파크시스템스 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
파크시스템스(140860, 코스닥)는 2025년 3월 7일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
파크시스템스의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.08 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 3월 7일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 파크시스템스 주식회사주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 4층 전화번호: 031-546-6800 |
| 작 성 자: | 성 명: 홍문표부서 및 직위: 재경부 / 대리전화번호: 031-546-6800 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 파크시스템스 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025년 03월 12일 | 라. 주주총회일 | 2025년 03월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025년 03월 12일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파크시스템스 주식회사 | 보통주 | 45,587 | 0.65 | 본인 | 자기주식 |
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다. ※ 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박상일 | 대표이사 | 보통주 | 2,258,871 | 32.3 | 대표이사 | - |
| 박진성 | 자녀 | 보통주 | 527 | 0.0 | - | - |
| 김규식 | 사외이사 | 보통주 | 16,800 | 0.2 | 사외이사 | - |
| 전상길 | 사외이사 | 보통주 | 2,569 | 0.0 | 사외이사 | - |
| 한정화 | 사외이사 | 보통주 | 2,000 | 0.0 | 사외이사 | - |
| 유영국 | 전무 | 보통주 | 1,000 | 0.0 | 임원 | - |
| 조연옥 | 전무 | 보통주 | 4,500 | 0.1 | 임원 | - |
| 조상준 | 전무 | 보통주 | 1,420 | 0.0 | 임원 | - |
| 안병운 | 상무 | 보통주 | 600 | 0.0 | 임원 | - |
| 강희춘 | 상무 | 보통주 | 15 | 0.0 | 임원 | - |
| 양경득 | 상무 | 보통주 | 3,447 | 0.0 | 임원 | - |
| 조아진 | 상무 | 보통주 | 400 | 0.0 | 임원 | - |
| 계 | - | 2,292,149 | 32.6 | - | - | |
※ 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍문표 | 보통주 | 518 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 03월 12일 | 2025년 03월 12일 | 2025년 03월 26일 | 2025년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족 수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2025년 3월 17일 9시 ～ 2025년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안 별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 15층 파크시스템스 주식회사 (우편번호 16229) 전화번호 : 031-546-6900- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 26일 제 28기 정기주주총회 개시 전일(도착 기준) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025년 3월 27일 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 5층 파크시스템스 컨퍼런스룸 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2025년 3월 17일 9시 ～ 2025년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안 별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2024년 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 약 21% 증가한 1,751억원을 달성하였으며, 영업이익은 385억원으로 전년대비 약 39% 증가하였습니다.
나. 당해 사업연도의 재무상태표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 변동 될 수 있습니다.
나. 당해 사업연도의 재무상태표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 28 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 27 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 파크시스템스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28 (당)기 | 제 27 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 191,149,694,284 | 148,106,824,176 | ||
| 현금및현금성자산 | 94,038,772,816 | 70,946,860,854 | ||
| 단기금융자산 | - | 750,676,022 | ||
| 매출채권 | 36,622,878,733 | 33,503,360,533 | ||
| 기타수취채권 | 10,875,044,134 | 2,288,035,193 | ||
| 재고자산 | 45,318,948,272 | 37,987,405,148 | ||
| 기타유동자산 | 4,294,050,329 | 2,630,486,426 | ||
| 비유동자산 | 84,050,654,156 | 53,565,703,832 | ||
| 장기금융자산 | 1,498,525,541 | 1,693,458,546 | ||
| 기타수취채권 | 2,792,133,367 | 1,754,893,376 | ||
| 종속기업투자 관계기업투자 | 336,896,545 | 261,625,347 | ||
| 유형자산 | 63,519,448,683 | 37,192,549,627 | ||
| 무형자산 | 11,190,545,672 | 10,574,439,793 | ||
| 기타비유동자산 | - | 8,657,618 | ||
| 이연법인세자산 | 4,713,104,348 | 2,080,079,525 | ||
| 자 산 총 계 | 275,200,348,440 | 201,672,528,008 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 62,937,674,219 | 49,664,629,592 | ||
| 매입채무 | 12,426,946,632 | 6,354,402,256 | ||
| 기타채무 | 13,776,638,009 | 10,522,607,451 | ||
| 단기차입금 | 20,101,880,682 | 20,838,848,872 | ||
| 단기리스부채 | 2,874,578,418 | 2,144,161,919 | ||
| 충당부채 | 388,026,370 | 281,206,181 | ||
| 파생금융부채 | 599,369,774 | - | ||
| 기타유동부채 | 6,773,073,293 | 7,086,674,348 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 1,490,684,833 | 1,416,427,515 | ||
| 당기법인세부채 | 4,506,476,208 | 1,020,301,050 | ||
| 비유동부채 | 23,468,008,965 | 8,523,284,461 | ||
| 장기차입금 | 15,801,012,100 | 470,774,700 | ||
| 기타채무 | 1,094,507,438 | 807,475,435 | ||
| 장기리스부채 | 3,353,706,648 | 3,958,098,617 | ||
| 충당부채 | 1,323,720,332 | 248,040,028 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 1,413,804,619 | 2,561,070,247 | ||
| 이연법인세부채_비유동 | 481,257,828 | 477,825,434 | ||
| 부 채 총 계 | 86,405,683,184 | 58,187,914,053 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 3,493,788,500 | 3,482,979,500 | ||
| 기타불입자본 | 50,814,090,318 | 49,189,370,216 | ||
| 기타자본구성요소 | 2,122,138,280 | (142,741,576) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 905,548,062 | (381,211,591) | ||
| 이익잉여금 | 131,459,100,096 | 91,336,217,406 | ||
| 자 본 총 계 | 188,794,665,256 | 143,484,613,955 | ||
| 부채와 자본총계 | 275,200,348,440 | 201,672,528,008 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 28(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 파크시스템스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 175,059,849,427 | 144,806,376,321 | ||
| 매출원가 | 60,842,343,228 | 52,400,937,669 | ||
| 매출총이익 | 114,217,506,199 | 92,405,438,652 | ||
| 판매비와관리비 | 75,687,634,808 | 64,845,201,557 | ||
| 영업이익 | 38,529,871,391 | 27,560,237,095 | ||
| 금융수익 | 9,012,898,384 | 4,230,275,104 | ||
| 금융비용 | 2,573,517,949 | 2,561,571,023 | ||
| 기타수익 | 5,761,576,235 | 2,431,912,220 | ||
| 기타비용 | 3,427,555,896 | 4,493,757,077 | ||
| 지분법손익 | 14,530,187 | (24,004,352) | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 47,317,802,352 | 27,143,091,967 | ||
| 법인세비용(수익) | 4,426,770,862 | 2,580,617,854 | ||
| 당기순이익 | 42,891,031,490 | 24,562,474,113 | ||
| 기타포괄손익 | 1,286,759,653 | 613,368,978 | ||
| 당기총포괄손익 | 44,177,791,143 | 25,175,843,091 | ||
| 주당순손익 | ||||
| 기본주당순손익 | 6,187 | 3,553 | ||
| 희석주당순손익 | 6,164 | 3,542 | ||
- 연결재무제표에 대한 주석 ※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 28 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 27 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 파크시스템스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28 (당)기 | 제 27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 170,574,141,479 | 133,769,638,339 | ||
| 현금및현금성자산 | 76,169,173,691 | 58,542,821,017 | ||
| 단기금융자산 | - | 750,676,022 | ||
| 매출채권 | 40,719,801,515 | 36,692,471,978 | ||
| 기타수취채권 | 9,735,616,293 | 1,239,785,153 | ||
| 재고자산 | 40,430,742,898 | 34,442,084,828 | ||
| 기타유동자산 | 3,518,807,082 | 2,101,799,341 | ||
| 비유동자산 | 86,524,557,145 | 57,160,279,794 | ||
| 장기금융상품 | 1,498,525,541 | 1,693,458,546 | ||
| 종속기업투자 관계기업투자 | 19,828,141,594 | 19,045,975,316 | ||
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 1,910,858,785 | 1,541,736,714 | ||
| 유형자산 | 57,876,856,766 | 32,251,083,037 | ||
| 무형자산 | 719,595,780 | 549,360,645 | ||
| 이연법인세자산 | 4,690,578,679 | 2,078,665,536 | ||
| 자 산 총 계 | 257,098,698,624 | 190,929,918,133 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 54,888,101,350 | 43,500,165,639 | ||
| 매입채무 | 12,051,835,311 | 6,802,739,003 | ||
| 기타채무 | 9,305,902,830 | 7,813,095,329 | ||
| 단기차입금 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| 단기리스부채 | 1,408,431,641 | 1,208,622,061 | ||
| 충당부채 | 333,955,190 | 219,006,857 | ||
| 파생상품부채 | 599,369,774 | - | ||
| 기타유동부채 | 5,867,004,614 | 5,849,023,689 | ||
| 단기당기손익-공정가치측정 금융부채 | 1,490,684,833 | 1,416,427,515 | ||
| 당기법인세부채 | 3,830,917,157 | 191,251,185 | ||
| 비유동부채 | 20,004,947,007 | 5,272,795,351 | ||
| 장기차입금 | 15,541,128,000 | - | ||
| 장기리스부채 | 839,205,032 | 1,662,160,344 | ||
| 장기충당부채 | 1,116,301,918 | 242,933,024 | ||
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 1,094,507,438 | 806,631,736 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 1,413,804,619 | 2,561,070,247 | ||
| 부 채 총 계 | 74,893,048,357 | 48,772,960,990 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 3,493,788,500 | 3,482,979,500 | ||
| 기타불입자본 | 50,814,090,318 | 49,189,370,216 | ||
| 기타자본구성요소 | 2,122,138,280 | (142,741,576) | ||
| 이익잉여금 | 125,775,633,169 | 89,627,349,003 | ||
| 자 본 총 계 | 182,205,650,267 | 142,156,957,143 | ||
| 부채와 자본총계 | 257,098,698,624 | 190,929,918,133 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 28(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 파크시스템스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당)기 | 제 27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 141,846,873,966 | 114,846,041,955 | ||
| 매출원가 | 52,650,643,363 | 45,675,055,423 | ||
| 매출총이익 | 89,196,230,603 | 69,170,986,532 | ||
| 판매비와관리비 | 56,231,229,071 | 43,145,318,746 | ||
| 영업이익(손실) | 32,965,001,532 | 26,025,667,786 | ||
| 금융수익 | 9,006,199,347 | 4,242,077,564 | ||
| 금융비용 | 2,338,781,632 | 2,428,768,654 | ||
| 기타수익 | 5,726,546,850 | 3,668,452,055 | ||
| 기타비용 | 2,905,817,436 | 3,882,834,482 | ||
| 지분법손익 | 14,530,187 | (24,004,352) | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 42,467,678,848 | 27,600,589,917 | ||
| 법인세비용(수익) | 3,551,245,882 | 1,429,203,094 | ||
| 당기순이익 | 38,916,432,966 | 26,171,386,823 | ||
| 기타포괄손익 | - | - | ||
| 당기총포괄손익 | 38,916,432,966 | 26,171,386,823 | ||
| 주당순손익 | ||||
| 기본주당순손익 | 5,614 | 3,786 | ||
| 희석주당순손익 | 5,593 | 3,773 | ||
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 28(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 27(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 파크시스템스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 당기 (제 28기 사업년도) | 전기 (제 27기 사업년도) | ||
| 미처분이익잉여금 | 123,705,896,907 | 87,834,427,621 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 84,789,463,941 | 61,663,040,798 | ||
| 당기순이익(손실) | 38,916,432,966 | 26,171,386,823 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 3,818,094,500 | 3,044,963,680 | ||
| 배당금(안) | 3,470,995,000 | 2,768,148,800 | ||
| 이익준비금(안) | 347,099,500 | 276,814,880 | ||
| 차이이월 미처분이익잉여금 | 119,887,802,407 | 84,789,463,941 | ||
* 상기 미처분이익잉여금액은 외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 별도재무제표에 대한 주석 ※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최기영 | 1955.8.30 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최기영 | 경인여자대학교 이사장 | 2024~ 현재 | 주식회사 노타 이사 | - |
| 2023 ~ 현재 | 경인여자대학교 이사장 | |||
| 2021 ~ 현재 | 서울대학교 전기·정보공학부 명예교수 | |||
| 2019 ~ 2021 | 과학기술정보통신부 장관 | |||
| 2017 ~ 2019 | 신경정보처리연구센터 소장 | |||
| 2008 ~ 2013 | 국가연구실 소장 | |||
| 2009 ~ 2010 | 임베디드 시스템 연구센터 소장 | |||
| 2003 ~ 2004 | 서울대학교 전기공학부 부학과장 | |||
| 2000 ~ 2019 | 서울대학교 전기·컴퓨터공학부 교수 | |||
| 1995 ~ 2000 | 서울대학교 전기공학부 부교수 | |||
| 1991 ~ 1995 | 서울대학교 전자공학과 조교수 | |||
| 1978 ~ 1983 | 금성사(LG전자) 중앙연구소 연구원 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 이사회의 전문성과 투명성 제고를 위한 경영 의사 결정 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 관련분야의 전문성 |
※ 기타 참고사항
-
확인서
[이미지: 최기영_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이희국 | 1952.3.19 | 사외이사 겸 감사위원 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이희국 | 재단법인 실시학사 이사 | 2022 ~ 현재 | (주)NEPES 사외이사 | - |
| 2017 ~ 현재 | 재단법인 실시학사 이사 | |||
| 1999 ~ 현재 | 한국공학한림원 정회원, 원로회원 | |||
| 2021 ~ 2024 | (주)GS건설 사외이사 | |||
| 2020 ~ 2022 | (주)LG 고문/자문 | |||
| 2012 ~ 2016 | (주)LG사장, 그룹기술협의회 의장 | |||
| 2002 ~ 2016 | 나노융합산업연구조합 이사장 | |||
| 2008 | LG실트론 대표이사 | |||
| 2004 | LG 전자 사장 | |||
| 2001 | LG 전자 전자기술원 원장 | |||
| 2000 | LG 전자 연구소 총괄 부사장 | |||
| 1994 | LG반도체 상무, 연구소 소장 | |||
| 1988 | LG반도체 이사 | |||
| 1980~1982 | 미국 휴렛팩커드 연구원 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 관련분야의 전문성 |
※ 기타 참고사항
-
확인서
[이미지: 이희국_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 6 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
* 상기 이사의 수에는 기타비상무이사가 포함되어 있습니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 6 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 479백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
* 상기 이사의 수에는 기타비상무이사가 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항
-
□ 주식매수선택권의 부여
<주식매수선택권 부여의 건>
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 최기영 | 사외이사 | - | 보통주 | 5,000 |
| 이희국 | 사외이사 겸 감사위원 | - | 보통주 | 5,000 |
| 총(2)명 | - | - | 보통주 | 총(10,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부) | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 총 10,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 주식매수선택권의 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의 2제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 7제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균으로 한다.주식매수선택권의 행사기간: 주주총회의 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2027년 3월 27일부터 2035년 3월 26일까지이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다. | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 6,987,577 | 발행 주식 총수의 15% | 보통주 | 1,048,136 | 974,754 |
* 상기 잔여주식수는 부여가능주식수에서 현재 기 부여된 수량을 차감한 수량입니다
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.5.13 | 6 | 보통주 | 26,000 | 4,000 | 3,000 | 19,000 |
| 2023년 | 2023.3.28 | 1 | 보통주 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 2023.5.11 | 3 | 보통주 | 10,000 | - | 5,000 | 5,000 | |
| 2024년 | 2024.3.28 | 1 | 보통주 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 2024.5.10 | 3 | 보통주 | 9,000 | - | - | 9,000 | |
| 계 | - | 총(14)명 | 보통주 | 총(55,000)주 | 총(4,000)주 | 총(8,000)주 | 총(43,000)주 |
※ 기타 참고사항
- <주식매수선택권 부여 승인의 건>
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| OOO 외 2명 | 직원 | - | 보통주 | 9,000 |
| 총(3)명 | - | - | 보통주 | 총(9,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부) | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 총 9,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 주식매수선택권의 행사가격: 156,840원주식매수선택권의 행사기간: 이사회 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2026년 5월 10일부터 2034년 5월 9일까지이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다. | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 6,987,577 | 발행 주식 총수의 15% | 보통주 | 1,048,136 | 974,754 |
* 상기 잔여주식수는 부여가능주식수에서 현재 기 부여된 수량을 차감한 수량입니다
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.5.13 | 6 | 보통주 | 26,000 | 4,000 | 3,000 | 19,000 |
| 2023년 | 2023.3.28 | 1 | 보통주 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 2023.5.11 | 3 | 보통주 | 10,000 | - | 5,000 | 5,000 | |
| 2024년 | 2024.3.28 | 1 | 보통주 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 2024.5.10 | 3 | 보통주 | 9,000 | - | - | 9,000 | |
| 계 | - | 총(14)명 | 보통주 | 총(55,000)주 | 총(4,000)주 | 총(8,000)주 | 총(43,000)주 |
※ 기타 참고사항
-
같은 날 파크시스템스의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 주주총회집중일개최사유신고 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250307001069
접수번호 20250307001069 · 페이지 갱신 2026-11-11 21:54 KST