□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
| 연결재무상태표 |
| 제 59(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 58(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 팬오션 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제 59(당) 기 | 제 58(전) 기 |
|---|
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 2,021,806 | | 1,757,323 |
| 현금및현금성자산 | 865,844 | | 952,781 | |
| 매출채권 | 288,079 | | 224,838 | |
| 계약자산 | 93,755 | | 99,071 | |
| 기타채권 | 50,538 | | 55,204 | |
| 파생금융자산 | 15,150 | | 7,863 | |
| 기타금융자산 | 257,968 | | 82,636 | |
| 재고자산 | 122,133 | | 119,169 | |
| 기타자산 | 282,229 | | 187,432 | |
| 매각예정자산 | 46,110 | | 28,329 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 8,249,700 | | 6,096,623 |
| 기타채권 | 25,913 | | 21,160 | |
| 파생금융자산 | 66,945 | | 25,117 | |
| 기타금융자산 | 29,447 | | 35,893 | |
| 관계기업 | 180,050 | | 135,990 | |
| 유형자산 | 7,862,230 | | 5,840,572 | |
| 무형자산 | 10,682 | | 10,690 | |
| 기타자산 | 74,433 | | 27,201 | |
| 자 산 총 계 | | 10,271,506 | | 7,853,946 |
| 부 채 | | | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 1,276,861 | | 1,294,029 |
| 매입채무 | 242,841 | | 216,076 | |
| 차입금 등 | 419,424 | | 473,728 | |
| 파생금융부채 | 4,927 | | 3,599 | |
| 기타채무 | 219,945 | | 208,480 | |
| 충당부채 | 27,969 | | 39,399 | |
| 기타부채 | 23,874 | | 44,748 | |
| 계약부채 | 220,854 | | 175,465 | |
| 리스부채 | 117,027 | | 132,534 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 3,341,262 | | 1,846,566 |
| 차입금 등 | 3,163,935 | | 1,725,001 | |
| 파생금융부채 | 9 | | - | |
| 리스부채 | 158,186 | | 105,557 | |
| 기타부채 | 19,132 | | 16,008 | |
| 부 채 총 계 | | 4,618,123 | | 3,140,595 |
| 자 본 | | | | |
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | | 5,653,383 | | 4,713,351 |
| 자본금 | 534,570 | | 534,570 | |
| 자본잉여금 | 717,132 | | 717,132 | |
| 기타자본 | 2,542,045 | | 1,823,416 | |
| 이익잉여금 | 1,859,636 | | 1,638,233 | |
| Ⅱ. 비지배지분 | | | | - |
| 자 본 총 계 | | 5,653,383 | | 4,713,351 |
| 부채와자본총계 | | 10,271,506 | | 7,853,946 |
| 연결포괄손익계산서 |
| 제 59 (당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 58 (전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 팬오션 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제 59(당) 기 | 제 58(전) 기 |
|---|
| I. 매출액 | 5,161,218 | 4,360,982 |
| II. 매출원가 | (4,578,484) | (3,861,154) |
| III. 매출총이익 | 582,734 | 499,828 |
| 판매비와관리비 | (111,554) | (113,974) |
| IV.영업이익 | 471,180 | 385,854 |
| 금융수익 | 90,297 | 83,092 |
| 금융원가 | (252,270) | (157,057) |
| 지분법손익 | 24,228 | (3,479) |
| 기타영업외손익 | (51,343) | (59,921) |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 282,092 | 248,489 |
| 법인세비용 | 13,949 | 3,448 |
| VI. 당기순이익 | 268,143 | 245,041 |
| VII. 기타포괄손익 | 714,130 | 55,888 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 |
| 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채 | 48,504 | (13,938) |
| 지분법자본변동 | (2,996) | (366) |
| 환율변동차이 | (5,461) | (1,518) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,302) | (1,323) |
| 환율변동차이 | 675,385 | 73,033 |
| VIII. 총포괄이익 | 982,273 | 300,929 |
| 1. 당기순이익의 귀속 |
| 지배기업 소유주지분 | 268,143 | 245,041 |
| 비지배지분 | - | - |
| 2. 총포괄이익의 귀속 |
| 지배기업 소유주지분 | 982,273 | 300,929 |
| 비지배지분 | - | - |
| IX. 주당순이익(단위 : 원) |
| 기본주당순이익 | 502 | 458 |
| 희석주당순이익 | 502 | 458 |
| 연결자본변동표 |
| 제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 팬오션 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 총 계 |
|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 |
|---|
| 2023년 1월 1일(전기초) | 534,570 | 717,132 | 1,766,202 | 1,474,700 | 4,492,604 |
| 1. 총포괄손익: |
| 당기순이익 | - | - | - | 245,041 | 245,041 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 |
| - 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채 | - | - | (13,938) | - | (13,938) |
| - 지분법자본변동 | - | - | (366) | - | (366) |
| - 환율변동차이 | - | - | (1,518) | - | (1,518) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,323) | (1,323) |
| - 환율변동차이 | - | - | 73,033 | - | 73,033 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 |
| - 연차배당 | - | - | - | (80,185) | (80,185) |
| - 출자전환 등으로 인한 자본변동 | - | - | 3 | - | 3 |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 534,570 | 717,132 | 1,823,416 | 1,638,233 | 4,713,351 |
| 2024년 1월 1일(당기초) | 534,570 | 717,132 | 1,823,416 | 1,638,233 | 4,713,351 |
| 1. 총포괄손익: |
| 당기순이익 | - | - | - | 268,143 | 268,143 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 |
| - 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채 | - | - | 48,504 | - | 48,504 |
| - 지분법자본변동 | - | - | (2,996) | - | (2,996) |
| - 환율변동차이 | - | - | (5,461) | - | (5,461) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | | (1,302) | (1,302) |
| - 환율변동차이 | - | - | 675,385 | - | 675,385 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: |
| - 연차배당 | - | - | - | (45,438) | (45,438) |
| - 출자전환 등으로 인한 자본변동 | - | - | 3,197 | - | 3,197 |
| 2024년 12월 31일(당기말) | 534,570 | 717,132 | 2,542,045 | 1,859,636 | 5,653,383 |
| 연결현금흐름표 |
| 제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 팬오션 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제 59(당) 기 | 제 58(전) 기 |
|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 676,168 | 750,792 |
| 영업에서 창출된 현금 | 880,595 | 900,619 |
| 이자의 지급 | (199,859) | (144,625) |
| 법인세의 납부 | (4,568) | (5,202) |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (660,420) | (84,447) |
| 유형자산의 취득 | (384,968) | (313,364) |
| 무형자산의 취득 | (1,399) | (3,234) |
| 유형자산의 처분 | 47 | 1,999 |
| 매각예정자산의 처분 | 102,974 | 109,106 |
| 무형자산의 처분 | 1,235 | - |
| 기타금융자산의 취득 | (285,581) | (116,639) |
| 기타금융자산의 처분 | 123,727 | 340,078 |
| 관계기업의 취득 | (2,993) | (768) |
| 선박도입선급금의 지급 | (253,085) | (143,930) |
| 기타채권의 증가 | (1,201) | (1,023) |
| 기타채권의 감소 | 1,076 | 930 |
| 기타자산의 증가 | (153) | - |
| 기타자산의 감소 | 12 | - |
| 이자의 수취 | 36,865 | 36,321 |
| 배당금의 수취 | 3,024 | 6,077 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (206,747) | (470,136) |
| 차입금 등의 증가 | 628,365 | 404,724 |
| 차입금 등의 감소 | (608,542) | (551,149) |
| 리스부채의 상환 | (181,136) | (237,661) |
| 금융선급금의 지급 | - | (5,871) |
| 배당금 지급 | (45,434) | (80,179) |
| IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등) | 104,062 | 11,943 |
| V.현금및현금성자산의 순증가 | (86,937) | 208,152 |
| VI.기초 현금및현금성자산 | 952,781 | 744,629 |
| VII.기말 현금및현금성자산 | 865,844 | 952,781 |
2) 별도재무제표
| 재무상태표 |
| 제 59(당) 기 : 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 58(전) 기 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 팬오션 주식회사 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제 59(당) 기 | 제 58(전) 기 |
|---|
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 1,809,233 | | 1,553,592 |
| 현금및현금성자산 | 806,977 | | 830,196 | |
| 매출채권 | 193,670 | | 180,856 | |
| 계약자산 | 93,101 | | 99,003 | |
| 기타채권 | 47,534 | | 54,365 | |
| 파생금융자산 | 11,529 | | 4,910 | |
| 기타금융자산 | 216,090 | | 62,521 | |
| 재고자산 | 121,939 | | 119,106 | |
| 기타자산 | 272,283 | | 174,306 | |
| 매각예정자산 | 46,110 | | 28,329 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | | 8,333,843 | | 6,189,326 |
| 기타채권 | 23,696 | | 18,983 | |
| 파생금융자산 | 66,945 | | 25,117 | |
| 기타금융자산 | 29,447 | | 35,893 | |
| 종속기업 | 303,481 | | 244,895 | |
| 관계기업 | 37,690 | | 30,227 | |
| 유형자산 | 7,788,225 | | 5,796,472 | |
| 무형자산 | 9,385 | | 9,269 | |
| 기타자산 | 74,974 | | 28,470 | |
| 자 산 총 계 | | 10,143,076 | | 7,742,918 |
| 부 채 | | | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 1,250,052 | | 1,256,233 |
| 매입채무 | 249,884 | | 197,357 | |
| 차입금 등 | 419,424 | | 473,728 | |
| 파생금융부채 | 138 | | 916 | |
| 기타채무 | 198,880 | | 198,704 | |
| 충당부채 | 27,959 | | 39,399 | |
| 기타부채 | 20,427 | | 42,600 | |
| 계약부채 | 219,746 | | 173,553 | |
| 리스부채 | 113,594 | | 129,976 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | | 3,318,904 | | 1,830,563 |
| 차입금 등 | 3,163,935 | | 1,725,001 | |
| 파생금융부채 | 9 | | - | |
| 리스부채 | 150,578 | | 100,678 | |
| 기타채무 | 19 | | 19 | |
| 기타부채 | 4,363 | | 4,865 | |
| 부 채 총 계 | | 4,568,956 | | 3,086,796 |
| 자 본 | | | | |
| Ⅰ. 자본금 | 534,570 | | 534,570 | |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 715,615 | | 715,615 | |
| Ⅲ. 기타자본 | 2,526,658 | | 1,811,364 | |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 1,797,277 | | 1,594,573 | |
| 자 본 총 계 | | 5,574,120 | | 4,656,122 |
| 부채와자본총계 | | 10,143,076 | | 7,742,918 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 팬오션 주식회사 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제 59(당) 기 | 제 58(전) 기 |
|---|
| Ⅰ. 매출액 | 4,068,909 | 3,811,451 |
| Ⅱ. 매출원가 | (3,530,606) | (3,352,400) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 538,303 | 459,051 |
| 판매비와관리비 | (72,351) | (78,668) |
| Ⅳ. 영업이익 | 465,952 | 380,383 |
| 금융수익 | 84,607 | 75,512 |
| 금융원가 | (248,949) | (153,631) |
| 기타영업외손익 | (44,864) | (62,724) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 256,746 | 239,540 |
| 법인세비용 | 7,639 | - |
| Ⅵ.당기순이익 | 249,107 | 239,540 |
| Ⅶ.기타포괄손익 | 711,132 | 56,895 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 |
| 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채 | 48,504 | (13,938) |
| 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (965) | (1,099) |
| 환율변동차이 | 663,593 | 71,932 |
| Ⅷ. 총포괄손익 | 960,239 | 296,435 |
| Ⅸ. 주당순이익(단위: 원) |
| 기본주당순이익 | 466 | 448 |
| 희석주당순이익 | 466 | 448 |
| 자본변동표 |
| 제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 팬오션 주식회사 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|
| 2023년 1월 1일(전기초) | 534,570 | 715,615 | 1,753,367 | 1,436,317 | 4,439,869 |
| 1. 총포괄손익: |
| 당기순이익 | - | - | - | 239,540 | 239,540 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 |
| - 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채 | - | - | (13,938) | - | (13,938) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,099) | (1,099) |
| - 환율변동차이 | - | - | 71,932 | - | 71,932 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: |
| - 연차배당 | - | - | - | (80,185) | (80,185) |
| - 출자전환 등으로 인한 자본변동 | - | - | 3 | - | 3 |
| 2023년 12월 31일(전기말) | 534,570 | 715,615 | 1,811,364 | 1,594,573 | 4,656,122 |
| 2024년 1월 1일(당기초) | 534,570 | 715,615 | 1,811,364 | 1,594,573 | 4,656,122 |
| 1. 총포괄손익: |
| 당기순이익 | - | - | - | 249,107 | 249,107 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 |
| - 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채 | - | - | 48,504 | - | 48,504 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (965) | (965) |
| - 환율변동차이 | - | - | 663,593 | - | 663,593 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: |
| - 연차배당 | - | - | - | (45,438) | (45,438) |
| - 출자전환 등으로 인한 자본변동 | - | - | 3,197 | - | 3,197 |
| 2024년 12월 31일(당기말) | 534,570 | 715,615 | 2,526,658 | 1,797,277 | 5,574,120 |
| 현금흐름표 |
| 제 59(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 58(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 팬오션 주식회사 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제 59(당) 기 | 제 58(전) 기 |
|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 723,357 | 721,573 |
| 영업에서 창출된 현금 | 924,429 | 868,887 |
| 이자의 지급 | (198,959) | (143,988) |
| 법인세의 납부 | (2,113) | (3,326) |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (637,325) | (135,687) |
| 유형자산의 취득 | (384,306) | (312,972) |
| 무형자산의 취득 | (1,309) | (2,955) |
| 유형자산의 처분 | 8 | 2 |
| 매각예정자산의 처분 | 102,974 | 109,106 |
| 무형자산의 처분 | 1,235 | - |
| 기타금융자산의 취득 | (268,012) | (116,491) |
| 기타금융자산의 처분 | 123,727 | 294,928 |
| 관계기업의 취득 | (2,993) | (768) |
| 종속기업지분증권의 유상감자 | 10,082 | - |
| 선박도입선급금의 지급 | (251,648) | (138,798) |
| 기타채권의 증가 | (1,187) | (1,023) |
| 기타채권의 감소 | 1,069 | 894 |
| 이자의 수취 | 31,987 | 31,237 |
| 배당금의 수취 | 1,048 | 1,153 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (203,723) | (421,715) |
| 차입금 등의 증가 | 621,550 | 378,602 |
| 차입금 등의 감소 | (601,726) | (479,312) |
| 리스부채의 상환 | (178,113) | (234,955) |
| 금융선급금의 지급 | - | (5,871) |
| 배당금의 지급 | (45,434) | (80,179) |
| IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등) | 94,472 | 11,841 |
| V.현금및현금성자산의 순증가 | (23,219) | 176,012 |
| VI.기초 현금및현금성자산 | 830,196 | 654,184 |
| VII.기말 현금및현금성자산 | 806,977 | 830,196 |
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|
| 처분예정일(2025년 3월 26일) | 처분일(2024년 3월 27일) |
|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | | 1,738,875 | | 1,540,715 |
| 전기이월이익잉여금 | 1,490,733 | | 1,302,274 | |
| 회계정책변경 효과 | - | | - | |
| 확정급여채무의 재측정요소 | (965) | | (1,099) | |
| 당기순이익 | 249,107 | | 239,540 | |
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | | - | | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | | 70,563 | | 49,982 |
| 이익준비금 | 6,415 | | 4,544 | |
| 배당금 현금배당 주당배당금 : 제59기 : 120원(12.0%) 제58기 : 85원(8.5%) | 64,148 | | 45,438 | |
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | | 1,668,312 | | 1,490,733 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안 :
이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김홍국)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 김홍국 | 1957.06.27 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
| 총 (1) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 김홍국 | 하림그룹 회장 | 2001년 ~ 현재
2015년 ~ 현재
2016년 ~ 현재
2018년 ~ 현재 | 하림그룹 회장
팬오션 대표이사하림재단 이사장
하림지주 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 김홍국 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
[이미지: (2-1) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 김홍국] 원문에서 확인할 수 있어요.
제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 천세기)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 천세기 | 1969.09.19 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
| 총 (1) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 천세기 | 팬오션 부사장 | 1995년
1995년
2008년~2019년
2015년~현재
2019년~현재 | 원광대 무역학과 졸업
하림 감사실 법무팀 입사
팜스코 상무
팬오션 윤리경영실장
하림지주 경영지원실장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 천세기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
[이미지: (2-2) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 천세기] 원문에서 확인할 수 있어요.
제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박승오)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 박승오 | 1964.08.04 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 (1) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 박승오 | (전)하나캐피탈 대표이사 | 2015년~2016년
2017년
2018년~2021년
2022년~2024년 | 하나은행 중앙영업본부장
하나은행 기업사업본부장
하나은행 여신그룹장
하나캐피탈 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 박승오 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
[이미지: (2-3) 이사 선임 확인서 사외이사 후보 박승오] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박승오)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 박승오 | 1964.08.04 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 (1) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 박승오 | (전)하나캐피탈 대표이사 | 2015년~2016년
2017년
2018년~2021년
2022년~2024년 | 하나은행 중앙영업본부장
하나은행 기업사업본부장
하나은행 여신그룹장
하나캐피탈 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 박승오 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
[이미지: (3) 감사위원 선임 확인서 감사위원회 위원 후보 박승오] 원문에서 확인할 수 있어요.
