코스맥스 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
코스맥스(192820, 유가증권시장)는 2025년 3월 5일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
코스맥스의 과거 주주총회 소집 공시
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46 복지관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 (후보:이병만) - 제3-2호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건 (후보:이윤희) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병만 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | '05~'15 코스맥스(주) 경영지원본부 전무 '16~'19 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장 '19~'20 코스맥스(주) 마케팅본부 본부장/부사장 '20~23 코스맥스(주) 대표이사 '23~ 現 코스맥스비티아이(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤희 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | ‘04~’14 식품의약품안전처 보건연구사 ‘15~’18 연세대학교 약학대학 조교수 ‘18~’23 서울대학교 약학대학 부교수 ‘23~ 現 서울대학교 약학대학 교수 및 약학과장 | - |
같은 날 코스맥스의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 현금ㆍ현물배당결정 | 260억원 · 주당 2,300원 · 시가배당률 1.52% |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250305800572
접수번호 20250305800572 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:10 KST