HLB 주주총회소집결의 (정기주주총회)
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
HLB(028300, 코스닥)은(는) 2025년 3월 5일 「주주총회소집결의 (정기주주총회)」를 공시했어요.
HLB의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.05 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.29 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.21 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2024.03.06 | 주주총회소집결의 (정기주주총회) |
| 2024.03.06 | 주주총회소집공고 |
| 2023.12.21 | 임시주주총회결과 |
| 2023.11.21 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2023.11.21 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 한용해 신규선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 양충모 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 양충모 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어있습니다. 2. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2025.03.21(금)~2025.03.30(일)(주총전일 17시까지) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한용해 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 현. HLB생명과학 대표이사 전. CJ헬스케어 Innovation 센터장 전. 대웅제약 연구본부장 전. 엔지켐생명과학 사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양충모 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 전북대학교 교수 현. 보험연구원 자문위원 전. 전북특별자치도 감사위원장 전. 새만금개발청장 |
같은 날 HLB의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.05 | 주주총회소집공고 |
| 03.05 | 의결권대리행사권유참고서류 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250305900830
접수번호 20250305900830 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:03 KST