에코프로비엠 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
대규모기업집단 현황 대규모기업집단 현황이란 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단 소속 회사가 분기·연 단위로 소유 지배구조, 계열사 간 거래 현황을 알리는 공시예요.
에코프로비엠(247540, 코스닥)은 2024년 5월 30일 「대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]」을 공시했어요.
에코프로비엠의 과거 대규모기업집단 현황 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2023.11.30 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
공시 원문
기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | 에코프로 |
| 기업집단 동일인 : | 이 동 채 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)에코프로 |
| 작성회사 : | (주)에코프로비엠 |
| 담당자 : | 이대홍 (책임) , 전화번호(043-710-5650) |
| <참조> 에코프로 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)에코프로이며 에코프로 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)에코프로가 제출한 에코프로 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)에코프로가 제출한 에코프로 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
1. 일반현황
(1) 회사개요
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 주재환, 최문호 | 2016.05.02 | 2016.05.02 | C2820(축전지제조업) | 1,424 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | C2820(축전지제조업) | 양극재 |
| L6811(부동산업) | 부동산임대 | ||
| M7151(전문서비스업) | Shared service 용역 | ||
(2) 회사 재무현황
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 940,058 | 270,728 | 1,645,566 | 2,585,624 | 855,849 | 488,816 | 1,344,665 | 1,048,302 | 48,941 | 1,240,959 | 108.36% |
(3) 회사 손익현황
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 3,145,637 | (62,221) | 99,012 | 146,391 | 42,936 | (78,335) |
(4) 국외 계열회사 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoPro BM America, INC. | 축전지 제조업 | 100% | 미국 | 2023.12.31 | (주)에코프로비엠 | 100% |
| EcoCAM Canada Inc. | 축전지 제조업 | 100% | 캐나다 | 2023.12.31 | (주)에코프로비엠 | 100% |
| EcoPro CAM Canada General Partner Inc. | 축전지 제조업 | 100% | 캐나다 | 2023.12.31 | EcoCAM Canada Inc. | 100% |
| EcoPro CAM Canada, L.P. | 축전지 제조업 | 100% | 캐나다 | 2023.12.31 | EcoCAM Canada Inc. | 99.91% |
| EcoPro Global Hungary Zrt. | 축전지 제조업 | 100% | 헝가리 | 2023.12.31 | (주)에코프로글로벌 | 100% |
(5) 계열회사 변동 현황
- 해당사항 없음.
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | 소속하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 최문호 | 대표이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | (주)에코프로글로벌(계열) | 현)(주)에코프로비엠 대표이사 | - | 신임 | 인사위원회 |
| 최문호 | 사내이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | (주)에코프로글로벌(계열) | 현)(주)에코프로비엠 대표이사 | - | 신임 | 인사위원회 | ||
| 주재환 | 대표이사 (이사회 의장) | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | - | 전)일진머티리얼즈 대표이사 | - | 신임 | - | ||
| 주재환 | 사내이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | - | 전)일진머티리얼즈 대표이사 | - | 신임 | - | ||
| 김장우 | 사내이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | (주)에코프로글로벌(계열) | 전)SK이노베이션 재무실장 | - | 신임 | - | ||
| 조재정 | 사외이사 (인사위원회 위원장) | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | 법무법인 와이케이 고문 스킨앤스킨 사외이사 | 전)법무법인 민 상임고문 현)한국기술대학교 겸임교수 | - | 신임 | 인사위원회 감사위원회 컴플라이언스위원회 | ||
| 조재정 | 감사위원 | 2022.05.10 | 2022.05.11 | 2025.05.10 | - | 법무법인 와이케이 고문 스킨앤스킨 사외이사 | 전)법무법인 민 상임고문 현)한국기술대학교 겸임교수 | - | 신임 | 인사위원회 감사위원회 컴플라이언스위원회 | ||
| 강기석 | 사외이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | 에스그래핀㈜ 사외이사 | 현)서울대학교 재료공학부 교수 현)서울대학교 공과대학 이차전지센터장 현)Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장 | - | 신임 | 내부거래위원회 컴플라이언스위원회 | ||
| 이화련 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | 대화건설㈜ | - | - | 신임 | 감사위원회 내부거래위원회 | ||
| 이화련 | 감사위원 | 2022.05.10 | 2022.05.11 | 2025.05.09 | - | 대화건설㈜ | - | - | 신임 | 감사위원회 내부거래위원회 | ||
| 신일용 | 사외이사 (내부거래위원회 위원장) | 2019.03.28 | 2019.04.03 | 2025.03.27 | - | - | 전)세아그룹 전무 | - | 중임 | 내부거래위원회 인사위원회 | ||
| 오규섭 | 사외이사 (컴플라이언스위원회 위원장) | 2019.03.28 | 2019.04.03 | 2025.03.27 | - | 법무법인 명장 이지켐 사외이사 | - | - | 중임 | 컴플라이언스위원회 감사위원회 | ||
| 오규섭 | 감사위원 | 2022.05.10 | 2022.05.11 | 2025.05.09 | - | 법무법인 명장 이지켐 사외이사 | - | - | 신임 | 컴플라이언스위원회 감사위원회 | ||
| 이기환 | 사외이사 | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 2027.01.02 | - | - | 현)인하대학교 금융투자학과 교수 전)SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장 전)와이즈에셋자산운용 대표이사 | - | 신임 | - | ||
| 김순주 | 기타 비상무이사 | 2023.03.29 | 2023.03.31 | 2026.03.28 | - | (주)에코프로머티리얼즈(계열) (주)에코프로씨엔지(계열) (주)에코프로에이피(계열) (주)에코프로파트너스(계열) | 전)유안타 증권 이사 현)(주)에코프로 재경실장 | - | 신임 | - | ||
※ 임원의 임기만료(예정)일은 3년 임기 종결시 기준으로 작성하였습니다.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 주재환, 최문호,김장우,김순주,신일용,강기석,이화련,조재정,오규섭 | 2023.05.23 | 국내 CAM9 신증설 투자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - |
| 2023.05.23 | EcoCAM Canada Inc 출자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.05.23 | 에코프로EM 4차 증자 참여의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.05.24 | |||
| 2023.05.23 | 국민은행 무역금융 한도 증액의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.05.23 | 국민은행 포괄외화지급보증(P/U) 한도 증액의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.05.23 | 씨티은행 외화대출 신규 차입의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.06.12 | EcoPro CAM Canada L.P 기초 공사 계약 보증의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.06.27 | ㈜에코프로글로벌(EcoProGlobal) 증자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.06.28 | |||
| 2023.06.27 | 수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.06.30 | 제 5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.25 | 에코프로글로벌 증자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.07.26 | |||
| 2023.07.25 | 신한은행 외화대출 신규의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.25 | 신한은행 무역어음대출 신규의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.25 | 농협은행 일반자금대출 신규의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.25 | 하나은행 운영자금 차입 연장의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.17 | 캐나다 양극재 공장 신설 투자를 위한 JV 계약의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.22 | 임직원 주식 보상 추가 부여의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.22 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.22 | 부지 매입 계약의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.22 | EcoCAM CANADA Inc. 출자 변경의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.09.26 | LFP 준 양산급 Pilot Plant Line 신축 투자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.09.26 | 사채발행권한 위임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.09.26 | SMBC은행 신규 차입한도 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.10.20 | 임시주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.10.20 | EcoPro CAM Canada L.P 기초공사계약 보증 변경의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.10.20 | 에코프로글로벌 증자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.10.20 | |||
| 2023.10.20 | 산업은행 운영자금대출 연장의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.10.20 | MUFG은행 신규 차입한도 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.11.28 | 에코프로글로벌 증자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.11.29 | |||
| 2023.12.26 | 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.26 | EcoCAM Canada Inc 증자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.26 | 한국스탠다드차타드은행 포괄 여신 및 외화 파생거래 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.26 | 사채발행권한 위임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 주재환,최문호,김장우,김순주,신일용,강기석,이화련,조재정,오규섭,이기환 | 2024.01.30 | 블루밸리캠퍼스 부지 매입의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | ||
| 2024.01.30 | 24년도 안전보건관리계획 보고의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.01.30 | ㈜에코프로글로벌(EcoProGlobal) 증자의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | 2024.01.30 | |||
| 2024.02.06 | 제8기(2023년) 결산재무제표(감사전) 승인 및 감사의뢰의 건 | 원안가결 | 5 | 1 | 0 | - | |||
| 2024.02.06 | 2024년 사업계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 1 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | 제 8기 정기주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | CAM5W 전기건조기 설비 투자의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | ㈜에코 오픈 이노베이션 조합 1호 출자의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | ㈜에코프로글로벌(EcoProGlobal) 증자의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | 2024.02.28 | |||
| 2024.02.27 | 하나은행 운영자금 차입 신규의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | 우리은행 운영자금 차입 신규의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | 신한은행 운영자금 차입 신규의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | 에코프로비엠-에코프로글로벌 합병계약 체결의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | 기준일 설정의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | EcoPro GHU ECA Financing에 대한 외화지급보증 제공의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | ㈜에코프로글로벌(EcoProGlobal) 증자의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | 2024.04.01 | |||
| 2024.03.26 | EcoCAM CANADA Inc. 출자일정 연장의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.04.23 | 산업은행 운영자금대출 연장의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.04.29 | 에코프로비엠-에코프로글로벌 합병 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 1 | 0 | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상설치의무 | 구성원명 | 설치목적및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 내부거래위원회 | 상법 제393조의 2 | 신일용,강기석,이화련 | - 설치목적①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써, 거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함 - 권한사항① 위원회는 내부거래위원회규정 제10조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다.② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. | 2023.05.23 | 2023년 거래 계획(대규모 거래 계획 공시) | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.05.24 |
| 2023.06.27 | 2023년 CI사용 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.06.28 | ||||||
| 2023.06.27 | ECOPRO GHU 가설 전기 공급계약 관련 BM 지급보증의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.07.25 | 2분기 내부거래 실적 보고의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.10.20 | 3분기 내부거래 실적 보고의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.28 | 2023년 재탈철 임가공 용역 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.28 | 2023년 BM-GHU 용역거래 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.28 | 임직원 주식보상 추가합의서 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.11.29 | ||||||
| 2023.11.28 | 경북포항 특별지원금 보증보험 BM연대보증의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.26 | 24년 거래 계획(대규모 거래 계획 공시) | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.12.27 | ||||||
| 2024.01.30 | 캐나다법인 설계 비용 대납 관련 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.01.30 | 4분기 내부거래 실적 보고의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.27 | 2023년 CI사용료 정산의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.06.28 | ||||||
| 2024.03.26 | 2024년 에코프로 CI사용 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.26 | 2024년 경영관리 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.26 | 2024년 전지사업 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.04.23 | 1분기 내부거래 실적 보고의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 감사위원회 | 상법 제393조의 2,상법 제542조의 11 | 이화련,오규섭,조재정 | - 이사의 법령ㆍ정관 위반행위에 대한 이사회 보고 - 주주총회에 제출할 재무제표 등에 대한 감사보고서의 작성ㆍ제출 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 - 연간 감사계획의 수립 - 외부감사인의 선임, 변경 및 해임, 보수등에 대한 계약 | 2023.06.27 | 내부회계관리제도 운영 계획 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||
| 2023.06.27 | 상시모니터링 시스템 진행 사항 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.27 | 외부감사인 활동사항 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.25 | 반기 검토결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.28 | 내부회계 및 핵심감사사항 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.28 | 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.28 | 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.30 | 회계 실적 잠정 보고(회계팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.30 | 내부감사 활동 사항 및 특이사항(감사팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.30 | 내부회계 관리제도에 의한 거래절차 이행 확인(컴플라이언스팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.15 | 내부회계 관리제도에 의한 거래절차 이행 확인(컴플라이언스팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.15 | 재무제표(회계팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 23년 감사결과 보고(삼정회계법인) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 접수 및 청취(컴플라이언스팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 감사의 감사보고서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.27 | 내부회계관리제도 운영 평가의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.27 | 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 컴플라이언스 위원회 | 상법 제393조의 2 | 오규섭,조재정,강기석 | - 설치목적① 기업의 법규 준수와 사회적 책임에 대한 외부 이해관계자의 관심 증가로, 기업의 컴플라이언스 업무가 단순히 법규 준수의 차원을 넘어 「기업의 경쟁력 수준」을 나타내는 척도로 부각② 임직원 관련 내부자 거래 사건 및 BM 오창공장화재 발생 건으로 인한 부정적 여론 확산에 따른 그룹차원의 「투명경영」 및 「준법경영」 의지 표명 - 권한사항① 사내 준법지원인의 연간 준법통제활동 계획에 대한 승인② 회사의 준법경영정책에 대한 심의 및 의결③ 개인정보보호, 환경 및 산업안전보건관리 및 성평등 보장 등 근로 환경 개선활동 전반에 대한 검토 및 사내 인권보호 정책 심의 및 의결④ 부패방지, 공정경쟁, 하도급 등 사회적 책임 수행을 위한 정책활동 검토 및 정책목표 심의 및 의결⑤ 컴플라이언스 모니터링 결과에 대한 보고⑥ 기타 준법경영과관련된 것으로 이사회에서 결정한 사항 | 2023.07.25 | 컴플라이언스 관련 '23년 2분기 활동 Review 및 3분기 업무계획 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
| 2023.10.20 | 컴플라이언스 관련 '23년 3분기 활동 Review 및 4분기 업무계획 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.26 | 24년도 컴플라이언스 사업계획 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.04.23 | 컴플라이언스 관련 ‘24년 1분기 활동 Review 및 2분기 업무계획 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 인사위원회(사외이사후보추천위원회) | 상법 제393조의 2,상법 제542조의 8 | 조재정, 신일용, 최문호 | - 설치목적사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 후보를 의결하는 역할과 주주총회에 부의할 등기이사 보수한도를 의결하고 기타 필요 사항을 심의하고자 함 - 권한사항① 대표이사 및 이사 후보 추천 심의 ② ESG, Compliance 등 외부 관점이 중요한 조직의 편성안 심의③ 이사 보수 한도 심의④ 기타 이사회에서 위임한 사항 검토 및 심의⑤ 조직 개편 후 보고 | 2023.10.16 | 사외이사 추가 선임에 따른 임시 주주총회 안건 상정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | ||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | X | O | - | O(실시) | 0.17% | 정기주주총회('24.03.26) |
라. 소수주주권 행사내용 - 해당사항 없음.
3. 주식소유현황[ESG]
(1) 소유지분현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | 이승환 | 13,428 | 0.01% | - | - | 13,428 | 0.01% | |||
| 이연수 | 2,492 | 0.00% | - | - | 2,492 | 0.00% | |||||
| 혈족2~4촌 | 김예린 | 46 | 0.00% | - | - | 46 | 0.00% | ||||
| 김예휘 | 4 | 0.00% | - | - | 4 | 0.00% | |||||
| 이영애 | 15 | 0.00% | - | - | 15 | 0.00% | |||||
| 이영희 | 1,788 | 0.00% | - | - | 1,788 | 0.00% | |||||
| 이은희 | 65 | 0.00% | - | - | 65 | 0.00% | |||||
| 이점식 | 519 | 0.00% | - | - | 519 | 0.00% | |||||
| 이진희 | 71 | 0.00% | - | - | 71 | 0.00% | |||||
| 한지수 | 20 | 0.00% | - | - | 20 | 0.00% | |||||
| 인척 3촌 이내 | 김수연 | 10,000 | 0.01% | - | - | 10,000 | 0.01% | ||||
| 김웅환 | 6,912 | 0.01% | - | - | 6,912 | 0.01% | |||||
| 김인희 | 105 | 0.00% | - | - | 105 | 0.00% | |||||
| 우성제 | 14 | 0.00% | - | - | 14 | 0.00% | |||||
| 장로사 | 8 | 0.00% | - | - | 8 | 0.00% | |||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 친족 합계 | X | 35,487 | 0.04% | - | - | 35,487 | 0.04% | ||||
| 비영리법인 | 에코프로공동근로복지기금 | 422,576 | 0.43% | - | - | 422,576 | 0.43% | ||||
| 등기된 임원 | 강동현 | 5,000 | 0.01% | - | - | 5,000 | 0.01% | ||||
| 김병훈 | 112,192 | 0.11% | - | - | 112,192 | 0.11% | |||||
| 김윤태 | 2,266 | 0.00% | - | - | 2,266 | 0.00% | |||||
| 김은동 | 20 | 0.00% | - | - | 20 | 0.00% | |||||
| 김태만 | 1,000 | 0.00% | - | - | 1,000 | 0.00% | |||||
| 박종환 | 6,388 | 0.01% | - | - | 6,388 | 0.01% | |||||
| 안태식 | 44 | 0.00% | - | - | 44 | 0.00% | |||||
| 이강혁 | 464 | 0.00% | - | - | 464 | 0.00% | |||||
| 이규봉 | 1,124 | 0.00% | - | - | 1,124 | 0.00% | |||||
| 이태근 | 3,000 | 0.00% | - | - | 3,000 | 0.00% | |||||
| 정회림 | 5,968 | 0.01% | - | - | 5,968 | 0.01% | |||||
| 최문호 | 122,028 | 0.12% | - | - | 122,028 | 0.12% | |||||
| 허태경 | 77,176 | 0.08% | - | - | 77,176 | 0.08% | |||||
| 자기주식 | (주)에코프로비엠 | 141,263 | 0.14% | - | - | 141,263 | 0.14% | ||||
| 계열회사(국내+국외) | (주)에코프로 | 44,578,159 | 45.58% | - | - | 44,578,159 | 45.58% | ||||
| (주)데이지파트너스 | 3,905,136 | 3.99% | - | - | 3,905,136 | 3.99% | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | X | 49,419,291 | 50.53% | - | - | 49,419,291 | 50.53% | ||||
| 기타주주 | 기타 | X | 48,382,053 | 49.47% | - | - | 48,382,053 | 49.47% | |||
| 총 계 | X | 97,801,344 | 100.00% | - | - | 97,801,344 | 100.00% | ||||
(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에코프로비엠 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 장부가액 | 14,915 | |
| 보통주 | 141,263 | 0.14% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 141,263 | 0.14% | |||
| (주)에코프로이엠 | 장부가액 | 190,009 | |||
| 보통주 | 19,200,000 | 60.00% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 19,200,000 | 60.00% | |||
| (주)에코프로글로벌 | 장부가액 | 765,970 | |||
| 보통주 | 76,600,000 | 100.00% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 76,600,000 | 100.00% | |||
| 장부가액 소계 | 970,894 | ||||
4. 순환출자 현황[ESG]
(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
<소속회사용> - 해당사항 없음.
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황> - 해당사항 없음.
<전기 순환출자 현황> - 해당사항 없음.
<세부 변동내역(전기대비)> - 해당사항 없음.
5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음.
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(1) 계열회사간 자금거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자＼차입회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||
| (주)에코프로 | (주)에코프로에이치엔 | 소계 | 소계 | ||||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 1/4 | - | 1,827 | 1,827 | - | 1,827 | 250,257 | 556,120 |
| 2/4 | 887 | - | 887 | - | 887 | 537,061 | |||
| 3/4 | - | - | - | - | - | 175,978 | |||
| 4/4 | - | - | - | - | - | 170,109 | |||
| 소계 | 887 | 1,827 | 2,714 | - | 2,714 | 553,406 | |||
주) 상기 국내계열회사간 자금거래 현황 및 기타합계는 리스부채 인식금액을 포함하여 작성하였으며, 기타합계 중 여신한도 약정에 따라 차입한 금액은 해당 분기말 실제 잔액으로 계산하였습니다.
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
- 해당사항 없음.
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
- 해당사항 없음.
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
가. 유가증권 매도거래 - 해당사항 없음.
나. 유가증권 매입거래 - 해당사항 없음.
다. 주식지급 거래 약정 내역
| (직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
| 관계＼지급회사(소속회사) | 거래상대방 | 관계 | 부여일 | 유형(명칭) | 부여주식의종류 | 부여주식수 | 가득(지급)조건 | 지급시기 | 기타주요약정내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 최문호 | 임원 | 2023.02.10 | RSU | (주)에코프로비엠 보통주 | 496 | 주석 1 참조 | 주석 2 참조 | 주석 3 참조 |
| 주재환 | 임원 | 2023.02.10 | RSU | (주)에코프로비엠 보통주 | 485 | |||||
1. 부여에 관한 이사회에서 정한 기준일 당시 재직중인 임직원을 대상으로 하며 지급시점까지 회사에 계속하여 재직하고 있을 조건으로 지급2. 1회차 : 2024년 10월 22일 / 2회차 : 2025년 10월 22일3. 저성과, 중징계, 그 외 인사위원회결정에 따른 제외대상자의 경우 지급하지 않음
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | |||||||||||||||||
| (주)에코프로 | (주)에코프로이엠 | (주)에코프로글로벌 | (주)에코프로이노베이션 | (주)에코프로머티리얼즈 | (주)에코프로에이피 | (주)에코프로씨엔지 | (주)에코프로에이치엔 | 소계 | ㈜에코프로파트너스 | 소계 | EcoPro Global Hungary Zrt. | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | ||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 1/4 | 6 | 3,180 | 139 | 874 | 67 | 12 | 12,659 | 5 | 16,942 | 0 | 0 | 16,942 | 11,030 | 11,030 | 3,145,637 | 119,863 | 3,025,774 |
| 2/4 | 7 | 3,275 | 208 | 404 | 85 | 12 | 2,620 | 7 | 6,618 | 0 | 0 | 6,618 | |||||||
| 3/4 | 7 | 3,286 | 208 | 5,842 | 87 | 14 | 1,490 | 7 | 10,941 | 0 | 0 | 10,941 | |||||||
| 4/4 | 3 | 4,344 | 419 | (3,557) | 490 | 12 | 1,474 | (10) | 3,175 | (1) | (1) | 3,174 | |||||||
| 소계 | 23 | 14,085 | 974 | 3,563 | 729 | 50 | 18,243 | 9 | 37,676 | (1) | (1) | 37,675 | |||||||
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기) - 해당사항 없음.
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회) - 해당사항 없음.
(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황 - 해당사항 없음.
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황 - 해당사항 없음.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 경영관리ㆍ자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ자문 관련용역대금 | 용역대금산정방식 | 거래상대방선정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급회사 | (주)에코프로비엠 | ㈜에코프로 | 지급 | 경영지원 Shared Service 업무 위탁 계약 | 2023.01.01~2023.12.31 | 10,859 | 소속회사 매출액 및 직원수 기준(포함) | 수의계약 |
| 합계 | - | - | - | 10,859 | - | - | ||
| 수취회사 | (주)에코프로비엠 | ㈜에코프로 | 수취 | 경영지원 Shared Service 업무 위탁 계약 | 2023.01.01~2023.12.31 | 10 | 소속회사 매출액 및 직원수 기준(포함) | 수의계약 |
| 합계 | - | - | - | 10 | - | - | ||
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취여부 | 대상 부동산 | 임대차기간 | 거래금액 | 대금지급조건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재지 | 면적 | 목적물 | 총액 | 보증액 | 임대(차)료 | ||||||
| 임차회사 | (주)에코프로비엠 | ㈜에코프로 | 지급 | 서울시 서초구 마방로 60동원에프앤비빌딩 25, 26층 | 399 | 건물 | 2023.04.01~2028.04.30(2023.04.10) | 158 | 151 | 154 | 현금 |
| 지급회사 합계 | - | - | 399 | - | - | 158 | 151 | 154 | - | ||
| 임대회사 | (주)에코프로비엠 | ㈜에코프로 | 수취 | 충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100 | 112 | 건물 | 2022.05.01~2026.09.30(2022.05.01) | 11 | 9 | 11 | 현금 |
| 수취회사 합계 | - | - | 112 | - | - | 11 | 9 | 11 | - | ||
※ 상기 '부동산 임대차 거래현황'은 계약서를 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 총액은 직전 사업연도 임대차기간 동안 상기 보증금(직전 사업연도말 계약서 기준)에 부가가치세법 시행규칙 제47조에 따른 이율을 적용하여 산출한 금액과 실제 수취한 임대료를 합산하여 기재하였습니다.※ 산정된 이율은 공시제출일 사업연도 이자율을 적용하였으며, 적용된 이율은 3.5%입니다
(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
가. 유형자산 거래내역
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자＼매도회사(소속회사) | 거래기간 | 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(거래금액) | |||||
| ㈜에코프로 | 소계 | - | 소계 | ||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 1/4 | - | - | - | - | - |
| 2/4 | 9 | 9 | - | - | 9 | ||
| 3/4 | - | - | - | - | - | ||
| 4/4 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 9 | 9 | - | - | 9 | ||
나. 무형자산 거래내역
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자＼매도회사(소속회사) | 거래기간 | 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(거래금액) | |||||
| ㈜에코프로머티리얼즈 | 소계 | - | 소계 | ||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 1/4 | 189 | 189 | - | - | 189 |
| 2/4 | - | - | - | - | - | ||
| 3/4 | - | - | - | - | - | ||
| 4/4 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 189 | 189 | - | - | 189 | ||
(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료지급/수취액 | 사용료산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급회사 | (주)에코프로비엠 | ㈜에코프로 | 지급 | 40-1537990 외 7개 | 2023.01.01~2023.12.31 | 9,861 | 기준 매출액 * 0.32% |
| 합계 | - | - | - | 9,861 | - | ||
나. 무상거래 현황 - 해당사항 없음.
(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
가. 기타자산 매도 등 거래 - 해당사항 없음. 나. 기타자산 매입 등 거래 - 해당사항 없음.
(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(채권금액) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㈜에코프로 | ㈜에코프로이엠 | ㈜에코프로글로벌 | ㈜에코프로이노베이션 | ㈜에코프로머티리얼즈 | ㈜에코프로씨엔지 | ㈜에코프로에이피 | ㈜에코프로에이치엔 | 소계 | ㈜에코프로파트너스 | 소계 | |||||||||||||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 152 | - | 152 | 6,546 | - | 6,546 | 332 | - | 332 | 340 | - | 340 | 915 | - | 915 | 453 | - | 453 | 5 | - | 5 | 510 | - | 510 | 9,253 | - | 9,253 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 9,253 | - | 9,253 |
(14) 계열회사간 채무보증 현황
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증 - 해당사항 없음.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 국내계열회사 | - | - | - | - | - |
| 기타 | ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt | MVM Mext Energiakereskedelmi Zrt | 152 | 152 | 2023.07.03 ~ 2024.12.31 | ||
| HYDRO-QUEBEC | 하나은행 | 1,486 | 1,486 | 2023.09.27 ~ 2024.09.27 | |||
| 1,944 | 1,944 | 2023.10.13 ~ 2024.10.13 | |||||
| (주)에코프로비엠 우리사주조합 | 한국증권금융 | 8,098 | 8,098 | 2022.06.16 ~ 2025.06.16 | |||
| 소 계 | 11,680 | 11,680 | - | ||||
주1) 채무보증은 2024.03.29 최초 고시환율 (CAD 1 = \994.83, HUF 1 = \3.69)을적용하여 환산한 원화금액을 기재하였습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사(소속회사) | 건 수 | 채무금액잔액 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | (주)에코프로비엠 | 14 | 15,949 | 15,949 |
| 납세보증 | - | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - | - |
(15) 계열회사간 담보제공 현황
가. 계열회사를 위한 담보 내역 - 해당사항 없음.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역 - 해당사항 없음.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역 - 해당사항 없음.
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역 - 해당사항 없음.
다. 최근 3개년도 차입 내역 - 해당사항 없음.
라. 최근 3개년도 대여 내역 - 해당사항 없음.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역 - 해당사항 없음.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역 - 해당사항 없음.
(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
- 해당사항 없음.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000997
접수번호 20240530000997 · 페이지 갱신 2026-11-10 22:54 KST