에코프로 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
에코프로(086520, 코스닥)는 2025년 2월 25일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
에코프로의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 6층 에코누리 에코홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 -제1호 의안:제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) (주식배당 보통주 1주당 0.02주) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:사업 목적 추가의 건 제2-2호:기타 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건(4인) 제3-1호:사내이사 최익준 선임의 건 제3-2호:사외이사 김재정 선임의 건 제3-3호:사외이사 노상섭 선임의 건 제3-4호:사외이사 이해은 선임의 건 -제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건 -제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제5-1호:감사위원회 위원 김재정 선임의 건 제5-2호:감사위원회 위원 노상섭 선임의 건 -제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최익준 | 1976-08 | 1 | 신규선임 | □ 전북대학교 산업시스템공학 박사 □ 캠틱종합기술원 R&D 기획 선임연구원 □ 두산인프라코어 전략기획 운영혁신팀 과장 □ 캠틱종합기술원 기업지원사업 과장 □ 에코프로 DT실 수석 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재정 | 1960-11 | 2 | 재선임 | □ 서울대학교 화학공학 석사 □ LG반도체 선행공정실장 □ BK21화공사업단장 □ 서울대학교 화학공정신기술연구소장 □ 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □ 서울대학교 화학생물공학부 교수 □ 한국공학한림원 | - |
| 노상섭 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | □ 연세대학교 경제학 학사 □ 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □ 통계청 사무관 □ 공정거래위원회 서기관 □ 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □ 중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □ 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문 | 대한전선 주식회사 (사외이사) |
| 이해은 | 1983-11 | 2 | 신규선임 | □ 전북대학교 법학전문대학원 전문석사 □ 서울시 공익변호사 □ 서울삼육초등학교 학교폭력대책자치회 위원 □ 브로인법률사무소 변호사 □ 구리시 인사위원회 전문위원 □ 포항시 법률자문관 | 주식회사 대호에이엘 (사내이사) |
| 하종화 | 1955-10 | 2 | 재선임 | □ 건국대학교 세무행정학과 석사 □ 중부지방국세청 조사 1국 국장 □ 서울지방국세청 조사 4국 국장 □ 대구지방국세청 청장 □ 사단법인 세우회 이사장 □ 세무법인 두리 회장 | 세무법인 두리 (회장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종화 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 건국대학교 세무행정학과 석사 □ 중부지방국세청 조사 1국 국장 □ 서울지방국세청 조사 4국 국장 □ 대구지방국세청 청장 □ 사단법인 세우회 이사장 □ 세무법인 두리 회장 |
| 김재정 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 서울대학교 화학공학 석사 □ LG반도체 선행공정실장 □ BK21화공사업단장 □ 서울대학교 화학공정신기술연구소장 □ 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □ 서울대학교 화학생물공학부 교수 □ 한국공학한림원 |
| 노상섭 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 연세대학교 경제학 학사 □ 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □ 통계청 사무관 □ 공정거래위원회 서기관 □ 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □ 중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □ 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 기술연구 및 용역수탁업 | 연구개발 관련 역량 집중 및 전략 수립 역할 수행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
같은 날 에코프로의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225900991
접수번호 20250225900991 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:09 KST