삼성물산 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
삼성물산(028260, 유가증권시장)은 2025년 2월 12일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-14 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 26 글로벌엔지니어링센터 1층 국제회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제61기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 목적사업 정비의 건 ·제2-2호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비의 건 ·제2-3호 : 기타 법령 등에 따른 정관 정비의 건 ·제2-4호 : 부칙 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 115. 의약품 등의 연구개발 지원, 수탁사업 및 관련 서비스업 116. 통신판매중개업 117. 수소 발전 및 관련 부대사업 | - 신사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 13. 수의업 | - 미영위 사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 115. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자 | 118. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자 | - 항목 순연 | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250212800933
접수번호 20250212800933 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:52 KST