심텍 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
심텍(222800, 코스닥)은 2025년 2월 25일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고 안건 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 : 제 10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 100원 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 후보 김 장 래 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장래 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 前.딜로이트안진 FRM Director 前.김앤장법률사무소 전문위원 前.한국생산성본부/흑자경영연구소 외부강사 現 ㈜심텍 감사 |
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| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 현금ㆍ현물배당결정 | 31억원 · 주당 100원 · 시가배당률 0.9% |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900771
접수번호 20250225900771 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:14 KST