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서진시스템 주주총회소집공고

주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

서진시스템(178320, 코스닥)은 2024년 3월 14일 「주주총회소집공고」를 공시했어요.

회사
서진시스템 178320
시장
코스닥
공시 유형
주주총회 소집
보고서명
주주총회소집공고
등록일시
2024년 3월 14일
제출인
서진시스템

공시 원문

주주총회소집공고

주주총회소집공고

2024년 03월 14일
회 사 명 :주식회사 서진시스템
대 표 이 사 :전 동 규
본 점 소 재 지 :경기도 부천시 산업로20-22
(전 화) 032-506-2760
(홈페이지) http://www.seojinsystem.net
작 성 책 임 자 :(직 책) 상무이사(성 명) 최 광 옥
(전 화) 032-506-2760

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 총회에 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10:002. 장 소 : 경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) ㈜서진시스템 본사 2층, 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정전환 상근 감사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제1항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 본인 신분증 사본 및 대리인신분증

2024년 03월 14일

주식회사 서진시스템 대표이사 전 동 규(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차개최일자의 안 내 용이사 등의 성명
전동규(출석률:100%)최돈협(출석률:100%)박진수(출석률:100%)
찬 반 여 부
12023.01.02일반자금대출 기한 연장의 건자회사 대여금 지급 결정의 건찬성찬성찬성
22023.01.17자회사 대여금 지급 결정의 건찬성찬성찬성
32023.01.17자회사 대여금 지급 결정의 건찬성찬성찬성
42023.01.26제13회 무기명 무보증 사모사채 발행의 건찬성찬성찬성
52023.02.01타법인 신규출자의 건찬성찬성찬성
62023.02.06대출약정 및 제반 계약 체결 승인의 건찬성찬성찬성
72023.02.101) 제16기 재무제표 영업보고서 승인의 건2) 내부관리제도 평가 보고의 건찬성찬성찬성
82023.02.20대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건찬성찬성찬성
92023.02.17자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
102023.02.23자회사 연대보증 제공의 건찬성찬성찬성
112023.02.24애큐온저축은행 일반자금대출 대환의 건찬성찬성찬성
122023.03.02현지법인대출 연대입보에 관한 건찬성찬성찬성
132023.03.09자회사 운영자금대출 연대보증의 건찬성찬성찬성
142023.03.20자회사 대여금 지급 결정의 건찬성찬성찬성
152023.03.20자회사 대여금 지급 결정의 건찬성찬성찬성
162023.03.21타법인 지분취득 결정의 건찬성찬성찬성
172023.03.22신한은행 운영자금 신규차입의 건찬성찬성찬성
182023.03.28대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건찬성찬성찬성
192023.03.31베트남 컨테이너 제조공장 투자관련 CALL OPTION 계약찬성찬성찬성
202023.03.31운영자금 차입의 건찬성찬성찬성
212023.04.04자금대여 결정의 건찬성찬성찬성
222023.04.05자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
232023.04.18금전채권신탁 체결 승인의 건찬성찬성찬성
242023.04.19자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
252023.04.19자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
262023.04.20자회사 보증의 건찬성찬성찬성
272023.04.26제14회 무기명 무보증 사모사채 발행의 건찬성찬성찬성
282023.04.26자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
292023.05.11자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
302023.05.15기업은행 해외온렌딩자금대출 대환의 건찬성찬성찬성
312023.05.17자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
322023.05.18금전채권신탁 체결 승인의 건찬성찬성찬성
332023.05.18제15회 무기명 무보증 사모사채 발행의 건찬성찬성찬성
342023.05.26상상인저축은행 일반자금대출 만기연장의 건찬성찬성찬성
352023.05.30에큐온저축은행 일반자금대출 대환의 건찬성찬성찬성
362023.05.30자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
372023.06.09자회사 지급보증의 건찬성찬성찬성
382023.06.14자회사 지급보증의 건찬성찬성찬성
392023.06.27자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
402023.06.30자회사 지급보증의 건찬성찬성찬성
412023.07.21자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
422023.07.28자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
432023.08.09자기주식 취득의 건찬성찬성찬성
442023.08.14자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
452023.08.25자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
462023.09.07자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
472023.09.21자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
482023.09.25국민은행일반운전자금대출 대환의 건찬성찬성찬성
492023.09.27자회사 운영자금대출 만기연장에 따른 연대보증의 건 일반운전자금대출 만기 연장의 건찬성찬성찬성
502023.10.13산업은행 운영자금대출 대환의 건중소기업은행 운영자금대출 대환의 건찬성찬성찬성
512023.10.17자회사 대여금 지급결정의 건찬성찬성찬성
522023.11.15베트남법인 무선사업부 중단의 건찬성찬성찬성
532023.12.06자회사 서진오토의 운영자금 단기대여 장기 전환의 건찬성찬성찬성
542023.12.18대출약정 및 제반계약 체결 승인의 건찬성찬성찬성
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명구성원활 동 내 역
개최일자의안내용가결여부
-----

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)
구 분인원수주총승인금액지급총액1인당 평균 지급액비 고
사외이사15,0004040-
기타비상무이사1---

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류거래상대방(회사와의 관계)거래기간거래금액비율(%)
수수료매출SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. (해외법인)2023.01~2023.12381.7

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액이 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계)거래종류거래기간거래금액비율(%)
SEOJIN AUTO CO.,LTD. (해외법인)매출 및 매입거래등2023.01~2023.12.3151423.1
SEOJIN VIETNAM CO.,LTD.(해외법인)매출 및 매입거래등2023.01~2023.12.311,63973.7
SEOJIN VINA CO.,LTD.(해외법인)매출 및 매입거래등2023.01~2023.12.311456.54

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액이 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ ESS(에너지저장장치) 장비 부문(1) 효율적인 에너지 사용에 기여하는 산업

에너지저장장치(ESS)는 안정적이고 효율적인 에너지 수급 체계 구축에 효과적인 수단이며, 막대한 시장 잠재력이 예상되는 신성장동력으로 주목받고 있습니다. 이러한 에너지저장장치(ESS)의 활용 및 수요는 최근 발전 자원의 사업 환경 변화와 신재생에너지와의 융합, 전력 품질 유지 및 전력계통 안정화 요구 등으로 인하여 크게 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

[전기저장장치 ess의 주요용도].jpg [전기저장장치 ESS의 주요용도]
[자료 : 한국전력공사 홈페이지]

■ 전기자동차 & 전기자동차 부품 부문(1) 친환경 정책에 따른 자동차 시장의 미래전세계적으로 친환경 정책에 따라 내연기관에서 전기자동차로의 전환이 시작되었으며 이에 따라 전기차 및 2차전지 관련 시장은 가파른 성장성을 보이며 성장하고 있습니다. 지속적으로 내연기관 자동차의 규제는 강화되는 추세이며 유럽연합은 2035년 이후 내연기관 신차의 판매 금지가 승인됨으로써 전기자동차 시장의 성장성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.(2) 2차전지 시장의 경쟁 확대친환경 에너지를 사용하는 전기자동차에서 가장 중요한 부분은 고용량, 고안전성, 고출력을 위한 기술이며, 경쟁우위를 점하기 위해 많은 글로벌 기업들이 꾸준히 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 2차전지 제조업은 시장의 성장에 따라 대규모 설비투자가 필요한 산업이기 때문에 개발 후 대량생산을 위한 지속적인 투자가 필요합니다.

■반도체 장비 부문(1) 기술혁신이 급속히 진행중인 고위험 산업한 세대 반도체 장비 부문에서 시장을 석권한 기업이라 해도 지속적인 R&D를 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고, 준비하지 않으면 도태되는 수밖에 없습니다. 이는 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초경량화하는 데 따라서 반도체 공정기술 또한 빠른 속도로 변천하고 있으며, 반도체 장비란 바로 이러한 공정기술을 발현해 놓은 상품이기 때문입니다.(2) 고부가가치 산업전형적인 지식기반 산업으로써, 고급 두뇌인력을 활용한 R&D에 사업의 성패가 달려있습니다. 장비별로 다소 편차가 있으나 하드웨어 비중 보다 소프트웨어 비중이 커서 전공정 장비의 경우 세트당 판매가격이 수십만-일천만달러를 상회하는 반면, 첨단 부분품 등 생산 원재료 구입비는 30% 내외에 불과합니다. 장비 제조업이 주로 창출하는 가치는 설계를 중심으로 조립, 검사측정, 설치 및 시운전, A/S 등이라 볼 수 있습니다.(3) 다품종 소량생산 방식의 조립생산 산업반도체 장비는 많은 분야의 기술이 집약되어 제작되기에 세계 어느 장비 제조기업도 장비생산은 조립생산범위를 벗어나지 못하고 있는 실정인데 이는 주요 구성품이 대부분 전문화되어 전문생산기업에서만 제조하기 때문입니다. 일반적으로 장비의 하드웨어 전체 중 자체에서 생산하는 하드웨어를 기준으로 하면 그 비중은 20%를 초과하지 않습니다.또한 소자기업 주문에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 수요기업에 따라 설비의 사양이 달라질 수 있고, 설비의 생산기간이 비교적 장기이며 생산대수의 제한이 있습니다. 따라서 대량의 양산체제가 아닙니다.

■ 통신장비 부문(1) 국가 인프라 산업통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다. 이에 따라 국가의 통신망 구축 사업, 통신 기술의 도입 추진 등의 국가 사업과 통신장비 시장은 밀접하게 연관되어 있습니다.(2) 통신사업자의 투자 규모에 대한 영향통신장비 산업의 경우, 통신 사업자(SKT,KT,LGU+)의 투자규모에 절대적으로 의존하는 산업 특성을 갖고 있습니다. 통신사업자의 투자는 통신망을 유지,관리하기 위한투자와 새로운 통신 서비스 런칭에 따른 신규 장비 투자, 망품질 경쟁 등으로 인한 투자 등으로 구분 할 수 있습니다.통신사업자는 매해 일정 규모의 중계기 투자를 통해 기존 망을 좀 더 효율적으로 운영하고 있으며, 차세대 통신기술 투자에 따라 대규모 신규 장비투자가 이뤄집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 메탈 플랫폼 전문 공급업체로 본사 외 국내법인 5개사와 해외법인 13개사(베트남 8개사, 중국 2개사, 미국 2개사, 헝가리 1개사)를 포함하여 총 18개의 계열회사를 두고 있습니다.주요 사업부문은 에너지저장장치(ESS) 장비 사업, 전기자동차 및 배터리 부품 사업, 반도체 장비 사업, 통신 장비 사업, 산업기계 및 생활가전 사업, 중공업 부품 사업으로 구성되어 있으며, 다양한 산업 분야의 제품을 제조하여 글로벌 고객사에 제공하고 있습니다. 주요 생산 거점인 베트남 법인에 총 25만평 이상 부지의 대규모 생산 시설과 제조 설비를 보유하고 있으며 부품 및 설비 내재화와 전 제조 공정의 수직 계열화를 통해 높은 생산성과 가격 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.2023년 연결 기준 매출액은 778,694백만원으로 ESS장비 사업의 매출액 비중은 35.2%이고, 전기자동차 및 배터리 부품 사업의 매출액 비중은 13.5%, 반도체 장비 사업의 매출액 비중은 17.9%, 통신 장비 사업의 매출액 비중은17.8%입니다. 연결매출액을 내수와 수출로 구분하였을 때, 내수 매출액 비중은 59.1%, 수출 매출액 비중은 40.9% 입니다. 주요 수출국은 미국, 베트남, 헝가리 등입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 각 사업부문의 특성상 시장 점유율을 산정할 수 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

■ 에너지저장장치(ESS) 부문전세계 ESS시장은 각 국의 탄소배출 최소화 정책 및 그린에너지 정책 발표 등에 따라 전체 시장 규모도 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.시장조사업체 SNE리서치에 따르면(하단 좌측 도표) 글로벌 ESS 수요는 2017년 19.5GWh에서 2025년 121GWh로 8년 만에 6배 이상 늘어날 것으로 전망하고 있으며, 이 중 리튬이온 배터리 기반 ESS의 경우는 같은 기간 4.5GWh 규모에서 77.6GWh 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 지역별로 보면 2019년까지 한국이 주도하고, 2020년부터 2025년까지는 미국이 주도하는 시장이 될 것으로 전망되고 있습니다.

[이미지: 글로벌 ess 시장 규모_통합_sne리서치 자료 인용] 원문에서 확인할 수 있어요.

[자료출처 : 이코노믹리뷰(http://www.econovill.com)]

세계 ESS시장이 커지는 이유는 국가별로 다양한 '전력수급 안정화'가 필요하기 때문입니다. 미국의 경우 전력계통 노후화로 인한 블랙아웃(정전)을 대비하기 위하여, 일본은 지진으로 인한 비상전원을 확보 하기 위하여, 독일은 신재생에너지 확대를 위하여 ESS에 대한 관심이 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 이유로 최근 미국시장을 중심으로 스페인, 독일, 영국, 등 각 국가별로 친환경 에너지 정책발표 등에 힘입어 ESS에 대한 수요가 급격하게 증가 관련 시장 규모도 급격히 성장할 것으로 예상됩니다.국내의 경우에는 지속적인 화재사고로 ESS 설비 투자에 보수적인 입장이었으나,향후 전력 피크절감용 외에 풍력연계형과 주파수조정용 에너지저장장치(ESS)를 본격 설치해 앞으로 에너지저장장치(ESS) 수요처가 다변화될 것으로 예상되며, 산업부주도의 대대적인 에너지저장장치(ESS) 투자 촉진(ESS 활용촉진 요금제를 도입, ESS 저장전력의 전력시장 거래 허용 제도)도 진행되어 향후 시장의 성장 가능성이 매우높을 것으로 판단하고 있습니다.

■ 전기 자동차 & 배터리 부품 부문글로벌 시장조사업체인 프리시던스 리서치(Precedence Research)에 따르면 전기차 시장의 규모는 2022년 2,056억달러에서 2032년 1조7,168억달러로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장의 성장 요인은 새로운 모델이 계속 출시되면서 소비자의 선택 폭이 넓어진 점과, 배기가스 규제와 보조금 지급이라는 당국의 정책에 따른 성장으로 보고 있습니다.

[이미지: 전기차 시장 전망] 원문에서 확인할 수 있어요.

전기자동차 시장은 장기적으로 배터리 가격이 하락함에 따라 차후 10~15년간 승용EV의 판매가 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있으며 이후 점차 안정될 것으로 전망하고 있습니다. 이미 전기버스는 계속 성장중이며 2040년 이후 대형차의 전기화 또한 본격적으로 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 배터리 제조사들은 추가 증설 계획을 발표하고 있으며 충전인프라 또한 큰 투자가 이루어 질 것으로 전망되고 있습니다.■ 반도체 장비 부문국제반도체장비재료협회(SEMI)는 전 세계 반도체 장비 시장 규모가 오는 2025년 1천240억 달러를 기록할 것이라고 전망했습니다. 특히, 전공정 장비를 포함하는 웨이퍼 팹 장비 부문은 2024년에 메모리 팹과 성숙 공정(Mature Node) 부문의 생산능력 확대 제한으로 3%대의 성장세를 나타내고, 이후 2025년에는 신규 팹과 생산능력 확대 등으로 인해 18% 성장한 1천100억 달러의 매출액을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

[이미지: 반도체장비시장 전망(SEMI)] 원문에서 확인할 수 있어요.

■ 통신장비 부문전방산업인 이동통신 산업은 5G 이후 5G Advanced, 6G 기술투자 및 오픈랜 기술투자가 예상됨에 따라 네트워크 장비 5G RAN 산업의 수혜가 예상됩니다. 5G RAN(Radio Access Network)은 안테나와 기지국을 포함한 무선통신시스템으로, 5G RAN 시장은 하드웨어 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 스트리밍서비스, 클라우드, IoT의 확산에 힘입어 2022년 186억 달러규모의 5G RAN 시장 규모가 연평균 14.1% 성장하여 2031년에는 605억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. (출처: Transparency Market Research)통신장비 산업은 역사적으로 10년 주기로 이루어지는 4G와 5G 등 차세대 모바일 네트워크 기술에 대한 설비투자에 따라 움직이고 있습니다. 5G 성숙기에 진입한 2023년 통신장비 시장의 매출액이 저점을 나타내으나 2024년부터 북미 외 지역 5G투자/5G Advanced 기술 개발에 따라 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 인도 주요 통신사들이 2025년까지 5G 전국망 구축 완료를 목표로 대규모 5G RAN 투자를 계획하고 있는 데 힘입어 2024년 글로벌 RAN 시장이 회복될 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 회사의 신성장동력이 될 수 있는 사업을 꾸준히 발굴하고 있으며 생활가정용품, 중공업부품, PCB사업 등 글로벌 고객사들과 다양한 제품들을 생산하여 공급하고 있습니다.

(5) 조직도

당사는 사업부문별 주요 기능이 연결 종속회사에서 운영되고 있어 계열회사 현황으로 조직도를 대체합니다.

[이미지: 서진시스템 계열회사 현황] 원문에서 확인할 수 있어요.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안. 제17기(2023.01.01.~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.seojinsystem.net)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 연결 재무상태표 및 손익계산서

연 결 재 무 상 태 표
제 17(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 16(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 서진시스템과 그 종속기업(단위 : 원)
과 목제 17(당) 기말제 16(전) 기말
자산
유동자산777,514,982,690728,789,631,079
현금및현금성자산16,050,215,03818,820,691,703
매출채권및기타채권119,676,898,516157,403,445,042
파생상품자산623,945,227-
기타금융자산2,575,000,0001,575,000,000
재고자산619,393,788,526526,854,191,671
당기법인세자산103,601,638192,109,517
기타유동자산19,091,533,74523,944,193,146
비유동자산742,601,373,795656,024,217,925
매출채권및기타채권6,076,570,3884,202,010,606
당기손익공정가치금융자산40,778,25040,837,000
기타금융자산181,642,512721,051,162
관계기업투자2,161,727,3751,964,114,386
유형자산648,807,555,317575,574,233,261
무형자산6,584,105,6275,504,349,986
사용권자산72,524,852,54060,951,863,819
이연법인세자산4,886,486,6473,430,944,782
기타비유동자산1,337,655,1393,634,812,923
자산총계1,520,116,356,4851,384,813,849,004
부채
유동부채920,013,040,523663,136,656,073
매입채무및기타채무245,057,478,508281,408,194,762
단기차입부채313,681,818,703226,358,382,141
유동성장기차입부채249,840,129,127102,865,952,172
파생상품부채32,195,508,56612,442,423,516
당기법인세부채5,451,318,1056,583,774,359
기타유동부채73,786,787,51433,477,929,123
비유동부채102,007,998,207182,107,479,317
장기차입부채94,944,739,548155,585,625,448
파생상품부채-19,149,039,312
순확정급여부채4,843,443,6842,149,965,843
이연법인세부채1,652,615,3035,028,780,085
기타비유동부채567,199,672194,068,629
부채총계1,022,021,038,730845,244,135,390
자본
지배기업 소유주지분498,204,311,629539,569,713,614
자본금18,790,321,00018,790,321,000
자본잉여금139,709,421,496139,709,421,496
기타자본198,965,908,409204,807,939,997
기타포괄손익누계액34,307,588,75739,451,577,398
이익잉여금106,431,071,967136,810,453,723
비지배지분(108,993,874)-
자본총계498,095,317,755539,569,713,614
자본과부채총계1,520,116,356,4851,384,813,849,004
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템과 그 종속기업(단위 : 원)
과 목제 17(당) 기제 16(전) 기
매출액778,694,260,990735,988,528,835
매출원가640,746,246,363607,155,910,120
매출총이익137,948,014,627128,832,618,715
판매비와관리비88,949,647,42669,147,149,080
영업이익48,998,367,20159,685,469,635
기타수익3,421,452,0213,015,519,859
기타비용3,396,033,9291,983,044,821
금융수익40,687,087,70921,958,486,998
금융비용89,643,391,62953,063,580,286
지분법손익197,612,988853,878,143
법인세비용차감전순이익(손실)265,094,36130,466,729,528
법인세비용(수익)2,495,628,36013,568,457,628
계속영업당기순이익(손실)(2,230,533,999)16,898,271,900
중단영업당기순이익(손실)(20,479,211,344)(15,287,081,054)
당기순이익(손실)(22,709,745,343)1,611,190,846
기타포괄손익(5,737,618,929)19,202,999,818
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :(593,630,288)798,163,001
순확정급여부채의 재측정요소(593,630,288)798,163,001
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :(5,143,988,641)18,404,836,817
해외사업환산손익(5,143,988,641)18,404,836,817
총포괄손익(28,447,364,272)20,814,190,664
당기순손익의 귀속
지배기업 소유주지분(22,560,751,469)1,611,190,846
비지배지분(148,993,874)-
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분(28,298,370,398)20,814,190,664
비지배지분(148,993,874)-
계속영업주당이익(손실)
기본주당이익(손실)(56)450
희석주당이익(손실)(56)450
중단영업주당이익(손실)
기본주당이익(손실)(547)(407)
희석주당이익(손실)(547)(407)

- 별도 재무상태표 및 손익계산서

재 무 상 태 표
제 17(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 16(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 서진시스템(단위 : 원)
과 목제 17(당) 기말제 16(전) 기말
자산
유동자산155,202,976,30390,177,099,794
현금및현금성자산3,380,339,9407,713,930,249
매출채권및기타채권80,180,720,34267,699,272,477
기타금융자산2,000,000,000-
재고자산59,240,422,48912,121,680,541
기타유동자산10,401,493,5322,642,216,527
비유동자산778,503,647,565649,577,368,785
매출채권및기타채권365,564,874,283240,003,009,909
기타금융자산5,000,000576,715,472
관계기업투자1,080,863,687982,057,193
종속기업투자397,548,274,633392,977,782,154
유형자산10,307,054,02410,556,071,228
무형자산2,099,512,6392,134,463,899
사용권자산233,219,886618,003,344
기타비유동자산1,664,848,4131,729,265,586
자산총계933,706,623,868739,754,468,579
부채
유동부채504,253,785,526216,583,120,278
매입채무및기타채무149,221,355,15736,735,097,675
단기차입부채56,845,899,44470,275,597,431
유동성장기차입부채204,591,897,79583,370,643,467
파생상품부채31,594,742,25112,442,423,516
금융보증계약부채2,058,125,6581,074,871,430
당기법인세부채522,224,8004,566,304,860
기타유동부채59,419,540,4218,118,181,899
비유동부채36,585,377,129127,830,211,745
매입채무및기타채무30,000,000186,625,000
장기차입부채32,061,694,062101,736,501,762
파생상품부채-19,149,039,312
금융보증계약부채1,664,848,4131,729,265,586
순확정급여부채1,176,219,351-
이연법인세부채1,652,615,3035,028,780,085
부채총계540,839,162,655344,413,332,023
자본
자본금18,790,321,00018,790,321,000
자본잉여금139,709,421,496139,709,421,496
기타자본197,421,000,265203,263,031,853
기타포괄손익누계액1,435,952,3031,435,952,303
이익잉여금35,510,766,14932,142,409,904
자본총계392,867,461,213395,341,136,556
자본과부채총계933,706,623,868739,754,468,579
포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템(단위 : 원)
과 목제 17(당) 기제 16(전) 기
매출액222,328,155,92693,253,866,805
매출원가191,505,314,83771,564,481,914
매출총이익30,822,841,08921,689,384,891
판매비와관리비15,905,215,90717,332,627,628
영업이익14,917,625,1824,356,757,263
기타수익6,114,476,393440,619,946
기타비용776,777,9506,214,464,325
금융수익31,494,268,66667,324,327,600
금융비용41,025,816,08628,371,411,242
지분법손익98,806,494426,939,071
법인세비용차감전순이익10,822,582,69937,962,768,313
법인세비용11,887,81910,399,303,227
당기순이익10,810,694,88027,563,465,086
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는항목 :(217,338,636)
순확정급여부채의 재측정요소(217,338,636)126,570,345
총포괄손익10,593,356,24427,690,035,431
주당이익
기본주당이익288733
희석주당이익288733

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 17(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 서진시스템(단위 : 원)
구분제17(당) 기제16(전) 기
처분예정일: 2024년 3월 29일처분확정일: 2023년 3월 30일
Ⅰ.미처분이익잉여금33,808,021,79430,439,665,549
1.전기이월미처분이익잉여금30,439,665,5499,301,616,418
2.확정급여부채의 재측정요소(217,338,636)126,570,345
3.당기순이익10,810,694,88027,563,465,086
4.신종자본증권의 이자(7,224,999,999)(6,551,986,300)
Ⅱ.이익잉여금처분액--
1.연차배당--
2.이익준비금 적립액--
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금33,808,021,79430,439,665,549

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도(2022~2023년)에 실시한 배당 사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 정전환 상근감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명생년월일최대주주와의 관계추천인
정전환1954.05.22없음이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력해당법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
정전환現 서진시스템 상근감사-동아대학교 경제학사우리은행 기업담당 부행장군인공제회 부이사장(CFO)없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명체납사실 여부부실기업 경영진 여부법령상 결격 사유 유무
정전환해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 상근감사 후보자는 우리은행 기업담당 부행장직과 군인공제회 부이사장(CFO)직을 역임한 회계 및 재무분야 전문가로서 기업 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 투명하고 정확한 감사 역할을 수행할 것으로 판단함.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

확인서

[이미지: 정전환 상근감사 후보자 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)3( 1 )
실제 지급된 보수총액255백만원
최고한도액5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수1
보수총액 또는 최고한도액100백만원

(전 기)

감사의 수1
실제 지급된 보수총액40백만원
최고한도액100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명직위직책교부할 주식
주식의종류주식수
김병주임원상무보통주20,000
박계주임원상무보통주5,000
박병수임원상무보통주3,000
김용석임원이사보통주3,000
이현찬임원이사보통주5,000
송기화임원이사보통주5,000
나경효직원부장보통주3,000
한규철직원부장보통주3,000
정만석직원부장보통주3,000
정진수직원부장보통주3,000
한용덕직원차장보통주5,000
김영아직원차장보통주3,000
김시우직원사원보통주3,000
황영국직원부장보통주3,000
이동관임원이사보통주5,000
송진성직원부장보통주5,000
이종필직원차장보통주3,000
이원희직원차장보통주7,000
안희윤직원차장보통주5,000
신승훈직원차장보통주7,000
전재필직원부장보통주5,000
고광소직원부장보통주3,000
정남수직원부장보통주3,000
전석완임원상무보통주3,000
전인호임원상무보통주7,000
임도철직원부장보통주3,000
이재하직원부장보통주3,000
박진수직원차장보통주3,000
이영대임원법인장보통주20,000
김태홍임원부사장보통주15,000
박기출임원상무보통주20,000
박정태직원부장보통주5,000
김도근직원부장보통주5,000
이우리직원차장보통주3,000
맹진호직원부장보통주3,000
이정욱직원차장보통주3,000
이훈기직원부장보통주3,000
성경석임원상무보통주3,000
조태경직원차장보통주3,000
정찬경직원차장보통주7,000
표오현임원상무보통주5,000
백종규직원차장보통주3,000
홍주표직원차장보통주3,000
조한승직원부장보통주3,000
박장희직원부장보통주5,000
양승민직원차장보통주3,000
김태형임원이사보통주7,000
김용석직원부장보통주3,000
명규돈임원사장보통주25,000
이수현직원부장보통주5,000
고홍섭직원차장보통주3,000
정종기임원전무보통주20,000
김성철임원상무보통주15,000
최두호직원차장보통주5,000
전한울직원과장보통주3,000
김지성직원부장보통주5,000
정진일직원부장보통주5,000
최선재직원과장보통주3,000
이홍재임원상무보통주7,000
박주혁직원과장보통주5,000
김윤식임원이사보통주10,000
오성혜직원부장보통주5,000
김길동직원부장보통주3,000
이충우임원상무보통주30,000
황봉주임원전무보통주10,000
홍명식임원이사보통주7,000
최은식직원부장보통주3,000
이벽진직원부장보통주3,000
성동수임원고문보통주7,000
총 69명---총 430,000주

※ 상기 대상자는 당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)과 상법 제542조의3 제1항에 근거하여 관계회사의 임직원이 포함되어 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분내 용비 고
부여방법신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중 행사 시 이사회 결의로 결정-
교부할 주식의 종류 및 수보통주 430,000주-
행사가격 및 행사기간① 행사가격주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회 개최일 전일을 기산일로 하여, 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격② 행사기간부여일로부 터 3년이 경과한 날로부터 10년 이내에 행사가능-
기타 조건의 개요기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수부여가능주식의 범위부여가능주식의 종류부여가능주식수잔여주식수
37,580,642주발행주식총수의100분의 15보통주5,637,096주4,286,096주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도부여일부여인원주식의종류부여주식수행사주식수실효주식수잔여주식수
2022년2022.03.309명보통주600,0000100,000500,000
2023년2023.03.3067명보통주351,000048,000303,000
계-총76명보통주951,0000148,000803,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이며, 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 당사에서 게재하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 제출할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 안내한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속법인의 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일을 피해 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.
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보고서
주주총회집중일개최사유신고
의결권대리행사권유참고서류

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000989

접수번호 20240314000989 · 페이지 갱신 2026-11-08 02:41 KST