한화 합병등종료보고서(분할)
합병등 종료보고서 합병등 종료보고서란 합병, 분할, 영업·자산 양수도 같은 절차가 끝났을 때 그 결과를 알리는 보고서예요. 완료일과 최종 거래 내용이 담겨요.
한화(000880, 유가증권시장)는 2024년 7월 1일 「합병등종료보고서(분할)」를 공시했어요.
공시 원문
합병등종료보고서
합병등 종료보고서
| (분 할) | |
| 금융감독원장 귀하 | 2024 년 7 월 1 일 |
| 회 사 명 : | (주)한화 |
| 대 표 이 사 : | 김승모 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 86 |
| (전 화) 02-729-1114 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 (성 명) 임진규 |
| (전 화) 02-729-3339 | |
Ⅰ. 일정
| 구 분 | 일 자 |
| 분할계획서 승인을 위한 이사회결의일 | 2024년 4월 3일 |
| 주요사항보고서 제출일 | 2024년 4월 3일 |
| 분할 주주총회를 위한 주주확정일 | 2024년 4월 18일 |
| 주주총회 소집공고일 및 통지일 | 2024년 4월 30일 |
| 분할반대의사 접수기간 | 2024년 4월 30일 ~ 5월 14일 |
| 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 | 2024년 5월 16일 |
| 반대주주의 주식매수청구권 행사기간 | 2024년 5월 16일 ~ 6월 5일 |
| 분할기일 | 2024년 7월 1일 |
| 분할보고총회 및 창립총회일 | 2024년 7월 1일 |
| 분할등기일(예정) | 2024년 7월 1일 |
※ 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음하였으며 , 해당 내용은 당사 홈페이지 ( http://www.hanwhacorp.co.kr) 에 공고하였습니다 .
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
본건 분할은 상법 제 530조의 2 내지 제 530조의 12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 , 해당 사항 없습니다 .
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
1. 주식매수가격 및 가격 결정방법 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 및 동법 시행령 제 176 조의 7 에 따라 산정된 분할존속회사 주식의 매수가격은 아래와 같으며 , ( 주 ) 한화는 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다 .
| 주식의 매수가격 ( 협의를 위한 회사의 제시가격 ) | 분할존속회사 ( 주 ) 한화 | 비고 |
| 보통주 | 28,394 원 | - |
| 제 1 우선주 ( 한화우 ) | 31,251 원 | - |
| 제 3 우선주 ( 한화 3 우 B) | 15,053 원 | - |
가. (주)한화 보통주(1) 협의가격
| 구 분 | 내 용 |
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 28,394 원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 및 동법 시행령 제 176 조의 7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 및 동법 시행령 제 176 조의 7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며 , 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다 . |
(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 ( 이사회결의일 : 2024 년 04 월 03 일 )
| 구분 | 금액(원) | 산정기간 |
| ① 최근 2 개월 거래량 가중평균종가 | 29,256 | 2024 년 02 월 05 일 ~2024 년 04 월 02 일 |
| ② 최근 1 개월 거래량 가중평균종가 | 28,626 | 2024 년 03 월 04 일 ~2024 년 04 월 02 일 |
| ③ 최근 1 주일 거래량 가중평균종가 | 27,299 | 2024 년 03 월 27 일 ~2024 년 04 월 02 일 |
| 기준매수가격 [( ① + ② + ③ )/3] | 28,394 | 원미만 절상 |
나. (주)한화 제1우선주(한화우)
(1) 협의가격
| 구 분 | 내 용 |
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 31,251 원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 및 동법 시행령 제 176 조의 7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 및 동법 시행령 제 176 조의 7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며 , 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다 . |
(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 ( 이사회결의일 : 2024 년 04 월 03 일 )
| 구분 | 금액(원) | 산정기간 |
| ① 최근 2 개월 거래량 가중평균종가 | 31,709 | 2024 년 02 월 05 일 ~2024 년 04 월 02 일 |
| ② 최근 1 개월 거래량 가중평균종가 | 31,147 | 2024 년 03 월 04 일 ~2024 년 04 월 02 일 |
| ③ 최근 1 주일 거래량 가중평균종가 | 30,897 | 2024 년 03 월 27 일 ~2024 년 04 월 02 일 |
| 기준매수가격 [( ① + ② + ③ )/3] | 31,251 | 원미만 절상 |
다. (주)한화 제3우선주(한화3우B)
(1) 협의가격
| 구 분 | 내 용 |
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 15,053 원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 및 동법 시행령 제 176 조의 7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 5 및 동법 시행령 제 176 조의 7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며 , 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다 . |
(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 ( 이사회결의일 : 2024 년 04 월 03 일 )
| 구분 | 금액(원) | 산정기간 |
| ① 최근 2 개월 거래량 가중평균종가 | 15,187 | 2024 년 02 월 05 일 ~2024 년 04 월 02 일 |
| ② 최근 1 개월 거래량 가중평균종가 | 15,059 | 2024 년 03 월 04 일 ~2024 년 04 월 02 일 |
| ③ 최근 1 주일 거래량 가중평균종가 | 14,911 | 2024 년 03 월 27 일 ~2024 년 04 월 02 일 |
| 기준매수가격 [( ① + ② + ③ )/3] | 15,053 | 원미만 절상 |
2. 주식매수 청구내역
| (단위: 원, 주) |
| 구분 | 매수청구권가격 | 청구주식수 | 청구기간 |
| 보통주 | 28,394 | 4,456,938주 | 2024년 5월 16일 ~ 6월 5일 |
| 제1우선주(한화우) | 31,251 | 28,188주 | |
| 제3우선주(한화3우B) | 15,053 | 3,073,057주 |
※ 청구주식주에는 가격조정을 신청한 13,943주(보통주 7,817주, 제1우선주 155주, 제3우선주 5,971주)가 포함되어 있음 3. 주식매수일자 주식매수청구권 행사주식 총 7,558,183주 (보통주 4,456,938주, 제1우선주 28,188주, 제3우선주 3,073,057주) 중 7,544,240주 (보통주 4,449,121주, 제1우선주 28,033주, 제3우선주 3,067,086주) 에 대한 매수대금 지급은 2024년 6월 13일 완료하였습니다. 가격 조정을 신청한 13,943주 (보통주 7,817주, 제1우선주 155주, 제3우선주 5,971주) 에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료할 예정입니다. 4. 주식매수 소요자금 원천 분할존속회사인 ( 주 ) 한화는 자체 보유 현금으로 주식매수청구권 행사 대금 지급을 완료하였습니다 .
5. 매수주식의 처리방침 분할존속회사인 (주 )한화가 금번 단순ㆍ물적분할시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 5 제 4항과 동법 시행령 제 176조의 7 제 4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년이내에 처분할 예정입니다 .
6. 그 밖의 사항
해당사항 없음
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않습 니다.
Ⅴ. 관련 소송의 현황
본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사에 100% 배정되었습니다 .
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
| (기준일: 2023.12.31) | (단위: 원) |
| 계정 | 분할전 ( 분할회사 ) | 분할존속회사 | 분할신설회사 |
| 주식회사 한화 ( 분할존속회사 ) | 한화모멘텀 주식회사 ( 분할신설회사 ) | ||
| 자산총계 | 10,506,541,247,422 | 9,764,298,654,856 | 946,042,234,510 |
| 유동자산 | 2,700,428,009,286 | 2,177,668,627,473 | 522,759,381,813 |
| 비유동자산 | 7,806,113,238,136 | 7,586,630,027,383 | 423,282,852,697 |
| 부채총계 | 7,106,803,100,456 | 6,364,560,507,890 | 742,242,592,566 |
| 유동부채 | 3,625,269,692,741 | 3,260,381,929,548 | 364,887,763,193 |
| 비유동부채 | 3,481,533,407,715 | 3,104,178,578,342 | 377,354,829,373 |
| 자본총계 | 3,399,738,146,966 | 3,399,738,146,966 | 203,799,641,944 |
| 자본금 | 489,550,145,000 | 489,550,145,000 | 15,000,000,000 |
※ 상기 분할 전 재무상태표는 2023년 12월 31일 기준의 별도 재무상태표이므로 분할기일 현재의 승계대상 자산 및 부채 확정시 변동될 수 있음
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240701000361
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