BGF리테일 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
BGF리테일(282330, 유가증권시장)은 2024년 3월 6일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
BGF리테일의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.06 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍정국 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 송지택 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍정국 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | ·2023~현재 : (주)비지에프 대표이사(부회장) ·2020~2023 : (주)비지에프 대표이사(사장) ·2019~2020 : (주)비지에프 대표이사(부사장) ·2017~2019 : (주)비지에프리테일 경영전략부문장 (주)비지에프 전략부문장(부사장) ·2013~2017 : (주)비지에프리테일 경영혁신실장 전략기획본부장 전략혁신부문장 |
| 송지택 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | ·2020~현재 : (주)비지에프리테일 혁신부문장 ·2014~2019 : (주)비지에프리테일 정보시스템본부장 ·2013~2014 : (주)액센츄어코리아 부대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 그 외 기타 무점포 소매업 | - 사업영역 확장을 위한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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같은 날 BGF리테일의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800671
접수번호 20240306800671 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:26 KST