티씨케이 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
티씨케이(064760, 코스닥)는 2025년 2월 5일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
티씨케이의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.08 | 임시주주총회결과 |
| 09.20 | 주주총회소집공고 |
| 08.23 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
| 03.29 | 정기주주총회결과 |
| 03.14 | 주주총회소집공고 |
| 02.07 | 주주총회소집결의 (정기주주총회) |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계 산서포함_현금배당 : 1,410원/주) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 오창민 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신 히데오 | 1969-08 | 1 | 재선임 | 22.09~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 20.01~ 現 도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부장 17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 13.03~17.10 前 도카이파인카본㈜ |
| 오창민 | 1965-02 | 1 | 재선임 | 24.08~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~23.11 前 삼성전자재팬㈜, 대표이사 15.12~20.01 前 삼성전자㈜, 상무 |
| 사토오 아키히코 | 1965-07 | 1 | 재선임 | 23.03~ 現 도카이카본㈜, 집행임원 경영기획부 관장 겸 경영기획부장 21.03~23.03 前 도카이카본㈜, 집행임원 재무경리부·정보시스템실 관장 겸 재무경리부장 19.03~21.03 前 도카이카본㈜, 재무경리부장 18.10~19.03 前 도카이카본㈜, 경리부 부부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 미야자키 아츠시 | 1959-06 | 1 | 신규선임 | 20.04~24.03 前 카본블랙협회, 전무이사 13.03~20.03 前 도카이카본㈜, 경영기획실 차장 | 해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 17.03~19.03 前 ㈜엘오티, 감사 |
같은 날 티씨케이의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 02.05 | 영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약티씨케이, 2024년 4분기 매출액 727억원 잠정 실적 발표 | |
| 02.05 | 현금ㆍ현물배당결정 | 164억원 · 주당 1,410원 · 시가배당률 2.0% |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205900393
접수번호 20250205900393 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:01 KST