삼성증권 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
삼성증권(016360, 유가증권시장)은 2025년 2월 27일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
삼성증권의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사임당로23길 27 삼성금융캠퍼스 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비 - 제2-2호 : 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임 - 김화진 - 제3-2호 : 사내이사 선임 - 박경희 - 제3-3호 : 사내이사 선임 - 고영동 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 김화진 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 최혜리 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경희 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - '14~'18 삼성증권 삼성타운금융센터장 - '18~'20 삼성증권 SNI본부장 - '20~'20 삼성증권 SNI전략담당 - '20~'22 삼성증권 삼성타운지역본부장 - '22~'23 삼성증권 채널영업부문장 - '23~[現] 삼성증권 WM부문장 |
| 고영동 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | - '14~'17 삼성생명 자산PF운용팀 수석 - '17~'18 삼성생명 경영지원실 수석 - '18~'24 삼성생명 금융경쟁력제고T/F 담당임원 - '24~[現] 삼성증권 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - '06~[現] 서울대학교 법학전문대학원 교수 - '11~'17 한국금융투자협회 공익이사 - '16~'22 한국ESG기준원 의결권위원회 위원장 - '24~[現] 국민연금 지배구조개선자문위원회 위원장 - '24~[現] 서울대학교 ESG위원회 위원 | 현대모비스 (사외이사 및 감사위원회 위원) |
| 최혜리 | 1965-04 | 3 | 재선임 | - '94~'96 서울민사지방법원 판사 - '96~'98 서울가정법원 판사 - '98~'08 법무법인 바른 변호사 - '08~'09 정부법무공단 변호사 - '09~'15 법무법인 바른 변호사 - '15~'16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - '16~'20 국가인권위원회 상임위원 - '21~[現] 법무법인 산지 변호사 | 롯데하이마트 (사외이사 및 감사위원회 위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '06~[現] 서울대학교 법학전문대학원 교수 - '11~'17 한국금융투자협회 공익이사 - '16~'22 한국ESG기준원 의결권위원회 위원장 - '24~[現] 국민연금 지배구조개선자문위원회 위원장 - '24~[現] 서울대학교 ESG위원회 위원 |
| 최혜리 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '94~'96 서울민사지방법원 판사 - '96~'98 서울가정법원 판사 - '98~'08 법무법인 바른 변호사 - '08~'09 정부법무공단 변호사 - '09~'15 법무법인 바른 변호사 - '15~'16 서울법원 조정센터 상임조정위원 - '16~'20 국가인권위원회 상임위원 - '21~[現] 법무법인 산지 변호사 |
같은 날 삼성증권의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.27 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 02.27 | 주주총회소집공고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250227800874
접수번호 20250227800874 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:02 KST