나노신소재 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
나노신소재(121600, 코스닥)는 2025년 3월 4일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
나노신소재의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)의결사항 제1호 의안 : 제25기(2024년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행 (제18조, 제19조)변경의 건 2-2호 : 부칙신설 (경과규정) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 안건의 경우 현금배당(안) 포함 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
같은 날 나노신소재의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 03.04 | 현금ㆍ현물배당결정 | 29억 9,119만원 · 주당 250원 · 시가배당률 0.4% |
| 03.04 | 파생상품거래손실발생 | |
| 03.04 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 AI 요약나노신소재, 매출액 877억원·영업이익 29억 8,766만원 잠정실적 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250304900724
접수번호 20250304900724 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:02 KST