에코프로비엠 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
에코프로비엠(247540, 코스닥)은 2025년 2월 25일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제 9기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 최문호 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 김장우 선임의 건 제 3-3호 : 사내이사 배문순 선임의 건 제 3-4호 : 사외이사 강기석 선임의 건 제 3-5호 : 사외이사 조재정 선임의 건 제 3-6호 : 사외이사 안완기 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이화련 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 : 감사위원회 위원 조재정 선임의 건 제 5-2호 : 감사위원회 위원 이기환 선임의 건 6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2025년 3월 25일에 개최하는 제 9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문호 | 1974-04 | 2 | 재선임 | -서울대학교 화학공학 학사 -한양대학교 에너지공학 박사 -현)에코프로비엠 각자 대표이사 |
| 김장우 | 1963-12 | 2 | 재선임 | -고려대학교 경제학 학사 -고려대학교 경영학 석사 (EMBA) -SK이노베이션 재무실장 겸 SK에너지 CFO -현)에코프로비엠 각자 대표이사 |
| 배문순 | 1972-11 | 1 | 신규선임 | -㈜한림의료기 생산 반장 -㈜블루모션 생산 반장 -현)에코프로비엠 설비기술 직장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기석 | 1976-01 | 2 | 재선임 | -MIT Materials Science and Engineering 박사 -현)서울대학교 재료공학부 교수 -현)서울대학교 공과대학 이차전지 센터장 -현)Center For carborganic Energy materials (산업자원부) 단장 | 에스그래핀(주) (사외이사) |
| 조재정 | 1962-03 | 2 | 재선임 | -부산대학교 경영학 학사 -서울대학교 행정학 석사 -숭실대학교 IT정책경영학 박사 -고용노동부 기획조정실장,노동정책실장 -현)서울지방노동위원회 공익위원 | - |
| 안완기 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | -서울대학교 공법학과 학사 -하버드 로스쿨 -김앤장 외국변호사 -한국테크노파크 회장 -한국생산성본부 회장 | - |
| 이화련 | 1959-10 | 2 | 재선임 | -서울대학교 경영학과 석사 -산동회계법인 회계사 -청운회계법인 회계사 -현)대화건설㈜ 대표 | 대화건설(주) (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화련 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학과 석사 -산동회계법인 회계사 -청운회계법인 회계사 -현)대화건설㈜ 대표 |
| 조재정 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산대학교 경영학 학사 -서울대학교 행정학 석사 -숭실대학교 IT정책경영학 박사 -고용노동부 기획조정실장,노동정책실장 -현)서울지방노동위원회 공익위원 |
| 이기환 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경기대학교 경영학 박사 -현)인하대학교 금융투자학과 교수 -전)SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장 -전)와이즈에셋자산운용 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225901235
접수번호 20250225901235 · 페이지 갱신 2026-11-08 01:57 KST