카카오뱅크 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
카카오뱅크(323410, 유가증권시장)는 2025년 3월 5일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
카카오뱅크의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 호수로96번길 7, 카카오AI캠퍼스, 지하3층 그로잉홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 9기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제9기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영 제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 제3-3호 의안: 사외이사 후보 유호석 제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (2명) 제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김정기 제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 엄상섭 제6호 의안: 이사보수한도 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤호영 | 1971-06 | 2 | 재선임 | 前 ERGO Daumdirect 경영기획팀장 前 다음커뮤니케이션 경영지원부문장 前 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장 現 카카오뱅크 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진웅섭 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 前 금융정보분석원장 前 한국정책금융공사 사장 前 금융감독원 원장 現 법무법인 광장 고문 | - |
| 김정기 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 前 하나은행 마케팅그룹대표(부행장) 現 한국투자금융지주 사외이사 現 한국투자증권 사외이사 | - 한국투자금융지주 사외이사 - 한국투자증권 사외이사 ※ 한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사직은 주주총회일 이전 사임할 예정임 |
| 엄상섭 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 前 광주지방법원 목포지원 부장판사 前 수원지방법원/수원가정법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 現 상상인저축은행 사외이사 | - 법무법인 지평 파트너 변호사 - 상상인저축은행 사외이사 ※ 상상인저축은행 사외이사직은 주주총회일 이전 퇴임할 예정임 |
| 유호석 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 前 삼성그룹 미래전략실 상무, 전무 前 삼성생명 부사장(자산운용 총괄 CIO) 前 삼성생명 부사장(경영관리 총괄 CFO) 前 삼성경제연구소 부사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 하나은행 마케팅그룹대표(부행장) 現 한국투자금융지주 사외이사 現 한국투자증권 사외이사 |
| 엄상섭 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 광주지방법원 목포지원 부장판사 前 수원지방법원/수원가정법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사 現 상상인저축은행 사외이사 |
같은 날 카카오뱅크의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250305800001
접수번호 20250305800001 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:42 KST