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원익홀딩스 의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.

원익홀딩스(030530, 코스닥)는 2024년 3월 15일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.

회사
원익홀딩스 030530
시장
코스닥
공시 유형
의결권 대리행사 권유
보고서명
의결권대리행사권유참고서류
등록일시
2024년 3월 15일
제출인
원익홀딩스

공시 원문

의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 15일
권 유 자:성 명: 주식회사 원익홀딩스주 소: 경기도 평택시 마산12로 21전화번호: 031-230-4600
작 성 자:성 명: 김효일부서 및 직위: 재무관리팀 과장전화번호: 031-230-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자주식회사 원익홀딩스나. 회사와의 관계본인
다. 주총 소집공고일2024년 03월 14일라. 주주총회일2024년 03월 29일
마. 권유 시작일2024년 03월 20일바. 권유업무 위탁 여부미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부전자위임장 가능(관리기관)삼성증권
(인터넷 주소)https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부전자투표 가능(전자투표 관리기관)삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)
성명(회사명)주식의종류소유주식수소유비율회사와의 관계비고
주식회사 원익홀딩스보통주854,9761.11본인-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)
성명(회사명)권유자와의관계주식의종류소유주식수소유 비율회사와의관계비고
(주)원익최대주주보통주22,370,76328.96최대주주-
이용한등기임원보통주13,982,82018.10등기임원-
(유)호라이즌캐피탈계열회사보통주830,0001.07계열회사-
이문용관계회사 임원보통주598,9030.78관계회사 임원-
임창빈등기임원보통주53,6870.07등기임원-
조남성등기임원보통주20,0000.03등기임원-
이수철등기임원보통주20,0000.03등기임원-
오창희계열회사 임원보통주2,9000.004계열회사 임원-
계-37,879,07349.04--

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부상 의결권 기준일(2023.12.31)임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)주식의종류소유주식수회사와의관계권유자와의관계비고
김효일보통주3직원직원-
박태은보통주0직원직원-
김상욱보통주0직원직원-
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)구분주식의종류주식소유수회사와의관계권유자와의관계비고
-해당사항없음-----

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간
주주총회소집공고일권유 시작일권유 종료일주주총회일
2024년 03월 14일2024년 03월 20일2024년 03월 29일2024년 03월 29일
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부전자위임장 가능
전자위임장 수여기간2024년 3월 20일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시
전자위임장 관리기관삼성증권
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부O
우편 또는 모사전송(FAX)O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시X
전자우편으로 위임장 용지 송부O
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1. 접수처 가. 주소 : 경기도 평택시 마산12로 21, (주)원익홀딩스 재무관리팀 (우편번호 17716) 나. 전화 : 031-230-4600 다. 팩스 : 031-376-73432. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2024년 3월 20일 ~ 3월 29일 제33기 정기주주총회 개시 전
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소
일 시2024년 3월 29일 오전 09시
장 소경기도 평택시 마산12로 21, (주)원익홀딩스 본사 4층 강당
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부전자투표 가능
전자투표 기간2024년 3월 20일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시
전자투표 관리기관삼성증권
인터넷 홈페이지 주소https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부해당사항 없음
서면투표 기간-
서면투표 방법-
기타 추가 안내사항 등-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 33 기 2023년 12월 31일 현재
제 32 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업(단위 : 원)
과 목제 33(당)기제 32(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산308,419,050,652363,309,799,710
현금및현금성자산74,012,202,69076,627,111,970
유동매출채권및기타채권61,557,973,90476,845,795,902
유동계약자산35,114,792,23615,545,472,320
재고자산105,235,356,204170,713,268,606
유동당기손익-공정가치측정금융자산872,551,8142,680,472,086
기타유동금융자산21,868,667,84713,685,213,985
파생상품자산-1,124,806,187
기타유동자산9,711,895,3976,083,930,424
당기법인세자산45,610,5603,728,230
이연법인세자산-
Ⅱ. 비유동자산1,517,620,884,1771,452,216,183,093
비유동매출채권및기타채권-7,887,370,034
비유동계약자산5,986,965,055
비유동당기손익-공정가치측정금융자산17,612,490,01117,786,637,082
기타포괄손익-공정가치측정금융자산6,091,546,57115,300,000
관계기업투자947,633,144,359890,128,204,599
유형자산375,083,368,690371,758,478,588
투자부동산60,911,692,68355,232,620,304
무형자산37,704,682,51024,772,887,510
사용권자산39,988,856,81738,526,636,984
순확정급여자산3,761,124,9763,192,028,827
기타비유동금융자산12,006,506,45213,036,431,890
기타비유동자산2,610,159,08521,012,256,000
이연법인세자산8,230,346,9688,867,331,275
자 산 총 계-1,826,039,934,8291,815,525,982,803
부채
Ⅰ. 유동부채345,449,140,903462,128,565,778
유동매입채무및기타채무53,983,406,74759,098,114,481
계약부채19,916,552,35811,598,791,932
유동리스부채3,765,323,6932,947,123,350
단기차입금209,656,770,371296,044,623,067
유동성장기차입금29,750,000,00051,517,410,000
유동파생상품부채1,211,121,409-
기타유동금융부채7,826,686,61012,816,792,880
기타유동부채6,716,621,3834,084,829,358
유동충당부채392,835,858426,087,161
당기법인세부채12,229,822,47423,594,793,549
Ⅱ. 비유동부채163,224,585,01132,242,942,382
장기매입채무및기타채무1,652,222,666389,768,451
장기차입금138,000,000,0006,416,660,000
순확정급여부채1,274,516,2831,948,906,669
비유동리스부채12,667,081,00412,802,385,641
기타비유동금융부채5,535,795,570307,151,500
비유동충당부채1,545,356,7821,068,433,981
이연법인세부채2,549,612,7069,309,636,140
부 채 총 계508,673,725,914494,371,508,160
자본
Ⅰ. 지배기업 소유지분1,038,196,232,8531,072,775,024,152
자본금38,618,990,50038,618,990,500
자본잉여금388,779,520,840388,775,747,797
기타자본(9,048,279,520)(9,820,094,776)
기타포괄손익누계액4,864,970,0726,746,316,072
이익잉여금614,981,030,961648,454,064,559
Ⅱ. 비지배지분279,169,976,062248,379,450,491
자 본 총 계1,317,366,208,9151,321,154,474,643
부 채 및 자 본 총 계1,826,039,934,8291,815,525,982,803
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업(단위 : 원)
과 목제33(당) 기제 32(전) 기
Ⅰ. 매출액749,527,050,135881,011,689,232
Ⅱ. 매출원가585,638,815,108668,298,395,905
Ⅲ. 매출총이익163,888,235,027212,713,293,327
판매비와관리비102,573,865,30394,538,945,750
경상연구개발비15,539,596,06713,175,456,172
Ⅳ. 영업이익45,774,773,657104,998,891,405
금융수익9,216,835,3645,974,352,246
금융비용23,224,723,7127,657,183,151
투자수익5,171,692,2985,289,994,245
투자비용33,918,216,03315,482,415,031
기타수익6,096,107,54018,102,859,888
기타비용18,079,795,50220,898,414,578
지분법손익(6,237,575,843)38,336,056,440
Ⅴ. 계속영업 법인세비용차감전 순이익(손실)(15,200,902,231)128,664,141,464
계속영업 법인세비용8,600,798,52426,095,602,318
Ⅵ. 계속영업 연결당기순이익(손실)(23,801,700,755)102,568,539,146
Ⅶ. 중단영업 연결당기순이익(손실)26,190,381,870
Ⅷ. 연결당기순이익(손실)(23,801,700,755)128,758,921,016
지배기업 소유주지분(31,726,428,624)101,820,685,505
비지배지분7,924,727,86926,938,235,511
Ⅸ. 기타포괄손익(4,429,994,635)8,903,555,566
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목(2,261,986,718)3,125,986,785
관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분변동(2,161,770,364)3,257,176,542
해외사업환산손익(100,216,354)(131,189,757)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(2,168,007,917)5,777,568,781
관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분변동(1,459,726,445)4,295,054,556
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익-2,368,640
확정급여제도의 재측정요소(708,281,472)1,480,145,585
Ⅹ. 연결당기총포괄이익(손실)(28,231,695,390)137,662,476,582
지배기업 소유주지분(35,354,379,598)110,063,701,478
비지배지분7,122,684,20827,598,775,104
XI. 주당이익
지배기업 소유주 기본(희석)주당손익
계속영업과 중단영업 주당손익(415)1,333
계속영업 주당손익(415)947
연 결 자 본 변 동 표
제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업(단위 : 원)
과 목자본금자본잉여금기타자본기타포괄손익누계액이익잉여금지배기업소유주 지분비지배지분총 계
2022.01.01.(전기초)38,618,990,500391,391,955,241(4,120,697,254)3,940,401,558541,196,277,595971,026,927,640360,477,018,9421,331,503,946,582
Ⅰ.연결총포괄손익
연결당기순이익----101,820,685,505101,820,685,50526,938,235,511128,758,921,016
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익---837,505-837,5051,531,1352,368,640
순확정급여부채 재측정요소----1,142,046,9031,142,046,903338,098,6821,480,145,585
관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분----4,295,054,5564,295,054,556-4,295,054,556
관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분---2,892,601,378-2,892,601,378364,575,1643,257,176,542
해외사업환산손실---(87,524,369)-(87,524,369)(43,665,388)(131,189,757)
Ⅱ.소유주와의 거래
종속기업지분의 처분-6,907,500---6,907,500(131,780,249,559)(131,773,342,059)
종속기업의 유상증자-374,945,861---374,945,861425,054,139800,000,000
종속기업지분의 추가 취득-(8,534,189,597)---(8,534,189,597)(65,810,403)(8,600,000,000)
관계기업 자본의 변동-5,536,128,792(5,699,397,522)--(163,268,730)(5,536,137,732)(5,699,406,462)
종속기업의 배당------(2,739,200,000)(2,739,200,000)
2022.12.31.(전기말)38,618,990,500388,775,747,797(9,820,094,776)6,746,316,072648,454,064,5591,072,775,024,152248,379,450,4911,321,154,474,643
2023.01.01 (당기초)38,618,990,500388,775,747,797(9,820,094,776)6,746,316,072648,454,064,5591,072,775,024,152248,379,450,4911,321,154,474,643
Ⅰ.연결총포괄손익
당기연결순이익----(31,726,428,624)(31,726,428,624)7,924,727,869(23,801,700,755)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익--------
순확정급여부채 재측정요소----(286,878,529)(286,878,529)(421,402,943)(708,281,472)
관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분----(1,459,726,445)(1,459,726,445)-(1,459,726,445)
관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분---(1,829,577,163)-(1,829,577,163)(332,193,201)(2,161,770,364)
해외사업장환산손익---(51,768,837)-(51,768,837)(48,447,517)(100,216,354)
Ⅱ.소유주와의 거래
연결범위의 변동-----29,319,238,37229,319,238,372
종속회사 합병효과-(31,209,799)---(31,209,799)-(31,209,799)
종속기업지분의 처분-34,982,842---34,982,84227,002,99161,985,833
종속기업의 배당------(5,678,400,000)(5,678,400,000)
관계기업 자본의 변동--771,815,256--771,815,256-771,815,256
2023.12.31 (당기말)38,618,990,500388,779,520,840(9,048,279,520)4,864,970,072614,981,030,9611,038,196,232,853279,169,976,0621,317,366,208,915
연 결 현 금 흐 름 표
제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업(단위 : 원)
과 목제 33(당)기제32(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름131,400,898,814(3,673,855,336)
영업에서 창출된 현금흐름157,155,004,47622,069,828,758
(1) 당기순이익(23,801,700,755)128,758,921,016
(2) 비현금항목의 조정115,228,242,42957,868,885,026
(3) 운전자본의 변동65,728,462,802(164,557,977,284)
법인세의 납부(25,754,105,662)(25,743,684,094)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름(135,721,982,847)(140,472,704,165)
이자의 수취3,578,599,1132,237,491,701
배당금의 수취5,135,452,0947,218,464,111
기타유동금융자산의 증가(59,334,524)
기타유동금융자산의 감소7,198,271,866
기타비유동금융자산의 증가(5,989,111,995)
기타비유동금융자산의 감소4,834,362,167
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득(3,926,060,900)(8,832,129,073)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분668,131,73710,775,089,516
종속기업투자의 처분(28,457,180,250)
관계기업투자의 취득(83,919,305,264)(18,076,100,000)
관계기업투자의 처분9,563,325,5115,722,882,475
사업결합으로 인한 현금유출(29,864,233,453)(14,973,108,070)
유형자산의 취득(15,697,387,239)(84,197,381,199)
유형자산의 처분16,193,618,0001,857,857,585
사용권자산의 취득-
투자부동산의 취득(39,665,000,000)
투자부동산의 처분-5,514,810,540
기타투자자산의 취득(557,903,085)(19,599,069,272)
무형자산의 취득(3,779,425,383)(5,953,052,802)
무형자산의 처분1,008,0003,213,200,583
기타유동금융부채의 증가162,708,552
기타유동금융부채의 감소(247,906,250)
기타비유동금융부채의 증가1,086,510,487
기타비유동금융부채의 감소(438,302,281)
사업양도로 인한 현금유입-1,250,000,000
기타투자활동으로 인한 순현금유입1,825,519,990
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름1,835,005,72087,750,742,752
이자의 지급(14,434,692,005)(9,630,145,779)
리스부채의 감소(3,661,471,018)(4,388,296,796)
단기차입금의 순증가(감소)(119,785,756,410)219,585,515,107
장기차입금의 순증가(감소)162,000,000,0003,000,000,000
유동성장기차입금의 순감소(16,666,660,680)(73,954,369,811)
사채의 상환-(420,000,000)
출자금의 상환(200,000,000)(2,739,200,000)
종속기업의 배당금 지급(5,478,400,000)
종속기업투자의 추가 취득-(8,600,000,000)
종속기업투자의 처분61,985,8331,275,000,000
종속기업투자의 유상증자1,175,000,000
종속기업투자의 자기주식 취득(37,465,594,939)
기타재무활동으로 인한 순현금유출(87,165,030)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(2,486,078,313)(56,126,634,026)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산76,627,111,970132,753,745,996
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과(128,830,967)269,182,723
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산74,012,202,69076,627,111,970

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 33 기 2023년 12월 31일 현재
제 32 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 원익홀딩스(단위 : 원)
과 목제 33(당) 기제 32(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산121,157,995,90882,376,104,520
현금및현금성자산5,037,019,2672,501,774,433
매출채권및기타채권22,155,220,60414,044,623,542
계약자산28,889,527,49615,545,472,320
재고자산56,473,166,53547,713,749,923
기타유동금융자산4,155,284,6621,008,297,848
파생상품자산-50,000,775
기타유동자산4,447,777,3441,512,185,679
Ⅱ. 비유동자산878,421,115,033819,583,027,185
매출채권및기타채권-7,887,370,034
당기손익-공정가치측정 금융자산11,229,987,91612,674,883,555
종속기업및관계기업투자777,263,021,799692,785,474,806
계약자산(비유동)5,986,965,055-
유형자산62,255,428,60171,630,130,437
무형자산7,678,132,6165,563,033,922
사용권자산5,174,855,1882,242,344,220
순확정급여자산2,174,108,8821,271,530,682
기타비유동금융자산3,304,340,0005,301,778,000
기타비유동자산867,660,00019,867,660,000
이연법인세자산2,486,614,976358,821,529
자산총계999,579,110,941901,959,131,705
부채
Ⅰ. 유동부채209,828,234,109245,081,420,956
매입채무및기타채무26,746,347,95722,457,929,390
계약부채15,905,818,21811,598,791,932
리스부채1,868,518,136630,977,053
단기차입금124,720,954,903192,413,288,373
유동성장기차입금28,750,000,00015,000,000,000
기타유동금융부채76,946,442364,155,418
기타유동부채352,850,784340,202,251
유동파생상품부채414,631,884-
충당부채392,835,858426,087,161
당기법인세부채10,599,329,9271,849,989,378
Ⅱ. 비유동부채143,073,073,4926,148,355,830
장기차입금137,000,000,0003,750,000,000
리스부채5,149,472,0911,568,541,244
충당부채923,601,401829,814,586
부채총계352,901,307,601251,229,776,786
자본
Ⅰ. 자본금38,618,990,50038,618,990,500
Ⅱ. 자본잉여금373,248,534,874373,248,534,874
Ⅲ. 기타자본(3,648,449,865)(3,648,449,865)
Ⅳ. 이익잉여금238,458,727,831242,510,279,410
자본총계646,677,803,340650,729,354,919
부채와자본 총계999,579,110,941901,959,131,705
포 괄 손 익 계 산 서
제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스(단위 : 원)
과 목제 33(당) 기제 32(전) 기
Ⅰ. 매출액322,272,070,797269,244,293,845
Ⅱ. 매출원가262,956,920,980221,360,316,876
Ⅲ. 매출총이익59,315,149,81747,883,976,969
판매비와관리비30,242,210,70329,381,583,817
경상연구개발비6,377,767,1634,216,518,663
Ⅳ. 영업이익22,695,171,95114,285,874,489
금융수익10,340,690,56912,844,106,565
금융비용12,271,663,1963,594,919,469
투자수익9,940,9224,620,527,735
투자비용44,236,121,23214,260,980,943
기타수익29,550,791,5586,959,362,112
기타비용580,272,4982,101,753,820
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익5,508,538,07418,752,216,669
법인세비용9,573,930,4655,243,942,260
Ⅵ. 당기순이익(손실)(4,065,392,391)13,508,274,409
Ⅶ. 기타포괄손익13,840,812676,832,602
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목13,840,812676,832,602
순확정급여자산의 재측정요소13,840,812676,832,602
Ⅷ. 당기총포괄손익(4,051,551,579)14,185,107,011
Ⅸ. 주당이익(손실)
계속영업과 중단영업 주당이익(손실)(53)177
자 본 변 동 표
제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 32 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스(단위 : 원)
과 목자본금자본잉여금기타자본이익잉여금총계
2022.01.0138,618,990,500373,248,534,874(3,648,449,865)228,325,172,399636,544,247,908
당기순이익---13,508,274,40913,508,274,409
순확정급여자산의 재측정요소---676,832,602676,832,602
2022.12.3138,618,990,500373,248,534,874(3,648,449,865)242,510,279,410650,729,354,919
2023.01.0138,618,990,500373,248,534,874(3,648,449,865)242,510,279,410650,729,354,919
당기순손실---(4,065,392,391)(4,065,392,391)
순확정급여자산의 재측정요소---13,840,81213,840,812
2023.12.3138,618,990,500373,248,534,874(3,648,449,865)238,458,727,831646,677,803,340
현 금 흐 름 표
제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 32 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스(단위 : 원)
과 목제 33(당) 기제 32(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름1,747,746,701(4,496,287,750)
영업에서 창출된 현금흐름4,709,434,0762,341,557,715
(1)당기순이익(손실)(4,065,392,391)13,508,274,409
(2)비현금항목의 조정37,930,091,46210,843,685,162
(3)운전자본의 변동(29,155,264,995)(22,010,401,856)
법인세의 납부(2,961,687,375)(6,837,845,465)
Ⅱ. 투자활동현금흐름(66,606,067,107)(59,767,187,309)
이자의 수취174,907,970450,147,211
배당금수취9,743,452,0948,584,766,636
기타유동금융자산의 처분-10,340,000,000
기타비유동금융자산의 처분772,300,000342,492,000
유형자산의 처분39,827,863,3182,364,758,823
무형자산의 처분-1,703,200,583
당기손익인식금융자산의 처분-7,029,599,915
당기손익인식금융자산의 취득(1,122,096,400)(8,096,436,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득(71,815,505,264)(900,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득(35,321,230,000)(40,861,918,440)
기타투자자산의 취득-(19,000,000,000)
기타유동금융자산의 취득(927,334,524)(6,510,000,000)
기타비유동금융자산의 취득(276,840,000)(2,743,000,000)
기타비유동금융부채의 처분-(300,000)
유형자산의 취득(4,580,099,162)(10,983,349,997)
무형자산의 취득(3,081,485,139)(1,487,148,040)
Ⅲ. 재무활동현금흐름67,427,957,69254,838,194,384
이자의 지급(11,257,688,756)(3,336,244,329)
단기차입금의 증가(감소)(67,213,288,373)129,800,000,000
장기차입금의 증가162,000,000,000-
유동성장기부채의 감소(15,000,000,000)(70,750,000,000)
리스부채의 감소(1,101,065,179)(875,561,287)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과(34,392,452)(88,398,511)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)2,569,637,286(9,425,280,675)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산2,501,774,43312,015,453,619
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산5,037,019,2672,501,774,433
이익잉여금처분계산서(안)
제 33(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 2024년 03월 29일)
제 32(당)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 2023년 03월 30일)
주식회사 원익홀딩스(단위 : 원)
구 분당기(처분예정일 : 2024년 3월 29일)전기(처분확정일 : 2023년 3월 30일)
I. 미처분이익잉여금-238,458,727,831-242,510,279,410
전기이월미처분이익잉여금242,510,279,410-228,325,172,399-
확정급여제도의 재측정요소13,840,812-676,832,602-
당기순이익(손실)(4,065,392,391)-13,508,274,409-
II. 이익잉여금처분액----
III. 차기이월미처분이익잉여금-238,458,727,831-242,510,279,410

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명생년월일사외이사후보자여부감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부최대주주와의관계추천인
이현덕1961.03.07사내이사-계열회사 임원이사회
장성대1964.08.25사내이사-계열회사 미등기임원이사회
Hobart L. Epstein1957.01.18사외이사-해당없음이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력당해법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
이현덕원익그룹 부회장- 2024.01 ~ 현재- 2017.03 ~ 2023.12- 2016.03 ~ 2017.03원익 반도체&디스플레이 부문장원익IPS 대표이사원익머트리얼즈 대표이사해당없음
장성대원익홀딩스사업대표- 2024.03 ~ 현재- 2022.06 ~ 2023.11- 2019.12 ~ 2022.06- 2017.02 ~ 2019.12원익홀딩스 사업대표삼성전자 인프라기술센터장삼성전자 환경안전센터장삼성전자 건설팀장해당없음
Hobart L.Epstein원익홀딩스사외이사- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05원익홀딩스 사외이사한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[Hobart L. Epstein 사외이사 후보자 ]1) 전문성본 후보자는 University of California, Los Angeles MBA(회계 /금융 전공 ) 및 서울대학교 최고경영자 과정 (AMP)을 수료한 경영학 전문가임 2) 독립성본 후보자는 최대주주 및 당사와 일체 거래관계가 없으며 , 당사의 모든 사업활동이 준법 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 전체 주주들의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음 3) 직무수행본 후보자는 선관주의와 충실 의무 , 보고 의무 , 감시 의무 , 상호업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무 , 자기거래 금지 의무 , 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이현덕 ] 삼성전자 반도체연구소 공정개발 , 제조기술팀장 , 삼성디스플레이 LCD 제조센터장 , 생산기술센터장을 역임한 반도체 /디스플레이 전문가로서 원익그룹 원익아이피에스 , 원익머트리얼즈 대표이사직을 수행하며 회사의 내외형적 성장에 큰 기여를 하였으며 , 한국공학한림원 정회원으로서 글로벌 반도체 경쟁력 제고를 위한 활동을 수행 중으로 , 향후 회사의 경영과 올바른 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨 . [ 사내이사 후보자 장성대 ] 삼성전자에서 34년동안 E/F팀장 , Facility팀장 , 건설팀장 , 환경안전센터장 , 인프라기술센터장 등을 역임한 반도체 전문가로서 동 역량을 기반으로 회사에 발전적인 방향 제시와 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨 . [사외이사 후보자 Hobart L. Epstein ] University of California, Los Angeles MBA(회계 /금융 전공 ) 및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가 로 골드만삭스 한국 총괄 대표 , KTB 투자증권 대표이사 , Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제 , 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난 3년간 당사의 사외이사로서 주요 경영 의사결정에 참여한 바, 향후에도 회사에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

확인서

[이미지: 확인서_이현덕] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 확인서_장성대] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 확인서_hobart l.] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명생년월일사외이사후보자여부감사위원회 위원인이사 분리선출 여부최대주주와의관계추천인
Hobart L. Epstein1957.01.18사외이사-해당없음이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력당해법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
Hobart L.Epstein원익홀딩스사외이사- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05원익홀딩스 사외이사한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 Hobart L. Epstein] University of California, Los Angeles MBA(회계 /금융 전공 ) 및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가 로 골드만삭스 한국 총괄 대표 , KTB 투자증권 대표이사 , Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제 , 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난 1년간 당사의 감사위원회 위원으로서 활동한 바, 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

확인서

[이미지: 감사위원 확인서_hobart l.] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)8명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)7명( 3명 )
실제 지급된 보수총액2,141백만원
최고한도액5,000백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000085

접수번호 20240315000085 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:21 KST