한화시스템 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한화시스템(272210, 유가증권시장)은 2024년 9월 2일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
한화시스템의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.23 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 09 월 02 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한화시스템(주)주 소: 경상북도 구미시 1공단로 244전화번호: 02-729-4500 |
| 작 성 자: | 성 명: 강상원부서 및 직위: 경영기획1팀, 과장전화번호: 02-729-4605 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한화시스템(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 09월 02일 | 라. 주주총회일 | 2024년 10월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 10월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화시스템(주) | 보통주 | 1,926,128 | 1.0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스(주) | 최대주주 | 보통주 | 88,289,321 | 46.73 | 최대주주 | - |
| 한화에너지(주) | 계열회사 | 보통주 | 24,174,187 | 12.80 | 계열회사 | - |
| 어성철 | 특수관계인 | 보통주 | 17,506 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 112,481,014 | 59.54 | - | - | |
※ 어성철 대표이사의 소유주식수에는 한화시스템(주) 우리사주조합에 보유 중인 주식 10,708주를 포함하고 있습니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신재근 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 09월 02일 | 2024년 10월 12일 | 2024년 10월 21일 | 2024년 10월 22일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 9월 19일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 10월 12일 09시부터 2024년 10월 21일 17시까지 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한화시스템(주) | https://www.hanwhasystems.com | 투자정보 → 공시정보 → 공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 18F 한화시스템 지원팀 신재근 (우편번호: 04541) 전화번호 : 02-729-4979 팩스번호 : 02-729-4800- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 10월 12일 ~ 10월 21일 17시 회사 도착분 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 10 월 22 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 명동길 61 (명동1가6번지) 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 10월 12일 09시부터 2024년 10월 21일 17시까지 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음- 전자투표 기간 내 상시 투표 가능 (공휴일 포함) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 서면투표용지 교부시 ~ 2024년 10월 21일 17시까지 회 사 도착분 |
| 서면투표 방법 | 회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총회 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다. ▷ 송부처 : 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 18F 한화시스템 지원팀 신재근 (우편번호: 04541) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손재일 | 1965.03.05 | 사내이사 | 해당없음 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손재일 | 한화에어로스페이스 대표이사 | 2011~2016 | (주)한화 경영기획실 상무 | 해당없음 |
| 2017~2017 | 한화테크윈(주) 방산사업본부장 | |||
| 2017~2018 | 한화지상방산(주) 대표이사 | |||
| 2018~2020 | (주)한화 지원부문 인력팀장 | |||
| 2020~2022 | 한화디펜스(주) 대표이사 | |||
| 2022~2023 | (주)한화방산 대표이사 | |||
| 2022~현재 | (주)써트렉아이 기타비상무이사 | |||
| 2022~현재 | 한화에어로스페이스(주) 대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ( 주 ) 한화 방산 및 한화에어로스페이스 ( 주 ) 대표이사를 역임하였으며 , 풍부한 경영관리 경험 / 전문지식 / 실행력을 바탕으로 재임기간 내 한화에어로스페이스 ( 통합 법인 ) 의 성공적인 출범 , 유럽 / 중동지역 K9 자주포 , 천무 , 대공무기체계 수출 및 호주 레드백 /K9 수주 등으로 K- 방산을 주도적으로 이끌었으며 , 누리호 / 차세대발사체 등 우주사업을 육성하는 등의 성과를 이끌어 낸 경영자임 . 이에 글로벌 방산 기업으로의 도약을 위해 다양한 사업분야에서 양사 간 시너지를 창출할 적임자로 판단됨 . |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
확인서
[이미지: 확인서_손재일] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 한화시스템의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.02 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 09.02 | 주주총회소집결의 |
| 09.02 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240902000075
접수번호 20240902000075 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:57 KST