이수페타시스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
이수페타시스(007660, 유가증권시장)는 2024년 3월 14일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 이수페타시스주 소:대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36전화번호:053-610-0300 |
| 작 성 자: | 성 명: 양원호부서 및 직위: 관리본부장, 상무전화번호: 053-610-0326 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)이수페타시스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원할한 진행 및 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr(PC)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr(PC)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)이수페타시스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이수 | 본인 | 보통주 | 13,404,873 | 21.19 | 최대주주 | - |
| 김선정 | 특수관계인 | 보통주 | 2,700,000 | 4.27 | 특수관계인 | - |
| 김상범 | 특수관계인 | 보통주 | 571,000 | 0.90 | 임원 | - |
| 김성민 | 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.16 | 임원 | - |
| 김세민 | 특수관계인 | 보통주 | 42,500 | 0.07 | 특수관계인 | - |
| 김세현 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 16,820,373 | 26.59 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최정호 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 추주형 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최정호 | 개인 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 추주형 | 개인 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원할한 진행 및 의사정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr(PC)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능 - 관리시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 전자 위임장 수여 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 본관 2층 강당 이수페타시스 재경팀 ·전화번호 : 053-610-0326 ·팩스번호 : 053-610-0428- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 28일, 제52기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 29일 오전 10시 |
| 장 소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 본관 2층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr(PC)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능 - 관리시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 전자 위임장 수여 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
※ 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제46조4항에 의거 재무제표 승인요건 충족시제1호의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의개요 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사인의 감사나 승인을 받지 않은 사항으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 52 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 51 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이수페타시스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 52(당)기말 | 제 51(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 381,882,285,486 | 373,857,465,832 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,34,39 | 47,962,800,869 | 45,645,080,142 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,6,32,39 | 149,885,736,363 | 147,221,195,446 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,9,20,35,39 | 1,147,745,460 | 4,172,907,755 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 4,9,39 | 700,000,000 | 6,168,960,000 | ||
| 재고자산 | 8,34 | 176,074,379,910 | 167,460,622,091 | ||
| 기타유동자산 | 7,32,36 | 6,111,622,884 | 3,188,700,398 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 242,808,118,376 | 172,156,694,907 | |||
| 지분법적용투자주식 | 10 | 1,033,442,136 | 331,936,557 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,9,39 | 6,078,697,508 | 3,843,354,999 | ||
| 기타비유동금융자산 | 4,9,17,32,34,39 | 28,347,883,029 | 23,158,663,397 | ||
| 유형자산 | 11,12,34 | 192,364,996,368 | 131,563,558,581 | ||
| 투자부동산 | 13,34 | 8,040,836,184 | 8,108,674,539 | ||
| 무형자산 | 14 | 4,356,324,956 | 3,039,143,961 | ||
| 이연법인세자산 | 30 | 2,585,938,195 | 2,111,362,873 | ||
| 자 산 총 계 | 624,690,403,862 | 546,014,160,739 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 290,513,985,554 | 286,000,684,042 | |||
| 매입채무및기타채무 | 4,15,18,32,39 | 105,477,393,191 | 99,205,289,222 | ||
| 기타유동금융부채 | 4,12,16,20,34,35,38,39 | 165,342,775,957 | 174,802,286,358 | ||
| 당기법인세부채 | 30 | 8,156,081,520 | 3,038,649,631 | ||
| 기타유동부채 | 18,19,32,36 | 11,537,734,886 | 8,954,458,831 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 69,144,169,661 | 37,685,398,219 | |||
| 기타비유동금융부채 | 4,12,16,32,34,35,38,39 | 64,523,579,582 | 33,839,920,925 | ||
| 이연법인세부채 | 30 | 1,607,046,414 | 1,238,856,936 | ||
| 기타비유동부채 | 18,19,39 | 3,013,543,665 | 2,606,620,358 | ||
| 부 채 총 계 | 359,658,155,215 | 323,686,082,261 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 지배주주 소유주지분 | 265,032,471,884 | 222,328,078,478 | |||
| 자본금 | 1,21 | 63,246,419,000 | 63,246,419,000 | ||
| 자본잉여금 | 21 | 81,040,789,726 | 81,040,789,726 | ||
| 기타자본 | 22 | (4,943,547,568) | (4,943,547,568) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 22 | 11,322,255,137 | 6,479,869,846 | ||
| 이익잉여금 | 23 | 114,366,332,352 | 76,504,547,474 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | |||
| 자 본 총 계 | 265,032,248,647 | 222,328,078,478 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 624,690,403,862 | 546,014,160,739 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 52 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이수페타시스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 52(당) 기 | 제 51(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 24,32,40 | 675,332,755,709 | 642,920,533,265 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 26,31,32 | 558,885,055,915 | 479,017,945,419 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 116,447,699,794 | 163,902,587,846 | |||
| 판매비와관리비 | 25,31,32 | 54,278,641,393 | 47,284,444,224 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 62,169,058,401 | 116,618,143,622 | |||
| 금융수익 | 4,20,26,32 | 30,062,698,101 | 33,079,853,450 | ||
| 금융비용 | 4,20,27,32 | 38,366,603,620 | 42,181,310,254 | ||
| 기타수익 | 28,32 | 1,294,975,532 | 1,334,678,143 | ||
| 기타비용 | 29,32 | 481,030,703 | 1,021,637,415 | ||
| 지분법평가이익 | 10 | 1,164,277 | - | ||
| 지분법평가손실 | 10 | 24,658,698 | 62,710 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 54,655,603,290 | 107,829,664,836 | |||
| 법인세비용 | 30 | 6,932,551,806 | 7,499,204,821 | ||
| Ⅵ. 계속영업이익 | 47,723,051,484 | 100,330,460,015 | |||
| Ⅶ. 중단영업이익(손실) | 41 | - | 2,142,577,677 | ||
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | 47,723,051,484 | 102,473,037,692 | |||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | 1,250,871,076 | 8,571,892,855 | |||
| 후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목 | (1,166,532,429) | 988,900,003 | |||
| 해외사업환산이익(손실) | (1,166,532,429) | 988,900,003 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,417,403,505 | (9,560,792,858) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 17 | (3,536,624,706) | (6,084,818,924) | ||
| 자산재평가차익 | 5,133,838,119 | (3,424,187,216) | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | 820,190,092 | (51,786,718) | |||
| X. 총포괄이익(손실) | 48,973,922,560 | 93,901,144,837 | |||
| XI. 주당이익(손실) | 33 | ||||
| 기본 및 희석주당계속사업이익 | 755 | 1,586 | |||
| 기본 및 희석주당중단사업이익 | - | 34 | |||
| 기본 및 희석주당순이익 | 755 | 1,620 | |||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 52 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이수페타시스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 63,246,419,000 | 63,737,455,384 | (4,943,547,568) | 8,878,547,429 | (5,426,964,612) | 125,491,909,633 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 102,473,037,692 | 102,473,037,692 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (6,084,818,924) | (6,084,818,924) |
| 자산재평가차익 | - | - | - | (3,424,187,216) | 6,841,647,852 | 3,417,460,636 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (51,786,718) | - | (51,786,718) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 988,900,003 | - | 988,900,003 |
| 연결범위의 변동 | - | 17,303,334,342 | - | - | (21,467,985,810) | (4,164,651,468) |
| 세율변동효과 | - | - | - | 88,396,348 | 169,631,276 | 258,027,624 |
| 2022.12.31(전기말) | 63,246,419,000 | 81,040,789,726 | (4,943,547,568) | 6,479,869,846 | 76,504,547,474 | 222,328,078,478 |
| 2023.01.01(당기초) | 63,246,419,000 | 81,040,789,726 | (4,943,547,568) | 6,479,869,846 | 76,504,547,474 | 222,328,078,478 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 47,723,051,484 | 47,723,051,484 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (3,545,885,532) | (3,545,885,532) |
| 자산재평가차익 | - | - | - | 5,124,998,484 | - | 5,124,998,484 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 809,898,237 | - | 809,898,237 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (1,100,904,591) | - | (1,100,904,591) |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (6,324,641,900) | (6,324,641,900) |
| 세율변동효과 | - | - | - | 8,393,161 | 9,260,826 | 17,653,987 |
| 2023.12.31(당기말) | 63,246,419,000 | 81,040,789,726 | (4,943,547,568) | 11,322,255,137 | 114,366,332,352 | 265,032,248,647 |
| " |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 52 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이수페타시스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 52(당) 기 | 제 51(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 52,473,189,957 | 29,760,255,326 | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 38 | 64,726,587,503 | 50,775,858,729 | ||
| (1) 당기순이익(손실) | 47,723,051,484 | 102,473,037,692 | |||
| (2) 조 정 | 39,445,093,505 | 37,921,362,252 | |||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (22,441,557,486) | (89,618,541,215) | |||
| 2. 이자의 수취 | 3,171,626,124 | 470,043,525 | |||
| 3. 이자의 지급 | (11,310,656,189) | (3,752,563,997) | |||
| 4. 법인세 납부액 | (4,114,367,481) | (17,733,082,931) | |||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (60,260,306,971) | (12,304,227,344) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10,640,465,484 | 37,288,799,061 | |||
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | 6,168,960,000 | 25,500,000,000 | |||
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 482,200,000 | |||
| 장기금융상품의 처분 | - | 154,426,444 | |||
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | 111,338,215 | |||
| 토지의 처분 | - | 5,550,000,000 | |||
| 건물의 처분 | - | 1,523,655,199 | |||
| 구축물의 처분 | - | 124,171,662 | |||
| 기계장치의 처분 | 446,939,743 | 403,703,655 | |||
| 차량운반구의 처분 | - | 27,451,654 | |||
| 공구와기구의 처분 | - | 5,500,000 | |||
| 집기비품의 처분 | - | 1,318,750 | |||
| 시설장치의 처분 | - | 975,828,338 | |||
| 건설중인자산의 처분 | 3,172,402,691 | - | |||
| 정부보조금의 수취 | - | 216,830,280 | |||
| 보증금의 감소 | 852,163,050 | 1,100,622,609 | |||
| 연결범위의 변동 | - | 1,111,752,255 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (70,900,772,455) | (49,593,026,405) | |||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | 1,588,092,302 | - | |||
| 장기금융상품의 취득 | - | 7,711,848,794 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 678,813,200 | 1,060,380,000 | |||
| 지분법적용투자주식의 취득 | 725,000,000 | - | |||
| 건물의 취득 | 6,988,453,092 | 203,440,857 | |||
| 구축물의 취득 | 331,358,001 | 544,140 | |||
| 기계장치의 취득 | 2,577,205,427 | 2,358,765,150 | |||
| 차량운반구의 취득 | - | 140,100,775 | |||
| 공구와기구의 취득 | 42,400,000 | - | |||
| 집기비품의 취득 | 303,911,096 | 106,773,000 | |||
| 건설중인자산의 취득 | 54,920,642,208 | 36,887,445,266 | |||
| 기타무형자산의 취득 | 373,531,829 | 156,472,023 | |||
| 회원권의 취득 | 726,655,600 | 3,300,000 | |||
| 보증금의 증가 | 1,644,709,700 | 963,956,400 | |||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 39 | 10,313,627,759 | (17,240,448,660) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 74,197,820,000 | 67,068,534,818 | |||
| 임대보증금의 증가 | - | 1,984,014,818 | |||
| 단기차입금의 증가 | 31,197,820,000 | 45,084,520,000 | |||
| 장기차입금의 증가 | 43,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (63,884,192,241) | (84,308,983,478) | |||
| 임대보증금의 감소 | 1,837,566,307 | 31,000,000 | |||
| 단기차입금의 상환 | 47,453,453,677 | 80,057,520,679 | |||
| 유동성장기차입금의 상환 | 6,714,104,224 | 3,230,845,795 | |||
| 리스부채의 상환 | 1,554,426,133 | 989,617,004 | |||
| 배당금의 지급 | 6,324,641,900 | - | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,317,720,727 | 215,579,322 | |||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 45,645,080,142 | 44,364,623,195 | |||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (208,790,018) | 1,064,877,625 | |||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석37) | 47,962,800,869 | 45,645,080,142 | |||
| 재 무 상 태 표 |
| 제 52 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 51 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이수페타시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 52(당)기말 | 제 51(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 327,482,640,316 | 307,434,720,868 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,34,38 | 38,106,961,792 | 37,570,118,191 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,6,32,38 | 125,767,804,956 | 110,154,833,130 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,9,20,35,38 | 1,147,745,460 | 4,172,907,755 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 4,9,34,35,38 | 700,000,000 | 6,168,960,000 | ||
| 재고자산 | 8,24,34 | 156,805,697,548 | 146,937,382,034 | ||
| 기타유동자산 | 7,32,36 | 4,954,430,560 | 2,430,519,758 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 216,353,879,153 | 154,772,300,520 | |||
| 지분법적용투자주식 | 10 | 46,247,333,412 | 43,635,321,325 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,9,38 | 2,571,529,508 | 1,055,295,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 4,9,17,32,38 | 12,467,250,388 | 8,992,887,929 | ||
| 유형자산 | 11,12,34 | 138,230,550,936 | 86,054,670,155 | ||
| 투자부동산 | 13,34 | 10,330,293,530 | 10,391,566,056 | ||
| 무형자산 | 14 | 3,920,983,184 | 2,531,197,182 | ||
| 이연법인세자산 | 30 | 2,585,938,195 | 2,111,362,873 | ||
| 자 산 총 계 | 543,836,519,469 | 462,207,021,388 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 191,909,477,488 | 174,458,420,837 | |||
| 매입채무및기타채무 | 4,15,18,32,38 | 82,370,413,492 | 70,119,337,686 | ||
| 유동금융부채 | 4,12,16,20,34,35,38 | 93,871,179,736 | 93,761,482,232 | ||
| 기타유동부채 | 18,19,32,36 | 11,529,414,130 | 8,946,161,208 | ||
| 당기법인세부채 | 30 | 4,138,470,130 | 1,631,439,711 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 66,916,018,545 | 36,351,301,560 | |||
| 비유동금융부채 | 4,12,16,32,34,35,38 | 63,902,474,880 | 33,744,681,202 | ||
| 기타비유동부채 | 18,19,38 | 3,013,543,665 | 2,606,620,358 | ||
| 부 채 총 계 | 258,825,496,033 | 210,809,722,397 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 1,21 | 63,246,419,000 | 63,246,419,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 21 | 94,777,171,250 | 94,777,171,250 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 22 | (7,220,191,009) | (14,257,878,907) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 23 | 134,207,624,195 | 107,631,587,648 | ||
| 자 본 총 계 | 285,011,023,436 | 251,397,298,991 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 543,836,519,469 | 462,207,021,388 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 52 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 이수페타시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 52(당) 기 | 제 51(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 24,32 | 579,045,332,646 | 497,212,502,161 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 8,24,31,32 | 488,242,207,830 | 367,852,391,102 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 90,803,124,816 | 129,360,111,059 | |||
| 판매비와관리비 | 25,31,32 | 40,586,572,439 | 32,991,355,950 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 50,216,552,377 | 96,368,755,109 | |||
| 기타수익 | 28,32 | 1,159,879,389 | 1,072,482,569 | ||
| 기타비용 | 29,32 | 225,568,428 | 979,584,714 | ||
| 금융수익 | 4,20,26,32 | 24,272,671,544 | 27,916,034,376 | ||
| 금융비용 | 4,20,27,32 | 29,195,781,351 | 32,945,284,840 | ||
| 지분법평가이익 | 10 | 1,164,277 | - | ||
| 지분법평가손실 | 10 | 2,953,383,272 | 765,306,778 | ||
| 지분법주식처분이익 | 10 | - | 574,000,468 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 43,275,534,536 | 91,241,096,190 | |||
| 법인세비용 | 30 | 6,838,231,383 | 5,691,849,059 | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 36,437,303,153 | 85,549,247,131 | |||
| Ⅶ. 기타포괄이익(손실) | 3,501,509,666 | (3,535,503,937) | |||
| 후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목 | |||||
| 지분법자본변동 | 10 | 4,774,576,229 | 2,549,314,987 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 17 | (3,536,624,706) | (6,084,818,924) | ||
| 자산재평가차익 | 1,415,755,225 | - | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | 847,579,681 | - | |||
| Ⅷ. 총포괄이익 | 39,938,589,582 | 82,013,743,194 | |||
| Ⅸ. 주당이익 | 33 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 | 576 | 1,353 | |||
| 자 본 변 동 표 |
| 제 52 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 이수페타시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 63,246,419,000 | 94,777,171,250 | (16,895,590,242) | 27,997,528,165 | 169,125,528,173 |
| 당기순이익 | - | - | - | 85,549,247,131 | 85,549,247,131 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (6,084,818,924) | (6,084,818,924) |
| 지분법자본변동 | - | - | 2,549,314,987 | - | 2,549,314,987 |
| 세율변동효과 | - | - | 88,396,348 | 169,631,276 | 258,027,624 |
| 2022.12.31(전기말) | 63,246,419,000 | 94,777,171,250 | (14,257,878,907) | 107,631,587,648 | 251,397,298,991 |
| 2023.01.01(당기초) | 63,246,419,000 | 94,777,171,250 | (14,257,878,907) | 107,631,587,648 | 251,397,298,991 |
| 당기순이익 | - | - | - | 36,437,303,153 | 36,437,303,153 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (3,545,885,532) | (3,545,885,532) |
| 지분법자본변동 | - | - | 4,774,576,229 | - | 4,774,576,229 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | - | 847,802,918 | - | 847,802,918 |
| 자산재평가이익 | - | - | 1,406,915,590 | - | 1,406,915,590 |
| 세율변동효과 | - | - | 8,393,161 | 9,260,826 | 17,653,987 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (6,324,641,900) | (6,324,641,900) |
| 2023.12.31(당기말) | 63,246,419,000 | 94,777,171,250 | (7,220,191,009) | 134,207,624,195 | 285,011,023,436 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 52 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제 51 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 이수페타시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 52(당) 기 | 제 51(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 31,527,419,001 | 25,807,941,913 | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 37 | 40,094,898,664 | 44,426,515,783 | ||
| (1) 당기순이익 | 36,437,303,153 | 85,549,247,131 | |||
| (2) 조 정 | 34,401,486,459 | 32,093,672,664 | |||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (30,743,890,948) | (73,216,404,012) | |||
| 2. 이자의 수취 | 1,964,290,050 | 293,965,273 | |||
| 3. 이자의 지급 | (6,085,085,017) | (3,791,896,624) | |||
| 4. 법인세 납부액 | (4,446,684,696) | (15,120,642,519) | |||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (53,641,141,391) | (12,537,724,955) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,471,062,793 | 26,300,321,140 | |||
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | 6,168,960,000 | 25,500,000,000 | |||
| 단기대여금의 감소 | 3,000,000 | - | |||
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | 544,347,110 | |||
| 기계장치의 처분 | 446,939,743 | - | |||
| 집기비품의 처분 | - | 318,750 | |||
| 정부보조금의 수취 | - | 216,830,280 | |||
| 보증금의 감소 | 852,163,050 | 38,825,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (61,112,204,184) | (38,838,046,095) | |||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | 630,000,000 | 410,000,000 | |||
| 지분법적용투자주식의 취득 | 725,000,000 | - | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 300,000,000 | |||
| 건물의 취득 | 5,360,081,151 | - | |||
| 구축물의 취득 | 331,358,001 | 86,344,140 | |||
| 기계장치의 취득 | 1,641,314,526 | 4,902,891,902 | |||
| 공구와기구의 취득 | 42,400,000 | - | |||
| 집기비품의 취득 | 216,113,000 | 174,423,000 | |||
| 건설중인자산의 취득 | 50,419,406,641 | 31,639,047,283 | |||
| 기타무형자산의 취득 | 340,421,265 | 358,083,370 | |||
| 회원권의 취득 | 726,655,600 | 3,300,000 | |||
| 보증금의 증가 | 679,454,000 | 963,956,400 | |||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 37 | 22,084,076,349 | (8,645,188,405) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 71,587,000,000 | 67,068,534,818 | |||
| 임대보증금의 증가 | - | 1,984,014,818 | |||
| 단기차입금의 증가 | 28,587,000,000 | 45,084,520,000 | |||
| 장기차입금의 증가 | 43,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (49,502,923,651) | (75,713,723,223) | |||
| 단기차입금의 상환 | 33,500,000,000 | 65,878,120,000 | |||
| 유동성장기차입금의 상환 | 6,700,000,000 | 9,035,851,132 | |||
| 임대보증금의 감소 | 1,837,566,307 | - | |||
| 리스부채의 상환 | 1,140,715,444 | 799,752,091 | |||
| 배당금의 지급 | 6,324,641,900 | - | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (29,646,041) | 4,625,028,553 | |||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 37,570,118,191 | 31,806,417,528 | |||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 566,489,642 | 1,138,672,110 | |||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 38,106,961,792 | 37,570,118,191 | |||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 배당대상주식:보통주(*1) | 63,246,419주 | 63,246,419주 |
| 배당율 | 10.0% | 10.0% |
| 배당금액 | 100원 | 100원 |
| 배당수익률(주당배당금/주가) | 0.3% | 1.7% |
(*1) 당기 및 전기말 자기주식을 제외한 주식수 입니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양원호 | 1970-03-19 | 사내이사 | - | 계열회사의 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양원호 | 이수페타시스 관리본부장 | 2024.01~ | (주)이수페타시스 관리본부장 | 없음 |
| 2021.12~2023.12 | (주)이수엑사켐 기획관리임원 | |||
| 2020.01~2021.12 | (주)이수엑사보드 관리부문장 | |||
| 2015.03~2019.12 | (주)이수엑사보드 재경팀장 | |||
| 1989.03~1996.02 | 서강대학교 경영학 졸업 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <양원호 사내이사>현재 (주)이수페타시스의 관리본부장으로, (주)이수엑사켐의 기획관리임원, (주)이수엑사보드 관리부문장 등의 직무를 수행하며 회사의 중요한 경영전략과 의사결정에 전문적인 의견을 제시하였습니다. 경영분야의 전문가이며 오랜 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높아, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음 -
확인서
[이미지: 내부이사 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김숙 | 1967.03.27 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 김숙 | KDB산업은행연금신탁 본부장 | 2022.01~ | 연금신탁본부장 | 해당사항 없음 |
| 2021.01~2021.12 | 영업부장 | |||
| 2020.01~2020.12 | 신용평가부장 | |||
| 2018.01~2019.12 | 대치지점장 | |||
| 2017.01~2017.12 | 기업금융1실 팀장 | |||
| 1990.12~ | 한국산업은행 입행 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <김숙 감사>후보자는 한국 산업은행 연금신탁본부장를 역임한 재무 전문가로서, 한국산업은행 주요 부서(신용평가부, 기업금융부, 영업부, 연금신탁부 등)에 재임을 통해 , 국내외 자본시장에 대한 깊은 이해와 우수한 역량을 모두 갖추고 있습니다. 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 절차 개선, 회계 투명성, 신뢰성 제고 등에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 회사의 경영이 적법하고 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제함에 있어, 독립적이고 투명한 업무 수행이 가능할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항-해당 사항 없음-
확인서
[이미지: 감사 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| 제 48조 (이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다 . ② 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다 . ③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다 .④ 제 3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다 . | 제 48조 (이익배당 ) ① (좌동 ) ② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 , 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다 . ③ (좌동 ) ④ (좌동 ) | “先배당액확정 , 後배당기준일” 법무부 유권해석에 근거하여 배당기준일 및 배당관련 기준을 정비 |
| 제 49조 (중간배당 ) 회사는 기준일을 정하여 그 날의 주주에게 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회결의로써 금전으로 중간배당을 할 수 있다 . | 제 49조 (중간배당 ) ① 회사는 기준일을 정하여 그 날의 주주에게 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회결의로써 금전으로 중간배당을 할 수 있다 . ② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 , 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다 . | “先배당액확정 , 後배당기준일” 법무부 유권해석에 근거하여 배당기준일 및 배당관련 기준을 정비 |
| 부칙 이 정관은 제 49기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 31일부터 시행한다 . 다만 , 제 10조의 2 및 제 15조 , 제 20조의 2 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다 . | 부칙 이 정관은 제 52기 정기 주주총회에서 승인한 2024 년 3월 29일부터 시행한다 . 다만 , 제 48조 제 2항 , 제 49조 제 2항의 개정내용은 2024년 사업연도 재무제표에 기초한 배당시 부터 시행한다 . | 부칙 시행일 및 개정조항 시행일 명기 |
※ 기타 참고사항
-해당 사항 없음-
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)(제53기, 2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000백만원 |
(전 기)(제52기, 2023년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,138백만원 |
| 최고한도액 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음 -
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)(제53기, 2024년)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)(제52기, 2023년)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 112백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음 -
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