인텍플러스 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
인텍플러스(064290, 코스닥)는 2024년 2월 28일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 263 (탑립동) 본사 B동 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2023년 1월 1일~2023년 12월 3일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901400
접수번호 20240228901400 · 페이지 갱신 2026-11-10 22:49 KST