하나마이크론 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
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하나마이크론(067310, 코스닥)은 2024년 8월 12일 「주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)」를 공시했어요.
공시 원문
주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2024년 08월 12일 |
| 회 사 명 : | 하나마이크론 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이동철 |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 |
| (전 화) 041-423-7015 | |
| (홈페이지) http://www.hanamicron.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 박상묵 |
| (전 화) 041-423-7015 |
제3자의 전환사채매수선택권 행사
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 12 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 03월 15일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2053년 03월 15일 | |||||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A) | 4,809,390,000 | ||||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) | 48,000,000,000 | |||||
| 행사비율(%) (A/B) | 10.02 | |||||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | 2024년 08월 12일 | |||||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | 4,981,109,497 | ||||
| 적용이자율(%) | 103.57 | |||||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2024년 08월 16일 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 9,125 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 527,053 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | 0.80 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 03월 15일 | ||||
| 종료일 | 2053년 02월 15일 | |||||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | - | ||||
| 산정근거 | - | |||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 주1) 9. 전환에 관한 사항의 보고일 현재 전환가액은 발행회사의 유무상증자로 인해 조정되었습니다.(조정전 전환가액:10,632원)주2) 9. 전환에 관한 사항의 주식총수 대비 비율(%)은 전환사채 매수선택권 행사일 현재 당사의 의결권 있는 발행주식 총수대비 비율을 기재하였습니다. |
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 행사일 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나머티리얼즈(주) | 관계회사 | 경영권 안정을 위한 지분 확보 | - | 4,596,960,000 | - |
| 이동철 | 특수관계인(임원) | 경영권 안정을 위한 지분 확보 | - | 122,100,000 | - |
| 김길백 | 특수관계인(임원) | 경영권 안정을 위한 지분 확보 | - | 29,450,000 | - |
| 김준식 | 특수관계인(임원) | 경영권 안정을 위한 지분 확보 | - | 28,770,000 | - |
| 박상묵 | 특수관계인(임원) | 경영권 안정을 위한 지분 확보 | - | 21,910,000 | - |
| 류기태 | 특수관계인(임원) | 경영권 안정을 위한 지분 확보 | - | 8,730,000 | - |
| 주순석 | 특수관계인(임원) | 경영권 안정을 위한 지분 확보 | - | 1,470,000 | - |
| 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | 전환에 따라 발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| 하나머티리얼즈(주) | 특수관계법인 | 4,744,083 | 9.90 | 503,776 | 9.58 | - |
| 이동철 | 특수관계인(임원) | 126,000 | 0.26 | 13,380 | 0.25 | - |
| 김길백 | 특수관계인(임원) | 30,396 | 0.06 | 3,227 | 0.06 | - |
| 김준식 | 특수관계인(임원) | 29,700 | 0.06 | 3,152 | 0.06 | - |
| 박상묵 | 특수관계인(임원) | 22,614 | 0.05 | 2,401 | 0.05 | - |
| 류기태 | 특수관계인(임원) | 9,018 | 0.02 | 956 | 0.02 | - |
| 주순석 | 특수관계인(임원) | 1,519 | 0.003 | 161 | 0.003 | - |
| 주1) 전환에 따라 발행할 주식의 수량 및 비율은 금번 전환사채매수선택권을 행사하여 매수한 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환사채 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수)에서 차지하는 비율을 기재하였습니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240812000879
접수번호 20240812000879 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:56 KST