키움증권 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
키움증권(039490, 유가증권시장)은 2024년 3월 13일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
키움증권의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률) →보통주 : 3,000원(3.0%) →우선주(제3차) : 9,386원 →우선주(제4차) : 4,963원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(4명) 제3-1호 : 사내이사 선임 - 김지산 제3-2호 : 사내이사 선임 - 유경오 제3-3호 : 사외이사 선임 - 이군희 제4-3호 : 사외이사 선임 - 유광열 제4호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건- 이군희 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건- 정주렴 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지산 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | 2002.12~2007.06 한화증권 리서치센터 2007.06~2023.12 키움증권 리서치센터장 2024.01~현재 키움증권 전략기획부문장 |
| 유경오 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 1990.05~1999.08 한국장기신용은행 1999.08~2000.04 삼성증권 2004.04~현재 키움증권 재무지원부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이군희 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 1992.03. ~ 1995.02. 육군사관학교 수학과 전임강사 1996.09. ~ 1997.02. 서울대 통계학과 통계연구소 2003.03. ~ 2004.02. 서울대 경영대학 초빙교수 2011.09. ~ 2012.08. University of Houston 경영학과 교환교수 및 풀브라이트 스칼라 2018.09. ~ 2019.08. California PolyTech University 경영학과 교환교수 2005.03. ~ 2022.03 (주)SG&G 사외이사 1997.03. ~ 현재 서강대학교 경영대학 Business Analytics 전공교수 | - |
| 유광열 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 1986.04 ~ 2000.08경제기획원, 재경부 사무관/서기관 2000.09 ~ 2004.08 OECD 이코노미스트 2004.08 ~ 2006.03 재정경제부 산업경제과장 2006.03 ~ 2007.04 재정경제부 정책조정총괄과장 2007.04 ~ 2008.02 재정경제부 혁신인사기획관 2008.02 ~ 2011.02 주중화인민공화국 대사관 재경관 2011.04 ~ 2013.04 기획재정부 국제금융심의관 2013.04 ~ 2014.06 기획재정부 국제금융협력국장 2016.07 ~ 2017.02 금융위원회 금융정보분석원장 2017.02 ~ 2017.11 금융위원회 증권선물위원회 상임위원 2017.11 ~ 2020.06 금융감독원 수석부원장 2020.12 ~ 2023.12 SGI서울보증 대표이사 | - |
| 정주렴 | 1977-02 | 2 | 신규선임 | 1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사 2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사 2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이군희 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992.03. ~ 1995.02. 육군사관학교 수학과 전임강사 1996.09. ~ 1997.02. 서울대 통계학과 통계연구소 2003.03. ~ 2004.02. 서울대 경영대학 초빙교수 2011.09. ~ 2012.08. University of Houston 경영학과 교환교수 및 풀브라이트 스칼라 2018.09. ~ 2019.08. California PolyTech University 경영학과 교환교수 2005.03. ~ 2022.03 (주)SG&G 사외이사 1997.03. ~ 현재 서강대학교 경영대학 Business Analytics 전공교수 |
| 정주렴 | 1977-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999.11 ~ 2003.05 삼일회계법인 공인회계사 2003.05 ~ 2011.03 BAT Korea 이사 2017.03 ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목 적) ① 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 증권의 투자매매업무 2. 장내파생상품의 투자매매업무 3. 장외파생상품의 투자매매업무 (중략) 70. 전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무 71. 관련법령에 따라 허용된 업무 72. 전 각 호에 부대한 업무 ② 이 회사는 제1항에 열거된 업무 이외에도 관련 법령에 따라 금융투자업자가 영위할 수 있는 업무를 모두 영위할 수 있다. ③ 이 회사는 제1항 및 제2항의 업무를 수행하기 위하여 금융위원회 등 감독당국의 인가, 허가, 승인, 등록 등이 요구되는 경우에는 해당 인가 등을 득하여 해당 업무를 영위한다 | 제2조(목 적) ① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 (이하 “「자본시장법」”이라 한다) 제6조 제1항에서 정하는 다음 각 목의 금융투자업 가. 투자매매업 나. 투자중개업 다. 집합투자업 라. 투자자문업 마. 투자일임업 바. 신탁업 2. 「자본시장법」 제40조 및 제41조에서 정하는 겸영업무 및 부수업무 3. 제1호 또는 제2호 외에 관련 법령이 허용하는 업무 및 기타 별도의 인가·허가·등록을 받아 영위할 수 있는 다른 업무 4. 「자본시장법」 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무 5. 기타 위 각 호에 부수하는 일체의 업무 ② 회사는 제1항의 업무 이외에 자본시장법 또는 관련법령, 다른 법령이 허용하는 업무 및 기타 별도의 인·허가를 얻거나 등록·신고·보고 등 후 영위할 수 있는 다른 업무 및 그에 겸영,부수하는 업무를 영위할 수 있다. | - 사업목적의 정비 | |
같은 날 키움증권의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 주식소각결정 | |
| 수시공시의무관련사항(공정공시) | |
| 현금ㆍ현물배당결정 | 880억원 · 주당 3,000원 · 시가배당률 3.0% |
| 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801083
접수번호 20240313801083 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:33 KST