한화 주주총회소집결의

주주총회 소집 ? 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.

한화(000880, 유가증권시장)는 2025년 2월 25일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.

한화의 과거 주주총회 소집 공시

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26	10:00
3. 장소		서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸(2층) ※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안:제73기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ① 제2-1호 의안: 동등배당 기준 반영 ② 제2-2호 의안: 서면투표제 폐지 ③ 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김승모) ② 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 애드윈 퓰너) 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이용규) 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승모	1967-08	2	재선임	성균관대 산업공학 前 큐셀코리아 대표이사 前㈜한화 사업지원실장 前㈜한화 방산부문 대표이사 前 한화에어로스페이스㈜ 기타비상무 이사 現㈜한화 건설부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
애드윈퓰너 (Edwin Feulner)	1941-08	2	재선임	레지스대학 영문학 학사 펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 석사 에든버러대 정치학 박사 前 미국 국제전략문제연구소 연구원 前 해리티지재단 이사장 現 해리티지재단 아시아연구센터 회장 現㈜한화 사외이사	미국 Rivada Networks, Inc., 사외이사
이용규	1975-01	2	재선임	서울대 경제학 학사 서울대 경영학 석사 美 일리노이대 회계학 석사 美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사 前 삼정회계법인 공인회계사 前美 바룩칼리지 회계학 조교수 前 성균관대학교 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 부교수 現㈜플레이디 사외이사 現㈜한화 사외이사	㈜플레이디 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용규	1975-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 경제학 학사 서울대 경영학 석사 美 일리노이대 회계학 석사 美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사 前 삼정회계법인 공인회계사 前美 바룩칼리지 회계학 조교수 前 성균관대학교 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 부교수 現㈜플레이디 사외이사 現㈜한화 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-

보고서	핵심 수치
현금ㆍ현물배당결정	721억원 · 주당 800원 · 시가배당률 2.9%
[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경정정
주식등의대량보유상황보고서(일반)
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

접수번호 20250225800518 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:35 KST