아모레퍼시픽 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
아모레퍼시픽(090430, 유가증권시장)은 2025년 2월 6일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
아모레퍼시픽의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 아모레홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 -제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 안희준 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 최인아 사외이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 박태진 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 이의경 사외이사 선임의 건 -제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 안희준 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 : 박태진 감사위원회 위원 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안희준 | 1963-03 | 2 | 재선임 | -강원대 경영학과 학사 (1990) -미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996) -홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000) -숙명여자대학교 교수 (2000~2005) -(현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) | 넥스트레이드 주식회사 (사외이사) |
| 최인아 | 1961-06 | 3 | 재선임 | -이화여대 정치외교학과 졸업 (1984) -제일기획 카피라이터, 크리에이티브 디렉터 부사장 (1984~2012) -칸느국제광고제 심사위원 (1998), 알랭 드 보통 인생학교 서울 강사 (2015~2017) -(현재) 동아일보 객원 논설위원 (2019~2024) -(현재) 최인아 책방 대표(2016~현재) | 주식회사 더보이스(공동대표이사) |
| 박태진 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 독어독문학사(1984) -서울대학교 경영대학원 석사(1986) -JP모간증권 서울 지점장(2007~2023) -JP모간 한국대표 및 IB부문대표(2015~2023) -JP모간 한국회장 겸 아태지역 부회장(2023~2024) | - |
| 이의경 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 약학과 학사(1985) -미국 아이오와대 대학원 사회약학 박사(1987) -한국보건의료기술평가학회 회장(2013~2014) -한국보건사회약료경영학회 회장(2015~2016) -식품의약품안전처 처장(2019~2020) -(현재) 성균관대학교 약학대학교수(2012~현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안희준 | 1963-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -강원대 경영학과 학사 (1990) -미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996) -홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000) -숙명여자대학교 교수 (2000~2005) -(현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) |
| 박태진 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 독어독문학사(1984) -서울대학교 경영대학원 석사(1986) -JP모간증권 서울 지점장(2007~2023) -JP모간 한국대표 및 IB부문대표(2015~2023) -JP모간 한국회장 겸 아태지역 부회장(2023~2024) |
같은 날 아모레퍼시픽의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 02.06 | 현금ㆍ현물배당결정 | 776억원 · 주당 1,125원 · 시가배당률 0.9% |
| 02.06 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | |
| 02.06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 AI 요약아모레퍼시픽, 2025년 연결 영업이익 2,204억원 잠정 실적 발표 | |
| 02.06 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약아모레퍼시픽, 2024년 4분기 매출 1조 916억원·영업이익 784억원 잠정실적 발표 | |
| 02.06 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206801025
접수번호 20250206801025 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:01 KST