SK하이닉스 주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

SK하이닉스(000660, 유가증권시장)는 2024년 3월 6일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.

공시 원문

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27	10 : 00
3. 장소		경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		[제76기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 제76기 영업보고 - 감사위원회의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제76기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 안현) - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 손현철) - 제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 장용호) - 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 양동훈) - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안현	1967-06	3	신규선임	- 현) SK하이닉스 Solution개발 담당 - SK하이닉스 미래연구추진단 담당 - SK하이닉스 NAND개발사업전략 담당 - SK하이닉스 NAND개발기획그룹장 - SK하이닉스 경영전략실장
장용호	1964-04	3	신규선임	- 현) SK㈜ 사장 - SK실트론 대표이사 사장 - SK머티리얼즈 대표이사 사장 - SK㈜ PM2 부문장 - SK㈜ Portfolio2 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손현철	1961-03	3	신규선임	- 현) 연세대 공과대 신소재공학과 교수 - 하이닉스반도체 연구원	-
양동훈	1958-07	3	신규선임	- 현) 동국대 경영대 회계학과 교수/명예교수 - 현) 한국지도자육성장학 재단 이사 - 한국회계학회·삼일회계 법인 저명교수 - 방송통신위원회 회계전문 위원장 - 한국회계학회 제36대 회장 - 한국정보통신대 경영학부 조교수/부교수	- ㈜하나금융지주 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양동훈	1958-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 동국대 경영대 회계학과 교수/명예교수 - 현) 한국지도자육성장학재단 이사 - 한국회계학회·삼일회계법인 저명교수 - 방송통신위원회 회계전문위원장 - 한국회계학회 제36대 회장 - 한국정보통신대 경영학부 조교수/부교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-

보고서
주주총회집중일개최사유신고

접수번호 20240306801002 · 페이지 갱신 2026-11-07 00:10 KST