27 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 AI 요약에스피지, 연결 영업이익 159억원으로 37.3% 감소 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900363
접수번호 20240227900363 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:52 KST