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한솔케미칼 주주총회소집공고

주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

한솔케미칼(014680, 유가증권시장)은 2025년 2월 17일 「주주총회소집공고」를 공시했어요.

회사
한솔케미칼 014680
시장
유가증권시장
공시 유형
주주총회 소집
보고서명
주주총회소집공고
등록일시
2025년 2월 17일
제출인
한솔케미칼

한솔케미칼의 과거 주주총회 소집 공시

등록일시보고서
02.11주주총회소집결의
2024.03.20정기주주총회결과
2024.02.20주주총회소집공고
2024.02.13주주총회소집결의

공시 원문

주주총회소집공고

주주총회소집공고

2025 년 2월 17일
회 사 명 :주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 :박 원 환
본 점 소 재 지 :서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7, 8층
(전 화) 02-2152-2399
(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 :(직 책) 경영지원본부장(성 명) 주 세 종
(전 화) 02-2152-2322

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

[이미지: 소집통지서_1] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 소집통지서_2-1] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 소집통지서_2-2] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 소집통지서_2-3] 원문에서 확인할 수 있어요.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차개최일자의안내용사외이사 등의 성명
김 솔(출석률: 100%)이원준(출석률: 100%)박진원(출석률: 100%)
찬 반 여 부
12024. 2. 13제 44기 내부결산 재무제표 승인의 건제 44기 정기 주주총회 개최의 건자금 조달에 관한 건회사평가(안) 수립에 관한 건내부회계관리제도 운영실태찬성찬성찬성찬성-찬성찬성찬성찬성-찬성찬성찬성찬성-
22024. 3. 12감사보고, 내부회계관리제도 운영실태---
32024. 4. 11자기주식 처분에 관한 건 자회사 연대보증에 관한 건찬성찬성찬성찬성찬성찬성
42024. 5. 172024년도 안전 및 보건계획 승인에 관한 건 내부회계관리제도 평가 계획찬성-찬성-찬성-
52024. 10. 17자기주식 취득에 관한 건생산설비 투자에 관한 건찬성찬성찬성찬성찬성찬성
62025. 1. 13제 42회 무보증 공모사채 발행에 관한 건찬성찬성찬성
72025. 2. 11제 45기 내부결산 재무제표 승인의 건제 45기 정기주주총회 개최의 건양도제한조건부주식 부여의 건내부회계관리제도 관련 규정 개정의 건사외이사 후보추천위원회 규정 개정의 건회사평가(안) 수립에 관한 건내부회계관리제도 운영실태 및 내부회계관리자 선임 보고찬성찬성찬성찬성찬성 찬성-찬성찬성찬성찬성찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명구성원활 동 내 역
개최일자의안내용가결여부
감사위원회김 솔 이원준 박진원2024. 2. 13내부회계관리제도 운영실태보고
감사위원회김 솔 이원준 박진원2024. 3. 12감사위원회의 감사보고서 제출의 건 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건가결가결
감사위원회김 솔 이원준 박진원2024. 4. 11내부회계 고도화 업무 보고보고
감사위원회김 솔 이원준 박진원2024. 5. 17내부회계관리제도 평가계획 보고보고
감사위원회김 솔 이원준 박진원2024. 7. 25'24년 감사위원회 교육 안내보고
감사위원회김 솔 이원준 박진원2024. 9. 6내부회계관리제도 업무 보고보고
감사위원회김 솔 이원준 박진원2024. 10. 25'24년 ESG 교육안내보고
감사위원회김 솔 이원준 박진원2024. 12 5ERP 프로젝트 경과 보고보고
감사위원회김 솔 이원준 박진원2025. 2. 11내부회계관리제도 운영실태보고
사외이사후보추천위원회이원준김 솔박진원2024. 12. 5사외이사 후보군 선정 프로세스 승인사외이사 후보 검토 보고가결보고
사외이사후보추천위원회이원준김 솔박진원2025. 2. 11사외이사 후보 추천감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)
구 분인원수주총승인금액지급총액1인당 평균 지급액비 고
사외이사36,000,000,000108,000,00036,000,000-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류거래상대방(회사와의 관계)거래기간거래금액비율(%)
-----

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계)거래종류거래기간거래금액비율(%)
삼영순화(주) (비계열회사)제품매출 외'24.1 ~ '24.121,36723.4
한솔제지(주) (계열회사)제품매출 외'24.1 ~ '24.1262010.6

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화학산업은 크게 석유화학, 정밀화학, 무기화학 등으로 분류되고 있으나, 분야가 대단히 광범위하고 그 품목 또한 다품종인 관계로 화학산업 전반에 대한 시장규모, 생산능력을 종합하여 말하기는 어렵습니다.정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있습니다.

국내 정밀화학 산업은 70년대 중화학 공업 육성정책에 의거 생산기반이 마련되었으며, 80년대에는 수요산업이 발전함에 따라 연평균 15%에 달하는 높은 성장률을 기록했습니다. 90년대 들어 성장률은 낮아졌으나 수요의 고급화에 부응한 신제품 개발이 이루어지면서 10% 내외의 성장세를 기록하였고 2000년대 이후 첨단산업인 반도체 및 디스플레이 등의 생산증가에 힘입어 관련 약품 시장이 특히 높은 성장을 보이고 있으며, 향후에도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(1) 과산화수소

과산화수소는 친환경 산화제로서 반도체, PCB, 디스플레이, 제지, 섬유 및 수처리와 같은 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 특히 고객사의 반도체라인 증설에 따라, 초고순도 과산화수소의 수요량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 맞춰 당사는 CAPA 증설을 통해 안정적인 공급물량을 확보하고 있으며 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

(2) 라텍스외 제지약품

제지산업에서 부재료로 사용되는 제품으로 품질 고급화 및 건축용, 카펫용, 부직포용등 다양한 용도의 제품개발로 일본을 포함한 아시아 및 중동시장으로의 수출 확대를 진행하고 있습니다. 또한 고객사의 지종변화 및 제품의 품질향상을 위하여 중공입자 및 Bio-SBL 등 신규 제품을 개발하여 판매를 확대하고 있습니다.또한, 최근 위생의식 개선, 의료/보건 규제 강화의 트렌드에 따른 NB라텍스의 수요 증가에 맞춰 NB라텍스를 자체 기술로 개발/상업화하였습니다.(3) 고분자응집제 (PAM)

고분자응집제는 제지, 섬유, 석유화학, 광산 등의 산업폐수분야와 하수, 음식물 처리, 축산폐수 등의 공공처리장에서 광범위하게 사용되는 수처리 약품입니다. 최근 수자원의 중요성과 환경문제의 부각으로 환경산업에서 관심을 받고 있는 화학약품으로 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 차아황산소다 (SD)

섬유산업의 장기불황 및 저가 수입품으로 경쟁이 치열해지고 있으나, 차별화 제품 및 신규 시장 발굴을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 또한, 뛰어난 품질과 신규 제품 개발을 통해 내수 시장 일정 점유율을 유지하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 바탕으로 수출 시장을 확대하고 있습니다.(5) BPO (Benzoylperoxide)

본 제품의 주 용도는 Polymer 합성시 중합개시제로 사용되는 것이며, 페인트 및 EPS Resin 합성에 사용되고 있습니다. 일부 시장에서 수입품과 경쟁하고 있지만, 국내 수요의 약 70% 수준의 안정적인 시장을 확보하고 있으며, 생산량의 약 50% 이상을 수출함으로써 국제적인 경쟁력도 갖추고 있습니다.

(6) 박막소재(Precursor)

반도체의 초미세화 및 3차원 구조의 증가, 고객사의 반도체라인 증설에 따라 Precursor 수요가 증가하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 글로벌 주요 반도체 업체들에 판매하고 있으며, 대만, 중국, 미국 등에 판매를 확대하고 있습니다. 당사에서는 반도체 뿐만 아니라 디스플레이, 태양광 등의 산업에서 요구되는 신규 Precursor에 대응하기 위해 Silicon, Metal 및 High-k 등의 다양한 Precursor를 개발하여 시장을 확대 중에 있습니다.

(7) 전자소재

디스플레이 시장이 성숙됨에 따라 디스플레이 업계에서는 제품 성능 및 품질, 디자인, 가격 등에 따른 차별화를 지속적으로 시도하고 있으며, 재료의 변화를 통해 이를 달성하고자 하고 있습니다. 당사에서는 고객사의 Needs에 부응하기 위해 QD 등 다양한 전자재료 제품을 개발하여 공급하고 있으며, 고객사와의 공동개발 등 적극적인 대응을 통한 시장 확대 노력을 하고 있습니다.(8) 이차전지소재

EV(전기차) 및 전동공구 등 수요 확대 추세에 따라 이차전지 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 필요한 고성능 리튬이온 전지용 소재 수요 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사 판매 제품으로는 흑연과 동박에 접착력을 구현하는 음극바인더를 비롯하여, 고내열 분리막용 바인더 및 차세대 고용량 실리콘 음극재에 이르기까지 대용량 EV용 배터리에 필요한 다양한 소재를 국내외 주요 배터리 업체에 개발 및 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 당기에 5,849억원, 전기에 5,659억원의 매출실적을 달성하였습니다. 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 당기에 1,342억원, 전기에 1,436억원의 매출실적을 달성하였습니다. 제품별로는 당사의 정밀화학제품이 전년동기대비 2.2% 감소한 1,999억원, 제지/환경제품은 전년동기대비 13.1% 증가한 1,081억원, 전자 및 이차전지소재제품은 전년동기대비 0.5% 증가한 2,368억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년동기대비 32.2% 증가한 401억원의 매출실적을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분해당없음

(2) 시장점유율

(단위 : %)
제 품 명회 사 명제45기제44기제43기
라텍스(제지/환경제품)한솔케미칼434343
금호석유화학202222
TRINSEO373535
계100100100
차아황산소다(정밀화학제품)한솔케미칼606565
기 타403535
계100100100
BPO(정밀화학제품)한솔케미칼707272
기 타302828
계100100100
PAM(제지/환경제품)한솔케미칼181818
SNF615959
코오롱-1515
기 타2188
계100100100

* 당사 추정자료입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 2024년 누적 매출구성을 보면 4,471억원의 내수와 1,378억원의 수출실적을 달성하였습니다. 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 678억원의 내수와 664억원의 수출실적을 달성하였습니다. 수요의 가격탄력성이 비교적 작은 시장특성을 가진 산업재시장 위주의 영업환경 속에서 한정된 공급자의 생산에 의존하고 있는 공급자 중심의 시장을 형성하고 있으나,일부 품목의 경우 수입품 동향에 따라 경쟁이 심화 또는 완화되고 있습니다. 과산화수소의 주요 수요처는 제지 및 섬유업체에서 반도체, LCD 및 환경관련 산업으로 변화하고 있습니다. 라텍스 등 제지/환경 제품은 제한된 수요자, 즉 제지업의 성장 및 가동현황에 의해 유동적인 영업환경을 가지고 있지만, 새로운 용도 개발 및 해외시장 개척에 힘쓰고 있습니다. 반도체용 박막소재(Precursor)의 경우, 장비만으로는 해결하기 어려운 기술적 한계들을 재료의 변화를 통해 극복하고 있는 상황에서 박막소재(Precursor)는 반도체 성능 및 원가에 직접적으로 영향을 미치고 있으며, 반도체 공정기술 변화에 따라 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다. 전자소재는 전자업체간 디스플레이 기술에 대한 경쟁으로 소재 변화를 통해 기술 차별화를 도모하고 있습니다. 이차전지 성능 향상을 위하여 지속적으로 신소재에 대한 Needs가 커지고 있고, 이러한 변화가 당사의 신규시장 확보에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 성장산업에 연관되는 사업으로 소규모의 투자로 높은 수익을 창출할 수 있는 사업 발굴 등의 기준을 가지고 반도체 및 디스플레이, 2차전지 등에 사용되는 전자재료와 합성기술을 바탕으로 한 정밀화학 분야 중 당사에 가장 적합하고 사업성이 우수하며 성공적진입이 가능한 사업을 검토하고 있습니다. 또한, 기존의 영위사업을 바탕으로 IT소재분야로 진출할 수 있는 기반확보에 지속적으로 주력하고 있습니다.

(5) 조직도

[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 테이팩스_조직도('24.12.31)] 원문에서 확인할 수 있어요.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 45 기 2024. 12. 31 현재
제 44 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목제 45 기제 44 기
자 산
I. 유동자산348,208,478,004367,414,633,780
1. 현금및현금성자산83,682,420,42067,090,723,198
2. 단기금융상품20,000,000,00048,000,000,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산10,041,000,00012,256,889,127
4. 매출채권및기타채권97,609,769,680101,120,410,683
5. 재고자산125,926,226,072124,426,638,811
6. 당기법인세자산1,638,250151,309,644
7. 기타금융자산7,738,253,72911,590,894,769
8. 기타유동자산3,207,169,9792,777,767,548
9. 이연법인세자산(유동)1,999,874-
II. 비유동자산1,118,005,483,937983,565,029,361
1. 장기매출채권및기타채권52,840,415,319160,423,887
2. 장기금융상품23,500,00023,500,000
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산4,361,666,7115,302,854,751
4. 유형자산861,974,518,359800,990,683,180
5. 영업권52,030,350,23052,681,752,537
6. 기타무형자산27,646,933,66026,374,592,671
7. 사용권자산8,909,269,0398,920,196,490
8. 공동기업 및 관계기업투자86,951,636,67872,156,383,495
9. 기타금융자산7,976,518,1017,168,374,136
10. 기타비유동자산11,760,318,557916,807,884
11. 순확정급여자산49,451,7274,160,793,204
12. 이연법인세자산3,480,905,5564,708,667,126
자 산 총 계1,466,213,961,9411,350,979,663,141
부 채
I. 유동부채272,792,150,872247,816,973,238
1. 매입채무및기타채무85,356,895,40288,304,460,730
2. 단기차입금69,200,879,93119,135,165,228
3. 기타금융부채2,146,842,2652,098,453,285
4. 당기법인세부채20,030,723,67513,666,034,152
5. 유동성사채-76,729,734,571
6. 기타유동부채10,129,178,90310,612,439,204
7. 유동성충당부채124,230,696170,786,068
8. 유동성장기부채85,803,400,00037,099,900,000
II. 비유동부채121,150,238,447161,675,236,597
1. 장기매입채무및기타채무905,875,888630,910,667
2. 장기차입금36,164,176,54780,507,777,404
3. 사채69,951,060,83169,910,669,952
4. 순확정급여채무3,432,292,354116,940,410
5. 이연법인세부채2,438,926,0912,519,134,472
6. 충당부채2,830,008,5082,475,894,808
7. 전환상환우선주부채233,024,011183,286,615
8. 기타금융부채5,194,874,2175,330,622,269
부 채 총 계393,942,389,319409,492,209,835
자 본
I. 지배기업의 소유주 귀속분975,279,317,831845,517,021,250
1. 자본금56,675,975,00056,675,975,000
2. 기타불입자본15,140,528,547(12,624,895,079)
3. 기타자본구성요소(5,520,652,820)(9,800,582,430)
4. 이익잉여금908,983,467,104811,266,523,759
II. 비지배지분96,992,254,79195,970,432,056
자 본1,072,271,572,622941,487,453,306
부 채 및 자 본 총 계1,466,213,961,9411,350,979,663,141

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
제 44 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목제 45 기제 44 기
I. 매출액776,356,975,793771,654,641,559
1. 상품매출액55,101,167,70855,229,271,964
2. 제품매출액718,228,200,807715,207,146,111
3. 기타매출액3,027,607,2781,218,223,484
II. 매출원가575,463,506,127566,694,534,443
1. 상품매출원가45,422,489,21948,037,633,395
2. 제품매출원가526,433,880,618516,706,963,830
3. 기타매출원가3,607,136,2901,949,937,218
III. 매출총이익200,893,469,666204,960,107,116
1. 판매비22,176,034,22720,725,763,709
2. 관리비49,919,528,98560,089,991,934
IV. 영업이익128,797,906,454124,144,351,473
1. 금융수익11,471,109,7648,690,456,069
2. 금융비용6,667,706,7559,426,230,375
3. 관계기업투자손익21,059,931,49712,694,657,939
4. 기타영업외수익6,049,346,9084,183,606,882
5. 기타영업외비용10,610,783,2674,694,406,061
V. 법인세비용차감전순이익150,099,804,601135,592,435,927
Ⅵ. 법인세비용25,207,587,71226,902,312,689
Ⅶ 당기순이익124,892,216,889108,690,123,238
Ⅷ. 기타포괄손익2,053,002,110(5,637,347,893)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(3,026,238,361)(5,704,250,911)
확정급여제도의 재측정요소(2,961,457,950)(6,259,194,271)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세658,993,1911,365,995,191
지분법이익잉여금변동-(296,691,467)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(941,188,040)(670,091,096)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세217,414,438155,730,732
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목5,079,240,47166,903,018
지분법자본변동14,432,38075,457,389
해외사업장환산손익5,064,808,091(8,554,371)
Ⅸ. 당기총포괄이익126,945,218,999103,052,775,345
X. 당기순이익의 귀속124,892,216,889108,690,123,238
지배기업의 소유주122,810,316,968105,346,205,723
비지배지분2,081,899,9213,343,917,515
XI. 당기총포괄이익의 귀속126,945,218,999103,052,775,345
지배기업의 소유주124,841,334,45599,761,360,304
비지배지분2,103,884,5443,291,415,041
XII. 주당이익
1. 기본주당순이익10,9929,684
2. 희석주당순이익10,9249,610

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2024. 12. 31 현재
제 44 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목제 45 기제 44 기
자 산
I. 유동자산252,859,823,343262,465,492,779
1. 현금및현금성자산50,901,722,99835,009,638,264
2. 단기금융상품20,000,000,00045,000,000,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산10,041,000,00010,046,149,000
4. 매출채권및기타채권79,362,431,60678,772,077,603
5. 재고자산84,892,583,59586,417,183,576
6. 기타금융자산6,362,351,1005,720,603,800
7. 기타유동자산1,299,734,0441,499,840,536
II. 비유동자산900,775,377,572815,098,663,763
1. 장기금융상품22,000,00022,000,000
2. 장기매출채권및기타채권52,752,746,363-
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산4,361,666,7115,302,854,751
4. 종속기업투자95,724,074,76098,472,851,097
5. 관계기업투자14,805,183,01714,805,183,017
6. 유형자산700,202,064,126669,025,600,868
7. 무형자산7,685,414,5275,601,382,315
8. 사용권자산2,768,833,9131,642,375,768
9. 이연법인세자산7,261,205,5099,849,686,649
10. 기타금융자산4,749,960,0775,552,468,367
11. 순확정급여자산-4,076,729,890
12. 기타비유동자산10,442,228,569747,531,041
자 산 총 계1,153,635,200,9151,077,564,156,542
부 채
I. 유동부채217,016,154,214183,536,282,489
1. 매입채무및기타채무66,025,337,61562,691,373,661
2. 단기차입금38,405,229,419930,282,759
3. 유동성장기차입금84,000,000,00037,000,000,000
4. 유동성사채-59,985,151,291
5. 당기법인세부채18,222,153,31812,560,066,150
6. 기타금융부채1,280,507,314871,889,820
7. 기타유동부채9,082,926,5489,497,518,808
II. 비유동부채91,389,347,858145,979,903,284
1. 사채69,951,060,83169,910,669,952
2. 장기차입금15,000,000,00073,749,232,000
3. 순확정급여채무3,145,606,612-
4. 충당부채1,917,018,0161,740,303,435
5. 기타금융부채1,375,662,399579,697,897
부 채 총 계308,405,502,072329,516,185,773
자 본
I. 자본금56,675,975,00056,675,975,000
II. 기타불입자본15,175,234,806(12,559,086,160)
III. 이익잉여금783,511,079,521713,339,898,811
IV. 기타자본구성요소(10,132,590,484)(9,408,816,882)
자 본 총 계845,229,698,843748,047,970,769
부 채 및 자 본 총 계1,153,635,200,9151,077,564,156,542

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
제 44 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목제 45 기제 44 기
I. 매출액584,851,047,907565,897,023,944
1. 상품매출액35,511,677,23628,040,944,793
2. 제품매출액544,731,264,427535,541,894,117
3. 기타매출액4,608,106,2442,314,185,034
II. 매출원가422,072,492,981399,402,013,067
1. 상품매출원가29,911,049,31025,480,209,509
2. 제품매출원가389,725,649,212372,767,553,169
3. 기타매출원가2,435,794,4591,154,250,389
Ⅲ. 매출총이익162,778,554,926166,495,010,877
1. 판매비17,687,916,66216,505,848,230
2. 관리비29,353,796,33539,226,254,765
Ⅳ. 영업이익115,736,841,929110,762,907,882
1. 금융수익7,430,557,4276,027,880,173
2. 금융비용4,634,754,3176,276,070,534
3. 기타영업외수익9,810,870,26338,631,926,500
4. 기타영업외비용9,893,186,3021,907,220,421
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익118,450,329,000147,239,423,600
Ⅵ. 법인세비용23,306,583,86726,953,355,935
Ⅶ. 당기순이익95,143,745,133120,286,067,665
Ⅷ. 기타포괄손익(2,851,876,525)(5,202,686,557)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(2,851,876,525)(5,202,686,557)
확정급여제도의 재측정요소(2,767,364,008)(6,000,421,680)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세639,261,0851,365,995,191
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(941,188,040)(723,990,800)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세217,414,438155,730,732
Ⅸ. 당기총포괄이익92,291,868,608115,083,381,108
X. 주당이익
1. 기본주당순이익8,51511,057
2. 희석주당순이익8,46310,973

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 45 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
제 44 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목제 45 기제 44 기
I. 미처분이익잉여금763,502,079,521695,615,898,811
1. 전기이월미처분이익잉여금670,486,437,311579,964,257,635
2. 당기순이익95,143,745,133120,286,067,665
3. 확정급여제도 재측정요소(2,128,102,923)(4,634,426,489)
II. 이익잉여금처분액25,560,909,50025,129,461,500
1. 이익준비금2,324,000,0002,285,000,000
2. 현금배당23,236,909,50022,844,461,500
(주당배당금(률) 보통주:
당기: 2,100원(42%)
전기: 2,100원(42%))
III. 차기이월미처분이익잉여금737,941,170,021670,486,437,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명생년월일사외이사후보자여부감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부최대주주와의 관계추천인
박원환1954. 5. 8사내이사-임원이사회
한장안1969. 1. 11사내이사-임원이사회
박진원1971. 3. 29사외이사-없음사외이사후보추천위원회
김솔1976. 5. 22사외이사해당없음사외이사후보추천위원회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력해당법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
박원환- 한솔케미칼 대표이사2011.2 ~ 현재 2004.1 ~ 2011.1- (주)한솔케미칼 대표이사 사장 - (주)한솔케미칼 경영지원본부장-
한장안- 한솔케미칼 정밀화학/전자소재영업본부장2025.1 ~ 현재2015.12 ~ 2024.12 2011.3 ~ 2015.12- (주)한솔케미칼 정밀화학/전자소재영업본부장- (주)한솔케미칼 경영지원본부장 - (주)한솔케미칼 경영지원 팀장-
박진원- 법무법인 일우 대표변호사2024 ~ 현재2021 ~ 2023 2020 ~ 2021 2020 2019 2018 2017- 법무법인 일우 대표변호사- 변호사 박진원 법률사무소 - 수원지검 안양지청 차장검사 - 대구지검 형사제1부 부장검사 - 서울중앙지검 조사제1부 부장검사 - 대검찰청 수사정보2담당관 - 서울동부지검 형사제6부 부장검사-
김솔- 한국외국어대학교 경영학부 교수2008 ~ 현재 2021 ~ 현재 2021 ~ 현재 2006 ~ 2008- 한국외국어대학교 경영학부 교수 - 한화자산운용 사외이사 - 서울대학교 경영대학 객원교수 - 서울여자대학교 경영학과 전임강사-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명체납사실 여부부실기업 경영진 여부법령상 결격 사유 유무
박원환해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음
한장안해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음
박진원해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음
김솔해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박진원 사외이사 후보자 대구지검 형사제1부 부장검사, 수원지검 안양지청 차장검사 등을 역임하고 현재 변호사로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지하고, 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 또한 전문 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 통해, 이사회의 독립성 및 다양성, 투명성이 확보될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다. - 김솔 사외이사 후보자 한국외국어대학교 경영학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 관련 분야의 전문가로서 다양한 학회 활동을 하고 있습니다. 전문가로서 축적된 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박원환 사내이사 후보자박원환 사내이사 후보자는 2011년부터 현재까지 (주)한솔케미칼의 대표이사 사장으로 재직 중이며, 재직기간 중 신사업 발굴과 적절한 투자 의사결정을 통해 회사의 외형성장을 이루었을 뿐만 아니라, 한솔케미칼의 경쟁력 제고를 지속적으로 추진해 오고 있습니다. 후보자는 회사의 사업에 대한 이해를 바탕으로 향후에도 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하며 지속적인 발전을 통해 새로운 성장동력을 발굴, 경쟁력을 강화하는 데에 기여할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다.- 한장안 사내이사 후보자한장안 사내이사 후보자는 2016년부터 2024년까지 (주)한솔케미칼의 경영지원본부장으로, 2025년 1월부터 (주)한솔케미칼의 정밀화학/전자소재영업본부장으로 재직하면서 지원 및 운영 분야의 다양한 경험과 고도의 전문성 및 대내외 커뮤니케이션 능력을 축적해 왔습니다. 이를 기반으로 정확하고 신중한 의사결정을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다. 후보자의 전문성은 이사회의 역량 강화에 기여할 것이며, 주요 투자자 및 이해관계자들의 다양한 요청사항을 조율하고 실행하는 결단력으로 다방면에서 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다. - 박진원 사외이사 후보자박진원 사외이사 후보자는 현재 변호사이며, 과거 수원지검 안양지청 차장검사 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다.- 김솔 사외이사 후보자김솔 사외이사 후보자는 현재 한국외국어대학교 경영학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다 할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하는데 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

확인서

[이미지: 사내이사_박원환_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 사내이사_한장안_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 박진원_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 김솔_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명생년월일사외이사후보자여부감사위원회 위원인이사 분리선출 여부최대주주와의 관계추천인
박진원1971. 3. 29사외이사-없음사외이사후보추천위원회
김솔1976. 5. 22사외이사해당없음사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력해당법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
박진원- 법무법인 일우 대표변호사2024 ~ 현재2021 ~ 2023 2020 ~ 2021 2020 2019 2018 2017- 법무법인 일우 대표변호사- 변호사 박진원 법률사무소 - 수원지검 안양지청 차장검사 - 대구지검 형사제1부 부장검사 - 서울중앙지검 조사제1부 부장검사 - 대검찰청 수사정보2담당관 - 서울동부지검 형사제6부 부장검사-
김솔- 한국외국어대학교 경영학부 교수2008 ~ 현재 2021 ~ 현재 2021 ~ 현재 2006 ~ 2008- 한국외국어대학교 경영학부 교수 - 한화자산운용 사외이사 - 서울대학교 경영대학 객원교수 - 서울여자대학교 경영학과 전임강사-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명체납사실 여부부실기업 경영진 여부법령상 결격 사유 유무
박진원해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음
김솔해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박진원 후보자는 현재 변호사이며, 과거 수원지검 안양지청 차장검사 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 후보로 추천합니다.- 김솔 후보자는 현재 한국외국어대학교 경영학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다 할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 감사위원회 중심 경영을 한층 더 강화하는데 기여할 수 있으리라 기대되므로 후보로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

확인서

[이미지: 박진원_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 김솔_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)6(3)
보수총액 또는 최고한도액60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)6(3)
실제 지급된 보수총액21억원
최고한도액60억원

※ 기타 참고사항

이와 별도로 양도제한조건부주식으로서 이사에게 총 20,393주의 범위 내에서 장래에 주식을 지급받을 권리를 부여하였음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제10조의 2에 의거 회사 성장 지표인 EBITDA 실적과 연계한 임원장기보상제도를 운영하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명직위직책교부할 주식
주식의종류주식수
박원환임원대표이사보통주44,200주
한장안임원정밀화학/전자소재영업본부장보통주15,000주
박정우임원박막소재사업본부장보통주12,200주
김진복임원박막/이차전지소재영업본부장보통주10,600주
유영찬임원전주공장장보통주10,000주
하성민임원전자소재사업본부장/연구소장보통주10,200주
김대현임원기획담당보통주10,600주
윤영호임원이차전지소재사업본부장보통주10,600주
총( 8 )명총(123,400)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분내 용비 고
부여방법보통주 신주발행-
교부할 주식의 종류 및 수기명식 보통주 123,400주-
행사가격 및 행사기간1. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정에 따라 산출된 가격☞ 주주총회일 전일기준 1주일, 1개월, 2개월간 가중평균한 금액을 산술평균한 가격2. 행사기간 : 2028년(2027년 손익 확정 시점) ~ 2035년 3월 17일 * 정관 제 10조의 2 제 6항 : 이사회 결의일 기준 2년이 경과한 날로부터 8년 내 행사 가능-
기타 조건의 개요2025년 ~ 2027년 3년간 EBITDA 합계 금액이 2024년 EBITDA 금액 대비다음의 연평균성장률에 해당하는 경우 *EBITDA : 자회사 포함, 관리손익 기준 연평균성장률 10% 이상 7%이상 ~10%미만 5%이상 ~7%미만 5% 미만 Stock Option 부여수준 100% 70% 50% --

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수부여가능주식의 범위부여가능주식의 종류부여가능주식수잔여주식수
11,335,195주발행주식총수의 15%기명식 보통주1,700,279주1,555,279주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도부여일부여인원주식의종류부여주식수행사주식수실효주식수잔여주식수
2024년-------
2023년-------
2022년3월 23일11명보통주118,000주-118,000주-
계총( 11 )명총( 118,000 )주총( - )주총( 118,000 )주총( - )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 10일1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.hansolchemical.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 주총분산 자율준수프로그램 참여
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250217001122

접수번호 20250217001122 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:02 KST