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한화생명 의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.

한화생명(088350, 유가증권시장)은 2025년 2월 27일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.

회사
한화생명 088350
시장
유가증권시장
공시 유형
의결권 대리행사 권유
보고서명
의결권대리행사권유참고서류
등록일시
2025년 2월 27일
제출인
한화생명

한화생명의 과거 의결권 대리행사 권유 공시

등록일시보고서
02.29의결권대리행사권유참고서류

공시 원문

의결권대리행사권유참고서류

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 2월 27일
권 유 자:성 명: 한화생명보험(주)주 소: 서울특별시 영등포구 63로 50전화번호: 1588-6363
작 성 자:성 명: 박소현부서 및 직위: 사업운영팀 과장전화번호: 02-789-7056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자한화생명보험㈜나. 회사와의 관계본인
다. 주총 소집공고일2025.03.05라. 주주총회일2025.03.20
마. 권유 시작일2025.03.05바. 권유업무 위탁 여부미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부전자위임장 가능(관리기관)한국예탁결제원
(인터넷 주소)https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
다. 전자/서면투표 여부전자투표 가능(전자투표 관리기관)한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)주식의종류소유주식수소유비율회사와의 관계비고
한화생명보험㈜보통주117,139,75013.49본인-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)권유자와의관계주식의종류소유주식수소유 비율회사와의관계비고
㈜한화최대주주보통주375,519,11843.24최대주주-
㈜한화갤러리아 타임월드계열회사보통주15,204,1661.75계열회사-
여승주임원보통주158,6500.01임원-
김동원임원보통주300,0000.03임원-
김중원임원보통주160,0000.01임원-
신충호임원보통주52,1070.00임원-
계-391,394,04145.06--

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)주식의종류소유주식수회사와의관계권유자와의관계비고
권종구보통주10직원--
김현보통주9,579직원--
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

- 해당사항 없음

성명(회사명)구분주식의종류주식소유수회사와의관계권유자와의관계비고
-해당사항없음-----

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간
주주총회소집공고일권유 시작일권유 종료일주주총회일
2025.03.052025.03.052025.03.202025.03.20
나. 피권유자의 범위
2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부전자위임장 가능
전자위임장 수여기간2025.3.10 ~ 2025.3.19 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
전자위임장 관리기관한국예탁결제원
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소한국예탁결제원 전자투표시스템 (인터넷) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등주주총회소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부O
우편 또는 모사전송(FAX)O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시O
전자우편으로 위임장 용지 송부O
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭인터넷 주소비고
한화생명 홈페이지https://www.hanwhalife.com투자정보·IR 內 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처 : 한화생명 사업운영팀(주주총회 담당자 앞) 서울특별시 영등포구 63로 50(여의도동, 63한화생명빌딩) 31층 사업운영팀 (우편번호 07345)
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소
일 시2025년 3월 20일 오전 9시
장 소서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터_63 본관2층 세미나실
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부전자투표 가능
전자투표 기간2025.3.10 ~ 2025.3.19 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
전자투표 관리기관한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소한국예탁결제원 전자투표시스템 (인터넷) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부해당사항 없음
서면투표 기간-
서면투표 방법-
기타 추가 안내사항 등-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. - 최근 겨울철 호흡기 감염이 유행하고 있는 상황 등을 고려하여 발열, 기침 등 증상이 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 당일 위와 같은 증상이 의심되는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 제1호 의안 : 제76기('24.1.1~'24.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

FY2024 수입보험료는 18조 2,867억으로 초회보험료는 4조 2,939억, 계속보험료는 11조 8,391억, 퇴직부문은 2조 1,537억. 총자산은 122조 1,350억으로 당기순이익은 7,206억을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표 ㆍ연결포괄손익계산서 ㆍ연결자본변동표 ㆍ연결현금흐름표와 재무상태표 ㆍ포괄손익계산서 ㆍ자본변동표 ㆍ현금흐름표 ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 76 기 2024년 12월 31일 현재

제 75 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목제 76 (당) 기제 75 (전) 기
자 산
I. 현금및현금성자산2,438,417,229,1303,670,919,427,827
II. 당기손익-공정가치측정금융자산52,915,151,800,62647,621,918,680,421
III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산58,349,041,996,77150,060,803,617,149
IV. 상각후원가측정금융자산38,413,026,454,85538,643,052,002,624
1.상각후원가측정유가증권12,208,558,048,73511,961,200,241,016
2.상각후원가측정대출채권21,492,240,690,40222,527,081,613,636
3.상각후원가측정기타금융자산4,712,227,715,7184,154,770,147,972
V. 파생상품자산1,106,880,910,168853,851,829,986
VI. 관계종속기업투자자산-지분법451,874,531,889602,098,682,498
VII. 보험계약자산-41,154,820
VIII. 재보험계약자산661,438,504,615723,298,979,041
IX. 유형자산1,870,238,742,9161,615,294,281,279
X. 투자부동산2,430,233,956,3652,587,129,932,684
XI. 무형자산640,672,527,730623,097,374,005
XII. 순확정급여자산18,807,917,25258,699,378,296
XIII. 사용권자산219,165,745,586206,550,666,049
XIV. 당기법인세자산244,001,692,187312,625,379,666
XV. 이연법인세자산94,164,335,01152,789,166,278
XVI. 기타자산293,314,412,971264,744,188,374
XVII. 매각예정자산-4,928,158,952
[자 산 총 계]160,146,430,758,072147,901,842,899,949
부 채
I. 보험계약부채113,097,217,823,087103,102,707,131,784
II. 재보험계약부채35,457,008,00253,898,170,310
III. 투자계약부채9,017,805,591,1738,821,899,436,247
IV. 계약자지분조정27,857,082,24735,597,570,662
V. 당기손익-공정가치측정금융부채1,765,886,829,8471,879,109,371,389
VI. 차입부채13,162,378,974,75910,982,132,757,560
VII. 파생상품부채2,546,546,415,5641,403,145,812,245
VIII. 순확정급여부채332,932,360,557318,667,794,421
IX. 충당부채126,995,582,528122,265,775,290
X. 예수부채155,878,321,741-
XI. 기타금융부채4,712,743,850,8184,158,114,408,153
XII. 당기법인세부채27,148,385,8626,300,914,730
XIII. 이연법인세부채736,163,790,1141,361,035,995,227
XIV. 기타부채123,418,005,058181,880,235,720
[부 채 총 계]145,868,430,021,357132,426,755,373,738
자 본
Ⅰ. 지배주주지분11,794,856,554,79913,038,171,149,193
1.자본금4,342,650,000,0004,342,650,000,000
2.기타불입자본(268,916,570,682)(339,314,502,427)
3.신종자본증권1,096,826,560,000498,343,801,550
4.기타자본구성요소(1,581,676,360,788)926,721,030,156
5.이익잉여금8,205,972,926,2697,609,770,819,914
Ⅱ. 비지배지분2,483,144,181,9162,436,916,377,018
[자 본 총 계]14,278,000,736,71515,475,087,526,211
[부 채 와 자 본 총 계]160,146,430,758,072147,901,842,899,949

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 76 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목제 76 (당) 기제 75 (전) 기
I. 보험손익834,723,231,381848,854,913,383
1.보험영업수익10,875,381,157,66910,409,105,303,929
2.보험서비스비용10,040,657,926,2889,560,250,390,546
II. 투자영업손익262,242,012,125208,189,511,527
1.투자영업수익13,709,789,404,29112,373,293,197,679
2.투자영업비용13,447,547,392,16612,165,103,686,152
III. 영업이익1,096,965,243,5061,057,044,424,910
IV. 영업외손익76,022,840,09322,591,799,855
V. 법인세비용차감전순이익1,172,988,083,5991,079,636,224,765
VI. 법인세비용306,987,101,484253,655,446,488
VII. 당기순이익866,000,982,115825,980,778,277
VIII. 기타포괄손익(2,694,817,953,236)(230,124,595,182)
IX. 총포괄손익(1,828,816,971,121)595,856,183,095
1.지배기업의 소유주(1,771,143,881,908)469,473,480,122
2.비지배지분(57,673,089,213)126,382,702,973

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 76 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목자본금기타 불입자본신종 자본증권기타자본 구성요소이익 잉여금지배기업의 소유주지분비지배지분합계
2023.1.1 (전기초)4,342,650,000,000(105,190,382,703)1,558,370,079,1383,647,165,535,0817,929,008,536,43717,372,003,767,9532,322,677,063,22919,694,680,831,182
회계정책변경에 따른 감소---(2,388,325,164,336)(1,083,064,930,777)(3,471,390,095,113)(59,287,903,028)(3,530,677,998,141)
기초자본 (조정후)4,342,650,000,000(105,190,382,703)1,558,370,079,1381,258,840,370,7456,845,943,605,66013,900,613,672,8402,263,389,160,20116,164,002,833,041
당기순이익----758,479,879,648758,479,879,64867,500,898,629825,980,778,277
재평가잉여금 대체---(43,112,941,063)43,112,941,063---
기타자본구성요소---(289,006,399,526)-(289,006,399,526)58,881,804,344(230,124,595,182)
연차배당------(5,334,560,603)(5,334,560,603)
신종자본증권 배당----(37,765,606,457)(37,765,606,457)(13,796,666,667)(51,562,273,124)
신종자본증권상환-(203,570,088,011)(1,060,026,277,588)--(1,263,596,365,599)(190,000,000,000)(1,453,596,365,599)
주식기준보상-4,195,234,960---4,195,234,96089,846,3854,285,081,345
비지배지분 증감-(34,749,266,673)---(34,749,266,673)256,185,894,729221,436,628,056
2023.12.31 (전기말)4,342,650,000,000(339,314,502,427)498,343,801,550926,721,030,1567,609,770,819,91413,038,171,149,1932,436,916,377,01815,475,087,526,211
2024.1.1 (당기초)4,342,650,000,000(339,314,502,427)498,343,801,550926,721,030,1567,609,770,819,91413,038,171,149,1932,436,916,377,01815,475,087,526,211
당기순이익----737,253,509,036737,253,509,036128,747,473,079866,000,982,115
기타자본구성요소---(2,508,397,390,944)-(2,508,397,390,944)(186,420,562,292)(2,694,817,953,236)
연차배당----(112,708,537,500)(112,708,537,500)(24,793,430,337)(137,501,967,837)
신종자본증권 배당----(28,342,865,181)(28,342,865,181)(7,934,166,667)(36,277,031,848)
신종자본증권상환-(1,656,198,450)(498,343,801,550)--(500,000,000,000)-(500,000,000,000)
신종자본증권 발행--1,096,826,560,000--1,096,826,560,000-1,096,826,560,000
주식기준보상-7,159,884,302---7,159,884,3022,748,942,7069,908,827,008
비지배지분 증감-64,894,245,893---64,894,245,893133,879,548,409198,773,794,302
2024.12.31 (당기말)4,342,650,000,000(268,916,570,682)1,096,826,560,000(1,581,676,360,788)8,205,972,926,26911,794,856,554,7992,483,144,181,91614,278,000,736,715

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 76 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목제 76 (당) 기제 75 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름5,428,575,304,2141,737,969,230,011
1.당기순이익866,000,982,115825,980,778,277
2.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 등4,562,574,322,099911,988,451,734
II. 투자활동으로 인한 현금흐름(9,072,302,255,038)(841,399,506,304)
1.투자활동으로 인한 현금유입29,513,218,554,70533,378,963,717,683
2.투자활동으로 인한 현금유출(38,585,520,809,743)(34,220,363,223,987)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름2,402,622,926,453(125,288,902,155)
1.재무활동으로 인한 현금유입4,048,625,225,9212,295,212,619,869
2.재무활동으로 인한 현금유출(1,646,002,299,468)(2,420,501,522,024)
IV. 현금의 증감(I + II + III)(1,241,104,024,371)771,280,821,552
V. 기초 현금및현금성자산3,670,919,427,8272,902,135,448,284
VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과8,601,825,674(2,496,842,009)
VII. 기말 현금및현금성자산2,438,417,229,1303,670,919,427,827

- 연결재무제표에 대한 주석

당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 76 기 2024년 12월 31일 현재

제 75 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목제 76 (당) 기제 75 (전) 기
자 산
I. 현금및현금성자산1,337,044,932,1442,389,065,705,209
II. 당기손익-공정가치측정금융자산31,134,350,891,28727,980,558,639,955
III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산45,320,455,403,19339,461,601,554,900
IV. 상각후원가측정금융자산29,034,490,458,02829,363,251,169,466
1.상각후원가측정유가증권11,542,643,645,38411,408,414,767,518
2.상각후원가측정대출채권15,362,120,646,68816,549,508,918,756
3.상각후원가측정기타금융자산2,129,726,165,9561,405,327,483,192
V. 파생상품자산581,983,566,347492,832,422,824
VI. 관계종속기업투자자산11,749,528,774,49411,644,470,545,863
VII. 재보험계약자산171,362,766,035148,853,671,191
VIII. 유형자산834,229,882,122820,963,375,641
IX. 투자부동산1,450,699,133,9372,000,113,356,291
X. 무형자산216,852,685,853218,444,734,973
XI. 순확정급여자산18,807,917,25222,469,249,225
XII. 사용권자산26,580,423,28224,951,400,390
XIII. 당기법인세자산214,546,963,190205,772,216,402
XIV. 기타자산44,098,717,12519,753,674,939
[자 산 총 계]122,135,032,514,289114,793,101,717,269
부 채
I. 보험계약부채97,152,188,029,01989,138,938,063,814
II. 재보험계약부채34,140,118,75228,036,358,135
III. 투자계약부채9,258,888,655,5649,053,407,124,059
IV. 계약자지분조정18,197,625,33528,381,315,020
V. 차입부채3,228,080,725,7113,122,238,475,742
VI. 파생상품부채1,118,136,275,068617,386,478,185
VII. 충당부채44,562,718,57743,223,739,235
VIII. 기타금융부채775,315,005,543674,280,614,142
IX. 이연법인세부채148,414,717,166651,582,622,661
X. 기타부채22,104,873,78748,509,053,655
[부 채 총 계]111,800,028,744,522103,405,983,844,648
자 본
I. 자본금4,342,650,000,0004,342,650,000,000
II. 기타불입자본(628,306,808,951)(633,810,494,803)
III. 신종자본증권1,096,826,560,000498,343,801,550
IV. 기타자본구성요소(1,362,642,517,994)872,976,355,649
V. 이익잉여금6,886,476,536,7126,306,958,210,225
[자 본 총 계]10,335,003,769,76711,387,117,872,621
[부 채 와 자 본 총 계]122,135,032,514,289114,793,101,717,269

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 76 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목제 76 (당) 기제 75 (전) 기
I. 보험손익506,304,846,307650,941,140,139
1.보험영업수익4,921,893,223,1664,855,904,819,848
2.보험서비스비용4,415,588,376,8594,204,963,679,709
II. 투자영업손익76,154,032,93515,143,933,153
1.투자영업수익8,400,250,299,7338,365,080,628,106
2.투자영업비용8,324,096,266,7988,349,936,694,953
III. 영업이익582,458,879,242666,085,073,292
IV. 영업외손익322,462,496,06487,352,291,101
V. 법인세비용차감전순이익904,921,375,306753,437,364,393
VI. 법인세비용184,351,646,137137,175,796,419
VII. 당기순이익720,569,729,169616,261,567,974
VIII. 기타포괄손익(2,235,618,873,643)(311,247,159,855)
IX. 총포괄손익(1,515,049,144,474)305,014,408,119

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 76 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목자본금기타 불입자본신종자본증권기타자본 구성요소이익 잉여금합계
2023.1.1 (전기초)4,342,650,000,000(434,435,641,752)1,558,370,079,1384,038,594,340,5596,255,572,384,37115,760,751,162,316
회계정책변경에 따른 감소---(2,820,322,857,840)(561,158,102,878)(3,381,480,960,718)
기초자본(조정후)4,342,650,000,000(434,435,641,752)1,558,370,079,1381,218,271,482,7195,694,414,281,49312,379,270,201,598
당기순이익----616,261,567,974616,261,567,974
재평가잉여금 대체---(34,047,967,215)34,047,967,215-
기타자본구성요소---(311,247,159,855)-(311,247,159,855)
신종자본증권배당----(37,765,606,457)(37,765,606,457)
신종자본증권상환-(203,570,088,011)(1,060,026,277,588)--(1,263,596,365,599)
주식기준보상-4,195,234,960---4,195,234,960
2023.12.31 (전기말)4,342,650,000,000(633,810,494,803)498,343,801,550872,976,355,6496,306,958,210,22511,387,117,872,621
2024.1.1 (당기초)4,342,650,000,000(633,810,494,803)498,343,801,550872,976,355,6496,306,958,210,22511,387,117,872,621
당기순이익----720,569,729,169720,569,729,169
기타자본구성요소---(2,235,618,873,643)-(2,235,618,873,643)
연차배당----(112,708,537,500)(112,708,537,500)
신종자본증권배당----(28,342,865,182)(28,342,865,182)
신종자본증권상환-(1,656,198,450)(498,343,801,550)--(500,000,000,000)
신종자본증권발행--1,096,826,560,000--1,096,826,560,000
주식기준보상-7,159,884,302---7,159,884,302
2024.12.31 (당기말)4,342,650,000,000(628,306,808,951)1,096,826,560,000(1,362,642,517,994)6,886,476,536,71210,335,003,769,767

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 76 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목제 76 (당) 기제 75(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름4,713,033,146,971720,293,521,809
1.당기순이익720,569,729,169616,261,567,974
2.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 등3,992,463,417,802104,031,953,835
II. 투자활동으로 인한 현금흐름(6,150,941,967,826)594,721,975,366
1.투자활동으로 인한 현금유입29,684,970,404,88633,180,033,400,523
2.투자활동으로 인한 현금유출(35,835,912,372,712)(32,585,311,425,157)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름384,455,841,419(1,193,479,705,667)
1.재무활동으로 인한 현금유입1,894,564,840,000623,048,280,000
2.재무활동으로 인한 현금유출(1,510,108,998,581)(1,816,527,985,667)
IV. 현금의 증감(I + II + III)(1,053,452,979,436)121,535,791,508
V. 기초 현금및현금성자산2,389,065,705,2092,268,753,393,536
VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과1,432,206,371(1,223,479,835)
VII. 기말 현금및현금성자산1,337,044,932,1442,389,065,705,209

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 76 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 3월 20 일

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

처분확정일 : 2024년 3월 21일

(단위 : 원)

과 목제 76 (당) 기제 75 (전) 기
I. 미처분이익잉여금3,957,335,911,4665,028,179,507,005
1.전기이월미처분이익잉여금3,265,109,047,4792,711,110,363,513
2.회계변경누적효과-1,704,525,214,760
3.당기순이익720,569,729,169616,261,567,974
4.재평가잉여금의 전입액-34,047,967,215
5.신종자본증권 배당(28,342,865,182)(37,765,606,457)
II. 이익잉여금 이입액21,494,978,9821,048,855,584,184
1.대손준비금21,494,978,98280,372,470,785
2.재무건전성준비금-968,483,113,399
III. 이익잉여금 처분액1,154,015,676,7672,811,926,043,710
1.이익준비금-11,270,853,750
2.해약환급금준비금1,126,453,382,1942,504,752,220,405
3.보증준비금27,562,294,573183,194,432,055
4.현금배당금-112,708,537,500
IV. 차기이월미처분이익잉여금2,824,815,213,6813,265,109,047,479

※ 주당배당금(률)은 당기 0원(0.0%), 전기 150원(3.0%).

- 재무제표에 대한 주석

당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

다. 기타사항

상기 재무제표는 감사전 별도 및 연결 재무제표이며, 주석 및 외부감사인의 감사

의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은추후 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음

변경전 내용변경후 내용변경의 목적
---

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 2-1호 안건 : 30조 이사의 임기 - 2-2호 안건 : 31조,38조 이사회,위원회(지배구조법 반영)

변경전 내용변경후 내용변경의 목적
제1장 총칙 제1조(상호)~제29조(사외이사 후보의 추천 등) (생략)제1장 총칙 제1조(상호)~제29조(사외이사 후보의 추천 등) (현행과 같음)
제30조(이사의 임기) ①~② (생략) ③ 사외이사 연임 시 임기는 차회 정기 주주총회 종결 시까지로 하며, 연속하여5년을 초과 재임할 수 없다.제30조(이사의 임기) ①~② (현행과 같음) ③ 사외이사 연임 시 임기는 차회 정기 주주총회 종결 시까지로 한다.사외이사 재임 연한 삭제
제31조(이사회) ① 이사회는 이사로 구성하며,다음 각 호의 사항을 심의 ㆍ의결한다. 1.~4. (생략) 5. 내부통제기준의 제정·개정 및 폐지 에 관한 사항 6.~8. (생략) <신설> <신설> 9. (생략) ②~⑥ (생략)제31조(이사회) ① 이사회는 이사로 구성하며, 다음 각 호의 사항을 심의 ㆍ의결한다. 1.~4. (현행과 같음)5. 내부통제기준의 폐지 에 관한 사항 6.~8. (현행과 같음) 9. 내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항 10. 책무구조도 마련 및 중요한 변경에 관한 사항 11. (현행과 같음) ②~⑥ (현행과 같음)지배구조법 제22조의2제1항제4호반영 지배구조법 제15조제1항제5호의2 반영, 제30조의3제3항제6항 반영 연번 변경
제32조(대표이사 등 선출)~제37조(집행임원) (생략)제32조(대표이사 등 선출)~제37조(집행임원) (현행과 같음)
제38조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 두며, 그 밖의 이사회가 필요 하다고 인정하는 위원회를 설치할 수 있다. 1.~6. (생략) <신설> ② (생략)제38조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 두며, 그 밖의 이사회가 필요 하다고 인정하는 위원회를 설치할 수 있다. 1.~6. (현행과 같음) 7. 내부통제위원회 ② (현행과 같음)지배구조법 제16조 제1항 반영
제39조(감사위원회의 구성)~제47조(적용법규) (생략)제39조(감사위원회의 구성)~제47조(적용법규) (현행과 같음)
부칙(2002.12.12) ~ 부칙(2023.3.24) (생략)부칙(2002.12.12) ~ 부칙(2023.3.24) (현행과 동일)
<신설>부칙(2025.3.20) 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 20일부터 시행한다. 다만, 이 정관 제31조 제1항 제10의 개정 사항은 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 최초로 책무구조도를 작성하여 금융위원회에 제출하는 때부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명생년월일사외이사후보자여부감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부최대주주와의관계추천인
이인실1956.07.23사외이사-없음임원후보추천위원회
여승주1960.07.12사내이사-없음이사회
김중원1967.03.30사내이사-없음이사회
신충호1968.01.12사내이사-없음이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력당해법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
이인실한반도미래인구연구원 원장2006~2023서강대학교 경제대학원 교수해당사항 없음
2009~2011통계청장
2012~2013한국경제연구학회 회장
2019~2020한국경제학회 회장
2023~한반도미래인구연구원 원장
여승주한화생명보험 대표이사2011~2011한화생명보험 전략기획실장해당사항 없음
2012~2015한화그룹 경영기획실 전략팀장
2016~2017한화투자증권 대표이사
2018~2019한화생명보험 사업총괄
2019~한화생명보험 대표이사
김중원한화생명보험 경영지원부문장2018~2018한화생명보험 윤리경영팀장해당사항 없음
2018~2019한화생명보험 윤리경영실장
2021~2021한화생명보험 전략부문 캡틴
2021~2024한화생명보험 컴플라이언스실장
2024~한화생명보험 경영지원부문장
신충호한화생명보험 보험부문장2014~2016한화생명보험 용인지역단장해당사항 없음
2016~2017한화생명보험 미래금융허브TF팀장
2018~2019한화생명보험 디지털전략담당
2021~2022한화생명보험 상품전략실장
2022~2024한화생명보험 보험부문장 兼 상품전략실장
2024~한화생명보험 보험부문장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(이인실 후보자) 통계청장, 한국경제학회 회장 등 학계 및 행정 관료로서의 경험을 통한 경영 전반에 걸친 우수한 이해도를 바탕으로 사외이사 선임 이후 장기적인 관점의 의사결정에 필요한 적절한 조언을 통해 경영 전반에 기여하고 있으며, 향후에도 이사회 및 산하 위원회 운영 등에 있어 적절한 조언과 의견개진을 통해 직무수행 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(이인실 후보자) 통계청장, 한국경제학회 회장 등 학계 및 행정 관료로서의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 및 위원회 운영에 발전적으로 기여하고 있으며, 향후에도 통찰력 있는 조언과 의견 개진이 기대됨 (여승주 후보자) 현재 대표이사로서 공정한 이사회 운영에 기여하고 있으며, 금융사 전문경영인으로서 풍부한 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도를 보유하고 있음. 가치중심 경영을 위한 의사결정 등에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단 (김중원 후보자) 한화생명 컴플라이언스실장/경영지원부문장 등 법무전문성과 회사 경영 이해도를 기반으로 경영 전반에 걸쳐 기여를 하고 있으며, 향후 이사회와 위원회 운영에 있어 공정성과 전문성 측면에서 기여할 수 있을 것으로 판단 (신충호 후보자) 한화생명 상품전략실장/보험부문장 등 보험 본업 기반의 직무경험이 풍부하고 다양한 신사업 추진경험을 통한 회사 전략방향에 대한 깊은 이해도를 보유하고 있으며, 미래경쟁력 확보를 위한 적절한 의사결정에 기여할 것으로 판단

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

[이미지: 확인서_이인실] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 확인서_여승주] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 확인서_김중원] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 확인서_신충호] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 감사위원회 위원의 선임

4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명생년월일사외이사후보자여부감사위원회 위원인이사 분리선출 여부최대주주와의관계추천인
이인실1956.07.23사외이사-없음임원후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업세부경력당해법인과의최근3년간 거래내역
기간내용
이인실한반도미래인구연구원 원장2006~2023서강대학교 경제대학원 교수해당사항 없음
2009~2011통계청장
2012~2013한국경제연구학회 회장
2019~2020한국경제학회 회장
2023~한반도미래인구연구원 원장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(이인실 후보자) 통계청장, 한국경제학회 회장 등 학계 및 행정 관료로서의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 및 위원회 운영에 발전적으로 기여하고 있으며, 향후에도 통찰력 있는 조언과 의견 개진이 기대됨

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

[이미지: 사외이사후보자확인서(이인실)] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 감사위원후보자확인서(이인실)] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 이사의 보수한도 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)7명 (4명)
보수총액 또는 최고한도액60억

※ 이와(금액기준 보수한도와는) 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit)을 1,517,762주의 범위 내에서 주식과 현금으로 장래에 부여받을 권리를 부여함- 부여 주식 수의 범위는 주주총회 개최일 전까지 보수위원회 결과 등에 따라 변동될 수 있음

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)7명 (4명)
실제 지급된 보수총액30.3억
최고한도액60억

※ 이와 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit)을 1,370,064주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250227006879

접수번호 20250227006879 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:41 KST