한미약품 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한미약품(128940, 유가증권시장)은 2024년 11월 27일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 11월 27일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한미약품 주식회사주 소: 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214전화번호: 031-350-5600 |
| 작 성 자: | 성 명: 이재형부서 및 직위: 관리팀/ 그룹장전화번호: 02-410-9240 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한미약품(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 11월 27일 | 라. 주주총회일 | 2024년 12월 19일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 11월 30일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의해임 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한미약품(주) | 보통주 | 130,777 | 1.02 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한미사이언스(주) | 최대주주 | 보통주 | 5,306,121 | 41.42 | 최대주주 | - |
| 박재현 | 등기임원 | 보통주 | 580 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 김태윤 | 등기임원 | 보통주 | 408 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 5,307,109 | 41.42 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장재영 (법무법인(유)세종) | 보통주 | 1 | 없음 | 대리인 | - |
| 이숙미 (법무법인(유)세종) | 보통주 | 1 | 없음 | 대리인 | - |
| 오새론 (법무법인(유)세종) | 보통주 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
| 이종현 (법무법인(유)세종) | 보통주 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
| 최명 (법무법인(유)세종) | 보통주 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
| 백명헌 (법무법인(유)세종) | 보통주 | 0 | 없음 | 대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 위스컴퍼니웍스 | 법인 | - | - | - | - | - |
| 주식회사 제이스에스에스 | 법인 | - | - | - | - | - |
| 주식회사 씨지트러스트 | 법인 | - | - | - | - | - |
| 머로우소달리코리아 유한회사 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니웍스 | 위성우 | 경기 파주시 교하로 505번길 60-5, 제B동호 | 의결권 대리행사 권유업무 및 자문 | 031-714-7009 |
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)제이스에스에스 | 최종승 | 서울특별시 강남구 테헤란로 52길6, 606로 (역삼동, 테헤란오피스빌딩) | 의결권 대리행사 권유업무 및 자문 | 02-2052-1110 |
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 씨지트러스트 | 권상혁 | 서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 3층 302호(자곡동, 강남에이스타워g9)(자곡동) | 의결권 대리행사 권유업무 및 자문 | 010-3907-2406 02-6211-5080 |
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 머로우소달리코리아 유한회사 | Alvise Recchi | 서울특별시 강남구 영동대로 517, 37층 (삼성동 아셈타워) | 국내외 기관주주 대상 의결권 대리행사 권유업무 및 자문 | 02-6001-3336 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 11월 27일 | 2024년 11월 30일 | 2024년 12월 19일 | 2024년 12월 19일 |
나. 피권유자의 범위
| - 2024년 11월 12일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 한미약품 창립 이후 사상 최대 실적과 신약개발 프로젝트를 진행 중인 한미약품이, 매우 역설적으로 지주회사 한미사이언스의 업무방해와 경영간섭으로 사업에 큰 차질을 빚고 있습니다. 박재현 대표이사가 경영을 총괄해 온 최근 2년간, 한미약품은 매 분기마다 사상 최고 실적을 경신하고 있습니다. 이러한 성과가 회사 가치와 주가에 온전히 반영되지 못하고 있는 가장 큰 이유 중 하나가 바로, 분쟁으로 점철된 지주회사의 거버넌스 이슈와 지나친 간섭이라고 봅니다.2024년 3월 주주총회 이후 새롭게 선임된 임종훈 대표이사는 그 지위를 남용하여 부당한 업무지시와 압력, 심지어 한미약품 경영진들을 무차별 고소, 고발하고 있습니다. 사업회사의 업무를 적극 돕고 지원해야 할 지주회사가, 사업회사의 핵심 경쟁력을 훼손하는데 앞장서고 있어 이를 반드시 시정하고 바로잡아야 합니다. 한미약품의 경쟁력 훼손은 자연스럽게 주주가치를 떨어뜨리는 강력한 요인이 되고 있기 때문입니다. 따라서 이번 임시주주총회에서 한미사이언스가 제안한 이사 2인 해임의 건 및 신규 이사 2인 선임의 건 역시, 매 분기마다 최대 실적 창출을 견인하는 대표이사에 대한 무고한 해임 시도라는 점에서 그 부당함은 도를 지나치다 할 것입니다. 더 이상의 주주가치 훼손을 방지하기 위해서라도, 주주님들께서는 이번 임시주주총회의 안건(이사 2인 해임의 건, 이사 2인 선임의 건)에 대해 반대하여 주시기를 간곡히 부탁드립니다. |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한미약품(주) 홈페이지 | http://www.hanmi.co.kr | About Us > Investor Relations > 공시 > 전자공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다. 1. 위임장 보내실 곳 (우편 및 현장 접수처): (03155)서울특별시 종로구 종로3길 17 디타워 D2 23층 법무법인(유한)세종 한미사이언스 주주총회 담당변호사 장재영 앞 전화번호 : 02-316-4433 2. 위임장 접수기간: 2024년 11월 30일 ~ 12월 19일 주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 12 월 19 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 서울 송파구 올림픽로 319 서울시교통회관 1층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 11월 19일 오전 9시 ~ 2024년 12월 18일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 가능 (휴대폰인증, 공동인증, 카카오페이) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 박재현 | 1968.10.13. | 現) 한미약품 대표이사한미약품 전무이사(팔탄공단 공장장)한미약품 부사장(제조본부장) | 2026.03.29 |
| 신동국 | 1950.03.24. | 現) 한양정밀 대표이사 (주)가현 대표이사 한양S&C 대표이사 | 2027.06.18 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 박재현 | 주주제안 |
| 신동국 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박준석 | 1972.02.29. | 사내이사 | - | 임원 | 주주제안 |
| 장영길 | 1959.10.26. | 사내이사 | - | 계열사 임원 | 주주제안 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 박준석 | 한미사이언스 부사장 | 現) 한미사이언스 부사장 한미헬스케어 대표이사 서울아산병원 임상자문의 및 울산대학교 의과대학 외래교수 서울아산병원 진단검사의학과 전공의울산대학교 의과대학 대학원 박사 경북대학교 의과대학 의학과 학사 | 해당사항 없음 |
| 장영길 | 한미정밀화학 대표이사 | 現) 한미정밀화학 대표이사한미약품 연구센터 연구위원한국화학연구소 연구원연세대학교 화학과 이학박사연세대학교 화학과 학사, 석사 | 해당사항 없음 |
※ 기타 참고사항
확인서
[이미지: 확인서(박준석)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_장영길_] 원문에서 확인할 수 있어요.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241127000831
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