케이티 합병등종료보고서(합병)

Ⅰ. 일정

주1) 상기 '주주확정 기준일’은 (주)케이티의 소규모 합병에 반대하는 의사표시를 할 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다. 주2) 존속회사인 (주)케이티의 경우 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병 방식으로 진행되므로 (주)케이티의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.주3) 존속회사인 (주)케이티는 본 합병이 소규모합병에 해당하므로 합병승인을 위한 주주총회를 이사회 승인으로 갈음합니다. 주4) 합병종료보고 주주총회는 상법 제526조 제3항에 의하여 이사회 결의를 통해 당사 정관에서 정한 당사 인터넷 홈페이지(http://www.kt.com) 공고로 갈음합니다.주5) 합병등기일자는 합병등기 신청일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병법인(존속회사) (주)케이티는 피합병법인(소멸회사) (주)케이티넥스알의 발행주식을 100% 소유하고 있어 각 합병당사회사는 합병비율을 1:0으로 하는 무증자 합병을 하기로 결의함에 따라, 본 합병으로 인하여 (주)케이티가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등 지분 변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

(주)케이티는 합병기일까지 (주)케이티넥스알의 지분을 100% 소유하였으며, (주)케 이티넥스알(소멸회사)을 합병하는 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합 병 방식이므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

상법 제527조의3 규정에 의거하여 2024년 10월 10일부터 2024년 10월 24일까지 합 병 반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 1,155 명으로, 반대의사표시 주식수는 총 415,719주(발행주식총수의 0.16%)입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

(주)케이티는 2024년 11월 13일 정관 제4조에 따라 인터넷 홈페이지(http://www.kt. com)에 채권자 이의 제출 공고를 게재하였으며, (주)케이티넥스알도 정관 제4조에 따라 같은 날 인터넷 홈페이지(www.ktnexr.com)에 채권자 이의 제출 공고를 게재하 였습니다.

채권자 이의제출기간(2024년 11월 13일부터 2024년 12월 13일까지) 동안 (주)케이 티와 (주)케이티넥스알에 대한 채권자의 이의제출은 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 완전모자회사 간 합병으로서 합병신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의한 합병(합병비율 1:0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 본 합병으로 인하여 지급하는 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

주1) 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표 인 2024년 9월 30일의 별도 재무상태표를 기준으로 작성하였으며, 합병기일 (2024 년 12월 26일)의 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.

주2) 상기 합병 후 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.