HD건설기계 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
HD건설기계(267270, 유가증권시장)는 2025년 2월 17일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
HD건설기계의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◎ 제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제8기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 2. 제2회 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상혁) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(박기태) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박기태) 4. 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 5. 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상혁 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | 現)HD한국조선해양㈜ 원가·회계 부문장(2023~ 前)한국조선해양㈜ 회계부문 부문장(2021~2023) 前)현대중공업㈜ 조선해양 원가회계 담당(2018~2021) 前)현대중공업㈜ 회계· 세무 담당(2017~2018) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기태 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~) 前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023) 前삼일회계법인 부대표(2015~2020) 前삼일회계법인 전무(2009~2015) | 골프존(사외이사) 대산문화재단(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기태 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~) 前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023) 前삼일회계법인 부대표(2015~2020) 前삼일회계법인 전무(2009~2015) |
같은 날 HD건설기계의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.17 | 주요사항보고서(감자결정) AI 요약HD건설기계, 자기주식 51,797주 소각 감자 결정 |
| 02.17 | [첨부정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)정정 |
| 02.17 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 02.17 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250217800777
접수번호 20250217800777 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:02 KST