SK스퀘어 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
SK스퀘어(402340, 유가증권시장)는 2024년 7월 18일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 7월 18일 | |
| 권 유 자: | 성 명: SK스퀘어 주식회사주 소: 서울특별시 중구 을지로 65전화번호: 02-6100-3114 |
| 작 성 자: | 성 명: 황 승 연부서 및 직위: 재무/ PL전화번호: 02-6100-3114 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | SK스퀘어㈜ | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.07.18 | 라. 주주총회일 | 2024.08.14 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.07.23 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어㈜ | 보통주 | 1,420,826 | 1.05 | 본인 | 자기주식 |
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(134,749,960주)대비 지분율임※ 상기 자기주식 중 1,271,904주는 자기주식 신탁계좌에 보관중에 있음※ 제출일(2024.7.18) 기준
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK㈜ | 최대주주 | 보통주 | 42,452,202 | 31.50 | 최대주주 | - |
| 최태원 | 계열회사임원 | 보통주 | 196 | 0.00 | 계열회사임원 | - |
| 박정호 | 계열회사임원 | 보통주 | 36,846 | 0.03 | 계열회사임원 | - |
| 장동현 | 계열회사임원 | 보통주 | 492 | 0.00 | 계열회사임원 | - |
| 박성하 | 임원 | 보통주 | 11,000 | 0.01 | 임원 | - |
| 유영상 | 계열회사임원 | 보통주 | 2,159 | 0.00 | 계열회사임원 | - |
| 윤풍영 | 계열회사임원 | 보통주 | 9,266 | 0.01 | 계열회사임원 | - |
| 강호인 | 사외이사 | 보통주 | 3,213 | 0.00 | 사외이사 | - |
| 박승구 | 사외이사 | 보통주 | 7,253 | 0.01 | 사외이사 | - |
| 기은선 | 사외이사 | 보통주 | 3,253 | 0.00 | 사외이사 | - |
| 최규남 | 계열회사 임원 | 보통주 | 294 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 42,526,174 | 31.56 | - | - | |
※ 제출일(2024.7.18) 기준
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이현희 | 보통주 | 240 | 직원 | 직원 | - |
| 최현기 | 보통주 | 180 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.07.18 | 2024.07.23 | 2024.08.13 | 2024.08.14 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 7월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| SK스퀘어홈페이지 | https://www.sksquare.com | SK스퀘어 홈페이지 → Investor Relations → 주주총회 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ● 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 중구 을지로65 SK T-타워,IR담당 (우편번호 04539) - 전화번호 : 02-6100-3114● 우편 접수 여부 : 가능● 접수 기간 : 2024년 7월 23일 ~ 8월 14일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 8월 14일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 (4층 SUPEX 홀) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 8월 4일 오전 9시 ~ 2024년 8월 13일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 ※ 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함 - 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
● 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 한명진)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한명진 | 1973.10.26 | - | - | SK스퀘어의 임원 | 이사회 |
| 총 1 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한명진 | SK스퀘어 사장 | 2024~ 2023~20242021~20232018~202120172016 | o 現 SK스퀘어 사장 (겸 투자지원센터장)o 前 SK스퀘어 투자지원센터장 o 前 SK텔레콤 Corporate Strategy 담당o 前 SK텔레콤 MNO 사업지원그룹장o 前 SK텔레콤 Global Alliance실장o 前 SK텔레콤 Global 사업개발본부장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한명진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ○ 한명진 후보자 추천 사유 - 한명진 사내이사 후보자는 SK스퀘어의 투자지원센터장으로서 포트폴리오社 Value-up, 주주환원 실행 등을 주도하며 기업가치 제고에 기여하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 포트폴리오 관리 및 투자 전략 방향성을 유지하며 실행력을 강화할 것으로 판단됩니다.- 또한 후보자는 SK텔레콤 재직 시 최고전략책임자(CSO)로서 전사 전략을 총괄한 경험과 사업개발 및 Global 투자를 실행한 경험이 있어 SK스퀘어의 투자 성과를 창출할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단됩니다. 이를 통해 회사 및 이사회의 발전에 지속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보에 추천하고자 합니다. |
확인서
[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240718000265
접수번호 20240718000265 · 페이지 갱신 2026-11-07 00:49 KST