솔브레인 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
솔브레인(357780, 코스닥)은 2024년 3월 11일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
솔브레인의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.11 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임-노환철) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임-윤석환) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노환철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 현) 솔브레인(주) 대표이사 현) 솔브레인옵토스(주) 대표이사 현) 솔브레인에스엘디(주) 대표이사 |
| 윤석환 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 현) 솔브레인(주) 생산본부장 현) 솔브레인라사(주) 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
같은 날 솔브레인의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901007
접수번호 20240311901007 · 페이지 갱신 2026-11-11 21:50 KST