메리츠금융지주 정기주주총회결과
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
메리츠금융지주(138040, 유가증권시장)는 2024년 3월 22일 「정기주주총회결과」를 공시했어요.
메리츠금융지주의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
정기주주총회 결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 102,235,843 | - 매출액 | 58,558,358 | |
| - 부채총계 | 92,138,658 | - 영업이익 | 2,933,502 | ||
| - 자본금 | 113,094 | - 당기순이익 | 2,125,377 | ||
| - 자본총계 | 10,097,185 | *주당순이익(원) | 11,020 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,819,837 | - 매출액 | 416,172 | |
| - 부채총계 | 1,285,286 | - 영업이익 | 335,736 | ||
| - 자본금 | 113,094 | - 당기순이익 | 359,820 | ||
| - 자본총계 | 3,534,551 | *주당순이익(원) | 1,822 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,360 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 448,333,971,920 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 1명 사외이사 선임 3명 사외이사인 감사위원회 위원 선임 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제14기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인 및 이익배당결의의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관개정(안)승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 조정호 → 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 4-1호: 사외이사 후보 이상훈 4-2호: 사외이사 후보 조홍희 → 원안대로 승인 제5호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원이 되는 사외이사 후보 안동현 → 원안대로 승인 제6호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 6-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 이상훈 6-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조홍희 → 원안대로 승인 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기1. 재무제표의 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정호 | 1958-10 | 3 | 재선임 | ·메리츠화재해상보험 회장 ·메리츠증권 회장 ·現 메리츠금융지주 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1959-11 | 2 | 재선임 | ㆍ서울 북부지법 판사 ㆍ서울 고등법원 판사 ㆍ전주지법군산지원지원장 ㆍ사법연수원 교수 ㆍ서울중앙지법 부장판사 ㆍ現법무법인 삼우 대표변호사 | - |
| 안동현 | 1964-03 | 2 | 재선임 | ㆍ서울대학교 경제학부 부교수 ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드 퀀트전략 본부장 ㆍ자본시장연구원 원장 ㆍ現서울대학교 경제학부 교수 | ㆍNH-Amundi자산운용 사외이사 |
| 조홍희 | 1959-07 | 2 | 재선임 | ㆍ서울지방국세청 조사4국장 ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現법무법인 태평양 고문 | ㆍSK케미칼 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1959-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울 북부지법 판사 ㆍ서울 고등법원 판사 ㆍ전주지법군산지원지원장 ㆍ사법연수원 교수 ㆍ서울중앙지법 부장판사 ㆍ現법무법인 삼우 대표변호사 |
| 안동현 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울대학교 경제학부 부교수 ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드 퀀트전략 본부장 ㆍ자본시장연구원 원장 ㆍ現서울대학교 경제학부 교수 |
| 조홍희 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울지방국세청 조사4국장 ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現법무법인 태평양 고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
같은 날 메리츠금융지주의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 주식소각결정 | |
| 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | |
| 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 5,000억원 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800774
접수번호 20240322800774 · 페이지 갱신 2026-11-10 22:51 KST