아시아나IDT 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
아시아나IDT(267850, 유가증권시장)은(는) 2024년 12월 27일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
아시아나IDT의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.14 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 03.14 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 12월 27일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 아시아나아이디티(주)주 소: 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층, 22층 (표시층 23층, 25층), (공평동, 센트로폴리스)전화번호: 02-6303-3036 |
| 작 성 자: | 성 명: 강 미 선부서 및 직위: 재무팀 / 대리전화번호: 02-6303-3037 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 아시아나아이디티(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 12월 27일 | 라. 주주총회일 | 2025년 01월 16일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025년 01월 03일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아나아이디티(주) | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아나항공(주) | 최대주주 | 보통주 | 8,460,000 | 76.22 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 8,460,000 | 76.22 | - | - | |
주) 상기 '소유주식수'의 기준일자는 2024년 12월 18일이며, '소유 비율'은 총 발행주식수(11,100,000주) 대비 비율입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종철[아시아나아이디티(주)] | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박상훈[아시아나아이디티(주)] | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 12월 27일 | 2025년 01월 03일 | 2025년 01월 16일 | 2025년 01월 16일 |
주) 상기 권유 종료일은 2025년 1월 16일 임시주주총회 개시 전까지입니다.
나. 피권유자의 범위
| 2024년 12월 18일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있으며, 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2025년 1월 3일 ~ 2025년 1월 15일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | ▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일인 2025년 1월 3일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2025년 1월 15일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 아시아나아이디티(주)홈페이지 | https://asianaidt.com | 투자정보→공시/공고→공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| [위임장 접수처]○ 주 소: (03161) 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층(표시층 23층) (공평동, 센트로폴리스) 아시아나아이디티(주) HR팀 주주총회 담당자 앞○ 연락처: 02-6303-3034[접수기간] 2025년 1월 3일 ~ 2025년 1월 16일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025 년 1 월 16 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층 컨퍼런스룸 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2025년 1월 3일 ~ 2025년 1월 15일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | ▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일인 2025년 1월 3일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2025년 1월 15일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 당사는 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표의 활용을 권장드립니다.※ 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경 시 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 최현수) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 장정주) 제1-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 김종식)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최현수 | 1975.07.07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 장정주 | 1967.02.09 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김종식 | 1973.10.25 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최현수 | 계열회사 직원 (대한항공) | 2018년 06월 ~ 현재 2016년 07월 ~ 2018년 06월2011년 07월 ~ 2016년 07월 | 대한항공 자금전략실 IR팀장 대한항공 재무지원부 보험팀장대한항공 자금전략실 | 해당사항 없음 |
| 장정주 | 서울대학교 교수 | 2004년 08월 ~ 현재 2024년 12월 ~ 현재 2020년 02월 ~ 2020년 12월 2014년 01월 ~ 2019년 12월 2011년 04월 ~ 2017년 04월 2010년 07월 ~ 2016년 07월 2007년 06월 ~ 2008년 06월 | 서울대학교 경영대학 교수 국가인공지능위원회 (분과) 위원기재부 공기업경영평가단 위원 한국기업경영학회 부회장 서울대학교 정보화위원회 위원서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장행자부 정부혁신위원회 위원 | 해당사항 없음 |
| 김종식 | 변호사 | 2017년 12월 ~ 현재2022년 08월 ~ 현재2022년 11월 ~ 현재2024년 01월 ~ 현재2013년 01월 ~ 2017년 11월2008년 02월 ~ 2012년 12월 | 법무법인 린 파트너변호사 공정거래위원회 소송대리인 기획재정부 보통징계위원회 위원 한국산업기술진흥원 감사 신유법률사무소 파트너변호사김앤장 법률사무소 변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ○ 장정주 후보자의 직무 수행 계획 1.전문성 본 후보자는 국가인공지능위원회, 행정안전부 정부혁신관리위원회 위원, 국방부 국방정보화 정책 자문위원, 기획재정부 공기업경영평가단 경영평가위원 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 또한 현재 대학에서 경영학 교수로서 경영에 대한 다양한 실무 경험과 풍부한 공공기관 위원회 활동을 바탕으로 회사의 발전과 경영 활동에 도움이 될 수 있도록 하겠습니다. 2.독립성 본 후보자는 공정한 추천과 검증 과정을 거쳐 추천되었으며, 사외이사로서 상법 등 관련 법령을 준수하겠으며, 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다. 기타 재무 및 지배구조상 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 3.사외이사로서의 역할 본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다. 4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다. ○ 김종식 후보자의 직무 수행 계획 1.전문성 본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였습니다. 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있으며 풍부한 법률 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 충실하게 활동하겠습니다. 2.독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법과 공정거래 등 관련법령을 준수하여 활동하겠으며, 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다. 현재 상법 및 상법시행령에서 규정한 주식보유한도를 초과하여 아시아나IDT 의 주식을 보유하고 있지 않으며, 주요 주주와도 관계가 없습니다. 사외이사로서 독립적인 의사결정과 회사의 경영이 올바르게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 역할을 충실히 수행하겠습니다. 3.사외이사로서의 역할 본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다. 4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ○ 최현수 사내이사 후보자 회사 경영을 위한 전문지식과 오랜기간 전략/자금/재무에 대한 경험을 바탕으로 회사의 경영목표 달성과 사업 수행에 적극적인 역할을 수행할 것으로 기대합니다. 또한 대한항공의 재무지원부 보험팀장과 자금전략실 IR팀장으로 재직하면서 대한항공 업무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 경영 활동 및 대내/외 사업을 확대하고, 회사 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천하고자 합니다. ○ 장정주 사외이사 후보자 본 후보자는 행정안전부, 국방부, 기획재정부 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 현재는 서울대학교 경영학과에서 교수로 재직중에 있습니다. 경영학 교수로서 당사의 경영 및 IT업에 대한 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고 향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다. ○ 김종식 사외이사 후보자 본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였으며, 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있습니다. 풍부한 법률에 대한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사 및 감사위원으로 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 이사 직무 수행시 당사의 경영투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다. |
[이미지: 사외이사확인서(장정주)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 사외이사확인서(김종식)] 원문에서 확인할 수 있어요.
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
확인서
[이미지: 사내이사확인서(최현수)] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(후보자 : 장정주) 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(후보자 : 김종식)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장정주 | 1967.02.09 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김종식 | 1973.10.25 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장정주 | 서울대학교 교수 | 2004년 08월 ~ 현재 2024년 12월 ~ 현재 2020년 02월 ~ 2020년 12월 2014년 01월 ~ 2019년 12월 2011년 04월 ~ 2017년 04월 2010년 07월 ~ 2016년 07월 2007년 06월 ~ 2008년 06월 | 서울대학교 경영대학 교수 국가인공지능위원회 (분과) 위원기재부 공기업경영평가단 위원 한국기업경영학회 부회장 서울대학교 정보화위원회 위원서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장행자부 정부혁신위원회 위원 | 해당사항 없음 |
| 김종식 | 변호사 | 2017년 12월 ~ 현재2022년 08월 ~ 현재2022년 11월 ~ 현재2024년 01월 ~ 현재2013년 01월 ~ 2017년 11월2008년 02월 ~ 2012년 12월 | 법무법인 린 파트너변호사 공정거래위원회 소송대리인 기획재정부 보통징계위원회 위원 한국산업기술진흥원 감사 신유법률사무소 파트너변호사김앤장 법률사무소 변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ○ 장정주 후보자 본 후보자는 행정안전부, 국방부, 기획재정부 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 현재는 서울대학교 경영학과에서 교수로 재직중에 있습니다. 경영학 교수로서 당사의 경영 및 IT업에 대한 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고 향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다. ○ 김종식 후보자 본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였으며, 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있습니다. 풍부한 법률에 대한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사 및 감사위원으로 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 이사 직무 수행시 당사의 경영투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
확인서
[이미지: 감사위원확인서(장정주)] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 감사위원확인서(김종식)] 원문에서 확인할 수 있어요.
같은 날 아시아나IDT의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241227000674
접수번호 20241227000674 · 페이지 갱신 2026-11-11 21:54 KST