서진시스템 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
서진시스템(178320, 코스닥)은 2024년 7월 25일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 7월 25일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 서진시스템주 소: 경기도 부천시 산업로20-22(오정동)전화번호: 032-506-2760 |
| 작 성 자: | 성 명: 오성혜부서 및 직위: 경영지원팀 부장전화번호: 032-506-2760 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 서진시스템 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 07월 25일 | 라. 주주총회일 | 2024년 08월 09일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 07월 30일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 서진시스템 | 보통주 | 390,561 | 0.72 | 본인 | 자기주식 |
※ 상기 권유자의 소유주식은 의결권이 제한되는 자기주식입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전동규 | 최대주주 | 보통주 | 14,266,328 | 25.9 | 최대주주 및 대표이사 | - |
| 류영수 | 계열회사임원 | 보통주 | 14,500 | 0.0 | 계열회사 임원 | - |
| 정상수 | 임원 | 보통주 | 12,956 | 0.0 | 임원(미등기) | - |
| 고용호 | 임원 | 보통주 | 37,476 | 0.1 | 임원(미등기) | - |
| 이영대 | 계열회사임원 | 보통주 | 55,191 | 0.1 | 계열회사 임원 | - |
| 조홍일 | 임원 | 보통주 | 47,488 | 0.1 | 임원(미등기) | - |
| 황봉주 | 계열회사임원 | 보통주 | 5,020 | 0.0 | 계열회사 임원 | - |
| 이갑칠 | 계열회사임원 | 보통주 | 1,667 | 0.0 | 계열회사 임원 | - |
| 최봉탁 | 계열회사임원 | 보통주 | 9,491 | 0.0 | 계열회사 임원 | - |
| 조영준 | 계열회사임원 | 보통주 | 2,418 | 0.0 | 계열회사 임원 | - |
| 정종기 | 임원 | 보통주 | 43,063 | 0.1 | 임원(미등기) | - |
| 이충우 | 임원 | 보통주 | 1,046 | 0.0 | 임원(미등기) | - |
| 계 | - | 14,496,644 | 26.3 | - | - | |
※ 상기 소유비율은 임시주주총회 기준일(2024.07.12)의 의결권있는 발행주식총수를 기준으로 산정하였습니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재선 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 최연승 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 권태운 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 07월 25일 | 2024년 07월 30일 | 2024년 08월 08일 | 2024년 08월 09일 |
나. 피권유자의 범위
| 임시주주총회 기준일(2024년 7월 12일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 서진시스템 홈페이지 | https://www.seojinsystem.net | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 경영지원팀 (우편번호 : 14441) - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 7월 30일 ~ 2024년 8월 8일 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당 사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 8월 9일 오전 11:00 |
| 장 소 | 경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 이영대 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안 : 조홍일 사내이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이영대 | 1973 . 11 . 17 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 조홍일 | 1971. 01. 09 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이영대 | 서진베트남법인장 | 2008.10 ~ 2022.12 2019.10 ~ 現 2021.09 ~ 現 2022.11 ~ 現 | 서진시스템 사장 SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. 법인장 SEOJIN AUTO CO.,LTD. 법인장 STC VINA VIETNAM CO.,LTD. 법인장 | 없음 |
| 조홍일 | 서진시스템상무이사 | 1996.07 ~ 2007.12 2016.01 ~ 2017.12 2007.12 ~ 現 | 서진테크 텍슨 공동대표이사 서진시스템 상무 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이영대 사내이사 후보자]베트남 생산법인들의 운영 및 관리를 총괄하고 있는 이영대 후보자는 서진시스템의 글로벌 공급 인프라를 구축하고 사업을 확장해 온 경험을 기반으로 회사의 주요 경영정책 결정에 적극 참여하여 회사의 글로벌 경쟁력을 한층 강화하는 데 기여할 것으로 기대되는 바 사내이사 후보로 추천합니다. [조홍일 사내이사 후보자]서진시스템의 영업 담당 상무이사인 조홍일 후보자는 서진시스템의 성공적인 사업 다각화와 고객사 다변화에 기여해 온 역량을 바탕으로 이사회에서 전문적이고 통찰력있는 의견을 제시함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
확인서
[이미지: 확인서_이영대 후보] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_조홍일 후보] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사의 선임
제2호 의안 : 정전환 상근감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정전환 | 1954.05.22 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정전환 | 現 서진시스템 상근감사 | 1980.02 ~ 2008.12 2010.06 ~ 2014.03 | 우리은행 부행장 군인공제회 부이사장(CFO) | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 정전환 후보자는 우리은행 기업담당 부행장직과 군인공제회 부이사장(CFO)직을 역임한 회계 및 재무분야 전문가로서 기업 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 투명하고 정확한 감사 역할을 수행할 것으로 판단하여 상근감사로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
확인서
[이미지: 확인서_정전환 상근감사 후보] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725000375
접수번호 20240725000375 · 페이지 갱신 2026-11-08 02:40 KST