한양디지텍 정기주주총회결과
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
한양디지텍(078350, 코스닥)은 2024년 3월 26일 「정기주주총회결과」를 공시했어요.
한양디지텍의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
정기주주총회 결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,313 | - 매출액 | 478,761 | |
| - 부채총계 | 115,696 | - 영업이익 | 12,491 | ||
| - 자본금 | 7,622 | - 당기순이익 | 12,109 | ||
| - 자본총계 | 130,617 | *주당순이익(원) | 810 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 250,981 | - 매출액 | 478,837 | |
| - 부채총계 | 117,793 | - 영업이익 | 19,096 | ||
| - 자본금 | 7,622 | - 당기순이익 | 12,640 | ||
| - 자본총계 | 133,188 | *주당순이익(원) | 846 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 사외이사 최철영 신규선임 ☞원안대로 가결 제3호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철영 | 1986-06 | 3년 | 신규선임 | Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Toronto / Hong Kong BRV Korea Advisors Collaborative Opportunities Team Lead 카카오엔터프라이즈 투자팀 팀장/상무 (현)M&A, 투자 및 투자유치 자문 | - |
같은 날 한양디지텍의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.26 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900201
접수번호 20240326900201 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:53 KST