성 명: 한양디지텍 주식회사주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7전화번호: 031.695.5000
작 성 자:
성 명: 정종훈부서 및 직위: 경영전략기획팀장전화번호: 031.695.5000
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자
한양디지텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인
다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일
마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
당사의 제20기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.
나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-
(인터넷 주소)
-
다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-
(전자투표 인터넷 주소)
-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고
한양디지텍 주식회사
보통주
299,828
1.9
본인
자기주식
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고
김형육
최대주주
보통주
3,653,931
23.97
최대주주대표이사
-
김윤상
특수관계인
보통주
2,030,396
13.32
대표이사특수관계인
-
홍옥생
특수관계인
보통주
1,719,188
11.28
특수관계인
-
김범상
특수관계인
보통주
732,873
4.81
임원특수관계인
-
김지훈
특수관계인
보통주
20,560
0.13
특수관계인
-
김강민
특수관계인
보통주
20,540
0.13
특수관계인
-
심효선
특수관계인
보통주
14,860
0.10
특수관계인
-
최영식
특수관계인
보통주
600
0.00
특수관계인
-
계
-
8,192,948
53.74
-
-
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
박동수
보통주
100
직원
직원
-
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
-
해당사항없음
-
-
-
-
-
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일
2024년 03월 11일
2024년 03월 15일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 기준 한양디지텍 주식회사의 의결권 있는 주식을 소유한 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
제20기 주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음
전자위임장 수여기간
-
전자위임장 관리기관
-
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등
-
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부
O
우편 또는 모사전송(FAX)
O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X
전자우편으로 위임장 용지 송부
X
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 우편 접수 여부: 가능- 접수처 : (우 18380) 경기도 화성시 삼성1로 332-7, 한양디지텍 재경그룹- 접수기간 : 2024년 03월 26일 제20기 정기주주총회 개시 전 까지
다. 기타 의결권 위임의 방법
-
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시
2024년 3월 26일 오전 9시
장 소
경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부
해당사항 없음
전자투표 기간
-
전자투표 관리기관
-
인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등
-
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부
해당사항 없음
서면투표 기간
-
서면투표 방법
-
기타 추가 안내사항 등
-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 참고사항 ※해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제20기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
(1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표
제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)
과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산
123,780,592,409
120,980,226,278
현금및현금성자산
3,035,649,027
7,066,213,243
매출채권
51,696,690,339
47,844,962,474
기타수취채권
1,678,346,087
587,209,995
기타유동자산
5,217,785,781
6,581,365,840
재고자산
62,152,121,175
58,900,474,726
Ⅱ. 비유동자산
127,201,406,045
112,766,344,423
기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000
기타수취채권
363,892,200
713,570,700
당기손익공정가치측정금융자산
893,038,939
1,283,110,672
유형자산
109,476,682,815
94,603,511,358
투자부동산
11,145,982,909
11,087,252,351
사용권자산
3,698,490,858
3,491,942,209
무형자산
1,416,967,609
1,306,360,257
확정급여자산
204,350,715
278,596,876
자산 총계
250,981,998,454
233,746,570,701
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채
109,437,269,203
101,499,220,870
매입채무
63,798,994,686
74,690,390,574
기타지급채무
8,127,361,321
3,745,179,881
기타유동부채
4,530,534,528
3,450,994,041
단기차입금
31,800,000,000
10,944,391,960
유동리스부채
291,911,956
188,832,034
당기법인세부채
888,466,712
8,479,432,380
Ⅱ. 비유동부채
8,356,563,170
10,388,884,074
기타지급채무
3,045,985,000
4,842,430,133
비유동리스부채
704,699,134
495,538,559
이연법인세부채
4,605,879,036
5,050,915,382
부채 총계
117,793,832,373
111,888,104,944
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분
133,188,166,081
121,858,465,757
자본금
7,622,191,000
7,622,191,000
자본잉여금
20,582,941,713
20,582,941,713
기타자본요소
(1,907,177,864)
(1,334,487,574)
기타포괄손익누계액
156,819,748
427,833,192
이익잉여금
106,733,391,484
94,559,987,426
Ⅱ. 비지배주주지분
-
-
자본 총계
133,188,166,081
121,858,465,757
부채와 자본 총계
250,981,998,454
233,746,570,701
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)
과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기
매출액
478,837,673,371
484,769,790,412
매출원가
442,716,089,902
413,905,224,054
매출총이익
36,121,583,469
70,864,566,358
판매비와관리비
17,024,737,194
18,041,753,724
영업이익
19,096,846,275
52,822,812,634
금융수익
5,400,491,561
7,737,892,453
금융원가
8,284,076,627
11,390,629,579
기타수익
2,153,865,395
846,403,056
기타비용
2,539,664,871
86,297,172
법인세비용차감전순이익
15,827,461,733
49,930,181,392
법인세비용
3,186,588,397
12,749,824,926
당기순이익
12,640,873,336
37,180,356,466
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산차이
(271,013,444)
37,250,106
법인세효과
-
-
법인세효과 차감 후 금액
(271,013,444)
37,250,106
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소
(590,985,181)
(33,965,983)
법인세효과
123,515,903
7,880,108
법인세효과 차감 후 금액
(467,469,278)
(26,085,875)
기타포괄손익 합계
(738,482,722)
11,164,231
총포괄이익
11,902,390,614
37,191,520,697
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분
12,640,873,336
37,180,356,466
비지배지분
-
-
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분
11,902,390,614
37,191,520,697
비지배지분
-
-
지배기업소유주지분 주당손익
기본주당이익
846
2,492
희석주당이익
846
2,492
연 결 자 본 변 동 표
제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)
과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총계
2022년 1월 1일 (전기초)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
390,583,086
57,405,716,835
83,994,795,327
-
83,994,795,327
당기순이익
-
-
-
-
37,180,356,466
37,180,356,466
-
37,180,356,466
해외사업환산차이
-
-
-
37,250,106
-
37,250,106
-
37,250,106
확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(26,085,875)
(26,085,875)
-
(26,085,875)
자기주식의 취득
-
-
(427,230,310)
-
-
(427,230,310)
-
(427,230,310)
자기주식의 처분
-
542,999,427
556,380,616
-
-
1,099,380,043
-
1,099,380,043
2022년 12월 31일 (전기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,334,487,574)
427,833,192
94,559,987,426
121,858,465,757
-
121,858,465,757
2023년 1월 1일 (당기초)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,334,487,574)
427,833,192
94,559,987,426
121,858,465,757
-
121,858,465,757
당기순이익
-
-
-
-
12,640,873,336
12,640,873,336
-
12,640,873,336
해외사업환산차이
-
-
-
(271,013,444)
-
(271,013,444)
-
(271,013,444)
확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(467,469,278)
(467,469,278)
-
(467,469,278)
자기주식의 취득
-
-
(572,690,290)
-
-
(572,690,290)
-
(572,690,290)
2023년 12월 31일 (당기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,907,177,864)
156,819,748
106,733,391,484
133,188,166,081
-
133,188,166,081
연 결 현 금 흐 름 표
제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)
과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,149,785,939
19,687,227,828
당기순이익
12,640,873,336
37,180,356,466
비현금항목의 조정
19,688,688,655
18,303,806,145
운전자본의 조정
(17,086,910,129)
(25,988,090,570)
영업활동으로 인한 현금흐름 소계
15,242,651,862
29,496,072,041
이자의 수취
128,196,781
80,944,438
이자의 지급
(1,137,580,558)
(201,815,305)
배당금의 수취
15,592,362
16,177,378
법인세의 납부
(11,099,074,508)
(9,704,150,724)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(30,184,343,110)
(39,142,078,416)
기타수취채권의 증가
(157,621,500)
(6,022,532,575)
기타수취채권의 감소
34,500,000
7,350,319,213
유형자산의 취득
(31,566,269,872)
(40,439,168,775)
유형자산의 처분
1,702,835,262
25,927,809
무형자산의 취득
(197,787,000)
(78,733,271)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
22,109,183
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
23,008,947,981
11,886,880,063
단기차입금의 증가
163,814,817,600
117,245,141,210
단기차입금의 감소
(142,959,209,560)
(109,300,000,000)
임대보증금의 증가
3,045,985,800
4,832,043,333
리스부채의 지급
(319,955,569)
(463,074,170)
자기주식의 취득
(572,690,290)
(427,230,310)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
(4,025,609,190)
(7,567,970,525)
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과
(4,955,026)
(89,887,471)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
7,066,213,243
14,724,071,239
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
3,035,649,027
7,066,213,243
(2) 별도 재무제표
재 무 상 태 표
제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)
과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산
122,277,686,168
115,968,588,730
현금및현금성자산
776,511,032
563,994,170
매출채권
51,696,690,339
47,868,078,482
기타수취채권
6,485,848,728
5,151,862,009
기타유동자산
2,688,918,197
3,718,851,977
재고자산
60,629,717,872
58,665,802,092
Ⅱ. 비유동자산
124,035,500,673
113,510,333,087
기타비유동금융자산
2,000,000
2,000,000
기타수취채권
61,892,789,000
51,478,332,500
당기손익공정가치측정금융자산
893,038,939
1,283,110,672
종속기업 및 관계기업투자
22,350,566,745
22,350,566,745
유형자산
26,129,266,913
25,896,562,123
투자부동산
11,145,982,909
11,087,252,351
사용권자산
229,469,861
89,720,723
무형자산
1,188,035,591
1,044,191,097
확정급여자산
204,350,715
278,596,876
자산 총계
246,313,186,841
229,478,921,817
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채
108,172,873,033
100,136,022,308
매입채무
67,100,361,803
76,045,994,023
기타지급채무
6,126,519,518
3,224,284,313
기타유동부채
2,165,646,442
1,389,045,634
단기차입금
31,800,000,000
10,944,391,960
유동리스부채
91,878,558
52,873,998
당기법인세부채
888,466,712
8,479,432,380
Ⅱ. 비유동부채
7,522,782,727
9,794,961,347
기타지급채무
3,045,985,000
4,842,430,133
비유동리스부채
141,091,843
38,462,019
이연법인세부채
4,335,705,884
4,914,069,195
부채 총계
115,695,655,760
109,930,983,655
자본
Ⅰ. 자본금
7,622,191,000
7,622,191,000
Ⅱ. 자본잉여금
20,582,941,713
20,582,941,713
III. 기타자본요소
(1,907,177,864)
(1,334,487,574)
IV. 이익잉여금
104,094,389,887
92,677,293,023
자본 총계
130,617,531,081
119,547,938,162
부채와 자본 총계
246,313,186,841
229,478,921,817
포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)
과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기
매출액
478,761,263,418
484,637,711,086
매출원가
453,271,865,351
421,964,898,285
매출총이익
25,489,398,067
62,672,812,801
판매비와관리비
12,998,283,568
13,893,377,293
영업이익
12,491,114,499
48,779,435,508
금융수익
8,349,602,267
8,539,007,001
금융원가
5,870,581,087
10,389,751,768
기타수익
521,612,680
846,402,505
기타비용
328,734,440
32,752,737
법인세비용차감전순이익
15,163,013,919
47,742,340,509
법인세비용
3,053,261,432
12,735,469,222
당기순이익
12,109,752,487
35,006,871,287
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소
(590,985,181)
(33,965,983)
법인세효과
123,515,903
7,880,108
법인세효과 차감 후 금액
(467,469,278)
(26,085,875)
총포괄이익
11,642,283,209
34,980,785,412
기본주당손익
기본주당이익
810
2,347
희석주당이익
810
2,347
자 본 변 동 표
제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)
과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총계
2022년 1월 1일(전기초)
7,622,191,000
20,039,942,286
(1,463,637,880)
57,696,507,611
83,895,003,017
당기순이익
-
-
-
35,006,871,287
35,006,871,287
확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(26,085,875)
(26,085,875)
자기주식의 취득
-
-
(427,230,310)
-
(427,230,310)
자기주식의 처분
-
542,999,427
556,380,616
-
1,099,380,043
2022년 12월 31일(전기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,334,487,574)
92,677,293,023
119,547,938,162
2023년 1월 1일(당기초)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,334,487,574)
92,677,293,023
119,547,938,162
당기순이익
-
-
-
12,109,752,487
12,109,752,487
확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(467,469,278)
(467,469,278)
자기주식의 취득
-
-
(572,690,290)
-
(572,690,290)
2023년 12월 31일(당기말)
7,622,191,000
20,582,941,713
(1,907,177,864)
104,319,576,232
130,617,531,081
현 금 흐 름 표
제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)
과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,223,216,861)
20,689,666,326
당기순이익
11,884,566,142
35,006,871,287
비현금항목의 조정
3,720,144,403
10,534,926,558
운전자본의 조정
(15,226,947,816)
(16,991,478,207)
영업활동으로 인한 현금흐름 소계
377,762,729
28,550,319,638
이자의 수취
3,519,948,036
1,964,321,520
이자의 지급
(1,037,445,480)
(137,001,486)
배당금의 수취
15,592,362
16,177,378
법인세의 납부
(11,099,074,508)
(9,704,150,724)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,810,703,174)
(39,086,734,903)
기타수취채권의 증가
(14,515,027,000)
(33,417,928,375)
기타수취채권의 감소
4,017,171,800
13,053,948,941
유형자산의 취득
(4,212,260,974)
(12,031,951,052)
유형자산의 처분
97,200,000
-
무형자산의 취득
(197,787,000)
(21,913,600)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
22,109,183
종속기업투자주식의 취득
-
(6,691,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
23,246,436,897
12,029,253,856
단기차입금의 증가
163,814,817,600
117,245,141,210
단기차입금의 감소
(142,959,209,560)
(109,300,000,000)
임대보증금의 증가
3,045,985,800
4,832,043,333
리스부채의 지급
(82,466,653)
(320,700,377)
자기주식취득
(572,690,290)
(427,230,310)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
212,516,862
(6,367,814,721)
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과
-
-
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
563,994,170
6,931,808,891
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
776,511,032
563,994,170
이익잉여금처분계산서
제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금
104,124,576,232
92,482,293,023
전기이월미처분이익잉여금
92,482,293,023
57,501,507,611
확정급여부채의 재측정요소
(467,469,278)
(26,085,875)
당기순이익
12,109,752,487
35,006,871,287
II. 이익잉여금처분액
-
-
III. 차기이월미처분이익잉여금
104,124,576,232
92,482,293,023
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인
최철영
1986.06.30
사외이사
-
-
이사회
총 ( 1 ) 명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역
기간
내용
최철영
M&A, 투자 및 투자유치 자문
2013 ~ 2017
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Toronto / Hong Kong
-
2018 ~ 2019
BRV Korea Advisors Collaborative Opportunities Team Lead
2019 ~ 2023
카카오엔터프라이즈 투자팀 팀장/상무
현재
M&A, 투자 및 투자유치 자문
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
본 후보자는 대형기업 투자팀 임원과 오랜 해외경험을 바탕으로 기업 경영 전반에 걸친 충분한 지식을 가지고 있습니다.본 후보자는 사외이사로서 최대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 인지하고 있으며, 회사의 성장 및 목표실현을 위해 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다.
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.
