루닛 정기주주총회결과
주주총회 소집
주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
루닛(328130, 코스닥)은 2024년 3월 29일 「정기주주총회결과」를 공시했어요.
- 회사
- 루닛 328130
- 시장
- 코스닥
- 공시 유형
- 주주총회 소집
- 보고서명
- 정기주주총회결과
- 등록일시
- 2024년 3월 29일
- 제출인
- 루닛
루닛의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
정기주주총회 결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 |
| 제 11기 | (단위 : 백만원) |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,862 | - 매출액 | 25,080 |
| - 부채총계 | 33,589 | - 영업이익 | -40,795 |
| - 자본금 | 14,351 | - 당기순이익 | -35,322 |
| - 자본총계 | 238,274 | *주당순이익(원) | -1,374 |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 267,921 | - 매출액 | 25,080 |
| - 부채총계 | 32,811 | - 영업이익 | -42,217 |
| - 자본금 | 14,351 | - 당기순이익 | -36,798 |
| - 자본총계 | 235,110 | *주당순이익(원) | -1,431 |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 |
| 연결 | 적정 |
| 2. 배당 결의ㆍ보고 |
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - |
| - 현물자산의 상세내역 | - |
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - |
| 종류주식 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - |
| 배당금총액(원) | - |
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - |
| 종류주식 | - |
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - |
| 종류주식 | - |
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - |
| 종류주식 | - |
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명 |
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 |
| 사외이사총수 | 3 |
| 사외이사선임비율(%) | 50 |
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - |
| 비상근감사 수 | - |
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 |
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 |
| 4. 기타 결의사항 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 제2-1호 의안: 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 확대
☞ 원안대로 승인
- 제2-2호 의안 : 감사위원회 설치
☞ 원안대로 승인
- 제2-3호 의안 : 이사의 책임 제한
☞ 원안대로 승인
- 제2-4호 의안 : 부칙(2024. 3. 29.)
☞ 원안대로 승인
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 서범석 중임의 건
☞ 원안대로 승인
- 제3-2호 의안 : 사외이사 김정원 선임의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이원복 선임의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 감사위원 김정원 선임의 건
☞ 원안대로 승인
- 제5-2호 의안 : 감사위원 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 선임의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
| - |
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-19 주주총회소집공고 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서범석 | 1983-06 | 3 | 재선임 | 현) 루닛 대표이사
전) 루닛 최고의학책임자(CMO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 현) SK하이닉스 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 고문
전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 | - SK하이닉스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원복 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 현) 나이벡 사외이사
현) 이화여자대 법학전문대학원 교수
전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원
전) 김앤장 법률사무소 변호사 | - 나이벡(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원복 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 나이벡 사외이사
현) 이화여자대 법학전문대학원 교수
전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원
전) 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) SK하이닉스 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 고문
전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 콩가르헹앨버트
(KONG GARHENG ALBERT) | 1970-10 | 1 (현행 기타비상무이사 임기 종료일까지) | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) 루닛 기타비상무이사
현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner
전) Sofinnova Capital Managing General Partner
전) Intersouth Partners General Partner |
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