티씨케이 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
티씨케이(064760, 코스닥)는 2024년 9월 20일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
티씨케이의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.14 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 09월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 티씨케이주 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71전화번호 : 031)677-0277 |
| 작 성 자: | 성 명 : 김은정부서 및 직위 : 재무기획팀 대리전화번호 : 031)678-0059 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 티씨케이 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 09월 20일 | 라. 주주총회일 | 2024년 10월 08일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 09월 28일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 티씨케이 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKAI CARBON CO.,LTD. | 최대주주 | 보통주 | 5,883,250 | 50.4 | 최대주주 | - |
| (주)케이씨 | 주요주주 | 보통주 | 955,250 | 8.2 | 주요주주 | - |
| 계 | - | 6,838,500 | 58.6 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박광재 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 09월 20일 | 2024년 09월 28일 | 2024년 10월 07일 | 2024년 10월 08일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 09월 09일 기준 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 09월 28일 9시~2024년 10월 07일 17시(기간 중 24시간 이용가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | (인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)티씨케이 | http://www.tck.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수[우편접수처]주 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 재무기획팀담당자 : 김은정 대리연락처 : 031-678-0059- 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 10월 08일, 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 (주)티씨케이 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 09월 28일 9시~2024년 10월 07일 17시(기간 중 24시간 이용가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| [주주총회 참석시 준비물] - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오창민 | 1965년 02월 16일 | 해당사항없음 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 오창민 | 삼성전자㈜, 자문역 | 2023.12~현재 | 삼성전자㈜, 자문역 | 해당사항없음 |
| 2020.02~2023.11 | 삼성전자재팬㈜, 대표이사 | |||
| 2004.04~2020.01 | 삼성전자㈜ 및 삼성전자재팬㈜ 근무 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오창민 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 오창민]- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 반도체 산업에 대한 이해와 삼성전자재팬㈜ 대표이사로서의 경험을 바탕으로, 경영전반의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_후보자] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 티씨케이의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.20 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240920000013
접수번호 20240920000013 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:57 KST