한화오션 합병등종료보고서(합병)

Ⅰ. 일정

주 1) 존속회사인 한화오션(주)의 경우 본건 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의한 소규모 합병 방식으로 진행되므로 한화오션(주)의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.주 2) 존속회사인 한화오션(주)은 본 합병이 소규모합병에 해당하고 , 소멸회사인 한화오션디지털(주)은 본 합병이 간이합병에 해당하므로 합병승인을 위한 주주총회를 이사회 결의로 갈음합니다.주 3) 합병종료보고 주주총회는 상법 제526조 제3항에 의하여 이사회 결의을 통해 당사 정관에서 정한 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hanwhaocean.com) 공고로 갈음합니다.주 4) 합병등기일자는 합병등기 신청일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

한화오션(주)은 한화오션디지털(주)의 발행주식을 100% 소유하고 있어 각 합병당사회사는 합병비율을 1:0으로 하는 무증자 합병을 하기로 결의함에 따라, 본 건 합병으로 인하여 한화오션(주)이 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등 지분 변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 한화오션(주)은 상법 제527조의 3 규정에 의거한 소규모합병에 해당하고, 소멸회사인 한화오션디지털(주)은 상법 제527조의2 규정에 따라 총 주주의 동의에 의한 간이합병에 해당하므로 각 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.상법 제527조의3 규정에 의거하여 2024년 10월 14일부터 2024년 10월 28일까지 합병 반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 2,318명으로, 반대의사표시 주식수는 총 538,781주 (발행주식총수의 0.18%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

한화오션(주)은 2024년 10월 29일 정관 제4조에 따라 인터넷 홈페이지 (http://www.hanwhaocean.com)에 채권자 이의 제출 공고를 게재하였으며, 한화오션디지털도 정관 제4조에 따라 인터넷 홈페이지 (http://www.hanwhaoceandigital.com)에 채권자 이의 제출 공고를 게재하였습니다. 채권자 이의제출기간 (2024년 10월 29일부터 2024년 11월 29일까지) 동안 한화오션(주)과 한화오션디지털(주)에 대한 채권자의 이의제출은 없었습니다. 또한 , 해당건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 건 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 합병은 완전모자회사 간 합병으로서 합병신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의한 합병 (합병비율 1:0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 본 건 합병으로 인하여 지급하는 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

주1) 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 2024년 9월 30일의 별도 재무상태표를 기준으로 작성하였으며, 합병기일인 2024년 12월 1일의 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 합병 후 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.