삼성SDI 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
삼성SDI(006400, 유가증권시장)은(는) 2025년 3월 10일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 03월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 컨두잇주 소: 서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층전화번호: 010-4960-2900 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤태준부서 및 직위: 기업지배구조연구소 소장전화번호: 010-4960-2900 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 컨두잇 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025년 02월 18일 | 라. 주주총회일 | 2025년 03월 19일 |
| 마. 권유 시작일 | 2025년 03월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주가치 제고를 위한 의결권 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 주식회사 컨두잇 |
| (인터넷 주소) | 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능 | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 컨두잇 | 보통주 | 1 | 0 | 주주 | - |
※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(177,784,107주)대비 지분율임
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상목 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 대리인 | - |
| 이경목 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 대리인 | - |
| 윤태준 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 대리인 | - |
| 서유호 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 대리인 | - |
| 이대근 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 대리인 | - |
| 최승록 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 0 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 02월 18일 | 2025년 03월 13일 | 2025년 03월 19일 | 2025년 03월 19일 |
※ 권유 종료일은 2025년 3월 19일, 정기 주주총회 개시 전까지임
나. 피권유자의 범위
| 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 안녕하세요 삼성SDI 주주 님! 주주들의 적극적인 주주행동을 통해 기업지배구조 개선을 꿈꾸는 주주행동 플랫폼 ACT입니다. ACT팀은 주주님들의 주주행동으로 현재 국내 주식시장의 저평가 문제를 개선하고 주주친화적 문화를 정착시키고자 노력 중 에 있습니다. 이번 정기주주총회에 ACT 플랫폼 이용자 중 많은 삼성SDI 주주님들이 ACT 플랫폼의 전자위임장을 통하여 보다 간편하게 주주총회에 참여하기를 요청 주셨습니다. 이에 저희 ACT는 주주님들의 목소리가 적극적으로 회사 중대사에 반영되도록 ACT 플랫폼 내에 전자위임장 서비스를 제공드리고자 하며, 이를 위하여 자본시장법에 따라 의결권대리행사권유 하고자 합니다. 이번 정기주주총회에 별도로 ACT에서 안건별 의결권 행사 방향에 관하여 자문이나 권유를 드리지는 않으며, 단순히 주주님들의 참여가 활발해진 주주총회가 되기를 희망 합니다. 공시된 안건별로 주주님들이 각각 찬성/반대/기권을 결정하여 위임장을 작성해주시면, 주주총회를 진행하시는 회사 이사회에 전달하여 신속하고 정확하게 의결권이 반영될 수 있도록 하겠습니다. 주주총회에 의결권을 행사하실 주주님들은 구글플레이 또는 앱스토에서 액트(ACT) 어플리케이션을 다운로드 받으시어 전자위임장을 작성 하실 수 있습니다. 액트 플랫폼에 관하여 궁금하신 분들을 위하여는, www.act.ag 또는 https://blog.naver.com/conduit_act 를 통해 소개드립니다. 주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다. 액트(ACT)팀 올림 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2025년 03월 13일 ~ 2025년 03월 19일 |
| 전자위임장 관리기관 | 주식회사 컨두잇 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 하단에 기재 |
[이미지: 전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법] 원문에서 확인할 수 있어요.
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다. 1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처: - 성명: 주식회사 컨두잇- 연락처: 010-4960-2900- 이메일: [email protected] 2. 위임장 보내실 곳 (우편 및 현장 접수처): 서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층 107호(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트 ), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 3. 위임장 접수기간: 2025년 03월 13일 ~ 2025년 03월 19일정기주주총회 개최 전{2025. 03. 19. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지} 4. 위임장 기재 요령: (1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다 .(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시 하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 생년월일 (법인인 경우 사업자등록번호 )를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간 을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다. 5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류: (1) 주주총회 현장에 참석 하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임 (전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등): (1) 본 의결권 권유자(주식회사 컨두잇)과 주식회사 삼성SDI로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도, 언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다 .(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에 연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재 하여 주시면 감사하겠습니다. |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2025년 03월 19일 오전 09시 |
| 장 소 | 엘리에나호텔 3층 임페리얼홀 (서울시 강남구 논현로 645) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2025년 3월 9일 9시 ~ 2025년 3월 18일 17시(10일간) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 3월 9일은 오전 9시부터, 3월 18일은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별로 의결권 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안) 제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금서분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2024년은 대내외적으로 정치, 경제 상황이 급변하는 가운데, 전기자동차를 비롯한 전방 시장의 성장 둔화로 많은 어려움이 있었습니다.이런 상황에서도 당사는 고객과의 파트너십 강화, 원가 경쟁력 강화, 미래 준비를 위한 기술 개발 등의 성과도 거두었습니다.
미국 스텔란티스 J/V를 성공적으로 조기 가동하였고, 매우 신속하게 높은 수율을 확보했습니다. GM과의 미국 J/V 최종계약도 체결하며 미주 EV 사업 확대를 위한 발판을 마련했고, 미국 에너지부로부터 정책자금 대출 승인도 획득하며 대규모 투자에 따른 재무적인 부담도 완화시킬 수 있었습니다.
고객과의 파트너십 및 수주도 확대했습니다. 유럽과 아시아의 Major OEM으로부터 프리미엄 각형 배터리 프로젝트를 수주하였고, 차세대 제품인 46파이 배터리 기반으로도 여러 OEM과 프로젝트 협력을 강화하였습니다. IPP(독립발전사업자) 업체들과의 파트너십도 확대하였고, 당사의 주요 스마트폰 고객사의 플래그십 전기종에 First-in으로 진입했습니다.
기술적으로도 진일보한 한 해였습니다. 다음 단계의 전고체 배터리 Sample을 제작하였고, 공급 대상 고객을 5개社로 확대하는 한편, 핵심소재의 내재화도 진행했습니다. 업계 최고 에너지밀도의 프리미엄 각형 배터리인 P6 양산도 개시하였으며, ESS Turn-key 제품인 Samsung Battery Box의 안전성을 강화하고 에너지 밀도를 향상시킨 신규 모델 SBB 1.5를 양산하고 공급도 개시했습니다. 이와 더불어, 대형 LFP 배터리 개발을 위한 파일럿 라인도 구축했습니다.
ESG 경영 측면에서도 당사의 원형과 각형 2개 제품에 카본트러스트 탄소 발자국 추가 인증을 받았고, 국내/해외 모든 사업장에 '폐기물 매립 제로 인증' 플래티넘 등급을 획득하는 성과를 이뤄냈습니다.
2025년에도 글로벌 경기 침체와 국제 정세의 불안정 지속으로 매우 어려운 경영환경이 전망됩니다.
이러한 가운데 당사는, 매출 및 수주 확대, 기술 경쟁력 강화, 사업 체질 개선이라는 세 가지 핵심 전략을 통해 지속 성장을 위한 기반을 구축해 나가려고 합니다.
EV의 경우, 당사의 배터리를 보다 다양한 EV Trim에 탑재하도록 하여 시장점유율을 높이고 스텔란티스 J/V를 기반으로 미주향 판매를 확대해 나가겠습니다. 또한, 중장기 Volume 및 Entry 시장에서의 성장을 위해 LFP 프로젝트 수주에도 매진하겠습니다.
ESS는 빠르게 성장하고 있는 수요 대응을 위해 ESS 생산 Capa를 최대한 확보하고 전력용 SBB 1.5와 AI 데이터센터에 특화된 고부가 UPS 제품을 중심으로 판매를 극대화하겠습니다.
소형은 고출력 신제품 출시로 전동공구용 및 BBU(Battery Back-up Unit)용으로 판매를 확대하고, 장수명 등 차별화된 제품으로 Micro Mobility 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가겠습니다.
전자재료도 반도체 및 디스플레이 모두 중화권 신규 고객에 대한 집중적인 프로모션을 통해 고객 다변화를 추진하겠습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함한 최종 감사보고서는 2월 21일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.
1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 55 기 2024년 12월 31일 현재제 54 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 삼성SDI 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 55(당)기 기말 | 제 54(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 10,334,312,926,481 | 9,187,029,193,265 |
| 현금및현금성자산 | 1,885,068,694,001 | 1,524,461,361,452 |
| 매출채권및기타채권 | 4,042,229,664,106 | 3,402,869,054,756 |
| 재고자산 | 2,879,441,809,212 | 3,297,368,930,324 |
| 기타투자자산 | 159,615,476,074 | 602,098,500,787 |
| 기타유동자산 | 325,079,862,652 | 353,200,051,577 |
| 파생상품자산 | - | 7,031,294,369 |
| 매각예정자산 | 1,042,877,420,436 | - |
| II. 비유동자산 | 30,263,031,609,876 | 24,851,830,999,702 |
| 매출채권및기타채권 | 19,839,665,624 | 33,739,219,162 |
| 관계기업투자 | 10,186,550,232,177 | 9,996,233,432,914 |
| 유형자산 | 17,706,530,246,443 | 11,893,348,076,900 |
| 무형자산 | 667,985,188,325 | 858,929,747,025 |
| 투자부동산 | 128,236,338,852 | 147,320,485,846 |
| 이연법인세자산 | 292,460,756,753 | 211,071,363,902 |
| 기타투자자산 | 981,102,541,708 | 1,364,181,992,958 |
| 기타비유동자산 | 152,458,477,217 | 93,180,478,798 |
| 종업원급여자산 | 127,868,162,777 | 253,826,202,197 |
| 자 산 총 계 | 40,597,344,536,357 | 34,038,860,192,967 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 10,855,694,147,360 | 8,518,933,137,070 |
| 매입채무및기타채무 | 3,402,471,287,258 | 4,538,845,024,180 |
| 미지급법인세 | 30,967,352,406 | 101,894,652,720 |
| 선수금 | 576,856,502,758 | 607,331,856,215 |
| 선수수익 | 32,593,554,465 | 18,823,553,350 |
| 단기차입금 | 6,514,149,732,576 | 2,868,274,951,532 |
| 충당부채 | 105,934,720,182 | 383,763,099,073 |
| 매각예정부채 | 192,720,997,715 | - |
| II. 비유동부채 | 8,174,413,276,470 | 5,612,677,078,375 |
| 매입채무및기타채무 | 327,519,685,974 | 541,922,916,698 |
| 장기선수금 | 210,431,903,280 | 61,184,781,788 |
| 장기차입금 | 5,063,743,785,691 | 2,849,524,920,000 |
| 종업원급여부채 | 2,828,164,751 | 2,276,046,885 |
| 충당부채 | 549,393,491,312 | 93,140,664,663 |
| 이연법인세부채 | 2,020,496,245,462 | 2,064,627,748,341 |
| 부 채 총 계 | 19,030,107,423,830 | 14,131,610,215,445 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업지분 | 19,766,394,890,484 | 18,511,373,378,175 |
| 자본금 | 356,712,130,000 | 356,712,130,000 |
| 자본잉여금 | 5,001,974,693,202 | 5,001,974,693,202 |
| 기타자본항목 | (345,131,583,767) | (345,131,583,767) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,972,921,761,241 | 1,162,152,892,848 |
| 이익잉여금 | 12,779,917,889,808 | 12,335,665,245,892 |
| II. 비지배지분 | 1,800,842,222,043 | 1,395,876,599,347 |
| 자 본 총 계 | 21,567,237,112,527 | 19,907,249,977,522 |
| 부채 및 자본총계 | 40,597,344,536,357 | 34,038,860,192,967 |
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 삼성SDI 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 55(당)기 | 제 54(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 16,592,248,884,388 | 21,436,788,407,451 |
| II. 매출원가 | (13,498,684,888,608) | (17,654,581,105,996) |
| III. 매출총이익 | 3,093,563,995,780 | 3,782,207,301,455 |
| IV. 기타영업수익 | 89,856,873,442 | - |
| V. 판매비와관리비 | (2,820,116,405,959) | (2,236,718,587,883) |
| VI. 영업이익 | 363,304,463,263 | 1,545,488,713,572 |
| VII. 기타수익 | 46,717,133,867 | 65,023,686,846 |
| VIII. 기타비용 | (209,979,777,975) | (47,420,340,307) |
| IX. 금융수익 | 1,128,675,848,530 | 958,483,127,560 |
| X. 금융비용 | (1,602,581,639,814) | (1,157,005,332,204) |
| XI. 지분법이익 | 801,185,893,693 | 1,017,238,435,301 |
| XII. 법인세비용차감전순이익 | 527,321,921,564 | 2,381,808,290,768 |
| XIII. 법인세비용 | (6,860,315,248) | (403,148,715,526) |
| XIV. 계속영업당기순이익 | 520,461,606,316 | 1,978,659,575,242 |
| XV. 세후중단영업이익 | 55,050,809,663 | 87,386,986,959 |
| XVI. 당기순이익 | 575,512,415,979 | 2,066,046,562,201 |
| XVII. 기타포괄손익 | 904,927,491,142 | 66,016,033,843 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (119,691,017,789) | (99,099,458,346) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (304,920,277,029) | 88,659,820,165 |
| 지분법자본변동 | 277,424,976,310 | (34,683,341,003) |
| 법인세효과 | 38,858,052,918 | 24,707,296,029 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||
| 파생상품평가손익 | (7,031,294,370) | (23,111,865,796) |
| 지분법자본변동 | 125,568,760,283 | 17,995,584,942 |
| 해외사업환산손익 | 932,365,506,573 | 90,240,991,087 |
| 법인세효과 | (37,647,215,754) | 1,307,006,765 |
| XVIII. 총포괄손익 | 1,480,439,907,121 | 2,132,062,596,044 |
| XIX. 계속영업당기순손익의 귀속 | 520,461,606,316 | 1,978,659,575,242 |
| 지배기업지분 | 544,239,033,146 | 1,921,820,139,341 |
| 비지배지분 | (23,777,426,830) | 56,839,435,901 |
| XX. 당기순손익의 귀속 | 575,512,415,979 | 2,066,046,562,201 |
| 지배기업지분 | 599,289,842,809 | 2,009,207,126,300 |
| 비지배지분 | (23,777,426,830) | 56,839,435,901 |
| XXI. 총포괄손익의 귀속 | 1,480,439,907,121 | 2,132,062,596,044 |
| 지배기업지분 | 1,321,966,122,109 | 2,094,600,653,447 |
| 비지배지분 | 158,473,785,012 | 37,461,942,597 |
| XXII. 주당이익 | ||
| 보통주 기본및희석주당이익 | 8,961 | 30,044 |
| 계속영업 보통주 기본및희석주당이익 | 8,138 | 28,737 |
| 중단영업 보통주 기본및희석주당이익 | 823 | 1,307 |
| 우선주 기본및희석주당이익 | 9,011 | 30,094 |
| 계속영업 우선주 기본및희석주당이익 | 8,188 | 28,787 |
| 중단영업 우선주 기본및희석주당이익 | 823 | 1,307 |
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 삼성SDI 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배지업지분계 | |||
| 2023. 1. 1 (제 54(전)기 기초) | 356,712,130,000 | 5,001,974,693,202 | (345,131,583,767) | 1,003,816,893,169 | 10,468,351,380,974 | 16,485,723,513,578 | 731,778,642,550 | 17,217,502,156,128 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,009,207,126,300 | 2,009,207,126,300 | 56,839,435,901 | 2,066,046,562,201 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (72,942,472,532) | (72,942,472,532) | - | (72,942,472,532) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 78,010,036,974 | - | 78,010,036,974 | - | 78,010,036,974 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (17,010,333,225) | - | (17,010,333,225) | - | (17,010,333,225) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (12,282,188,461) | - | (12,282,188,461) | - | (12,282,188,461) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 109,618,484,391 | - | 109,618,484,391 | (19,377,493,304) | 90,240,991,087 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (68,950,788,850) | (68,950,788,850) | (2,605,625,800) | (71,556,414,650) |
| 종속기업의 유상증자 | - | - | - | - | - | - | 629,241,640,000 | 629,241,640,000 |
| 2023. 12. 31 (제 54(전)기 기말) | 356,712,130,000 | 5,001,974,693,202 | (345,131,583,767) | 1,162,152,892,848 | 12,335,665,245,892 | 18,511,373,378,175 | 1,395,876,599,347 | 19,907,249,977,522 |
| 2024. 1. 1 (제 55(당)기 기초) | 356,712,130,000 | 5,001,974,693,202 | (345,131,583,767) | 1,162,152,892,848 | 12,335,665,245,892 | 18,511,373,378,175 | 1,395,876,599,347 | 19,907,249,977,522 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 599,289,842,809 | 599,289,842,809 | (23,777,426,830) | 575,512,415,979 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (88,092,589,093) | (88,092,589,093) | - | (88,092,589,093) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (224,420,459,098) | - | (224,420,459,098) | - | (224,420,459,098) |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (5,175,032,656) | - | (5,175,032,656) | - | (5,175,032,656) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 296,603,390,169 | - | 296,603,390,169 | - | 296,603,390,169 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 743,760,969,978 | - | 743,760,969,978 | 182,251,211,842 | 926,012,181,820 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (66,944,609,800) | (66,944,609,800) | (2,742,162,316) | (69,686,772,116) |
| 종속기업의 유상증자 | - | - | - | - | - | - | 249,234,000,000 | 249,234,000,000 |
| 2024. 12. 31 (제 55(당)기 기말) | 356,712,130,000 | 5,001,974,693,202 | (345,131,583,767) | 1,972,921,761,241 | 12,779,917,889,808 | 19,766,394,890,484 | 1,800,842,222,043 | 21,567,237,112,527 |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 54 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 삼성SDI 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 55(당)기 | 제 54(당)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (137,613,377,776) | 2,103,521,513,959 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 350,006,294,533 | 2,625,546,059,928 |
| (1) 당기순이익 | 575,512,415,979 | 2,066,046,562,201 |
| (2) 조 정 | 2,396,716,292,647 | 1,497,883,703,941 |
| (3) 자산 및 부채의 증감 | (2,622,222,414,093) | (938,384,206,214) |
| 2. 이자의 수취 | 59,030,355,477 | 80,023,126,973 |
| 3. 이자의 지급 | (324,630,847,248) | (221,312,631,962) |
| 4. 배당금의 수취 | 14,253,753,562 | 17,095,213,933 |
| 5. 법인세의 납부 | (236,272,934,100) | (397,830,254,913) |
| II. 투자활동현금흐름 | (4,919,660,001,145) | (4,104,845,382,639) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,803,430,260,691 | 3,002,467,121,505 |
| 기타투자자산의 감소 | 766,568,471,466 | 2,889,653,377,843 |
| 유형자산의 처분 | 8,190,788,399 | 11,714,680,490 |
| 무형자산의 처분 | 902,594,844 | - |
| 관계기업투자의 감소 | 1,015,202,831,022 | 2,000,000,000 |
| 정부보조금의 수령 | 12,565,574,960 | 99,099,063,172 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (6,723,090,261,836) | (7,107,312,504,144) |
| 기타투자자산의 증가 | 364,184,313,060 | 3,003,927,026,044 |
| 유형자산의 취득 | 6,271,319,040,013 | 4,048,246,715,878 |
| 무형자산의 취득 | 86,246,908,763 | 12,458,762,222 |
| 관계기업투자의 증가 | 1,340,000,000 | 42,680,000,000 |
| III. 재무활동현금흐름 | 5,544,390,011,594 | 902,661,034,380 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10,735,551,608,946 | 5,684,152,176,998 |
| 단기차입금의 차입 | 6,523,146,517,718 | 4,049,049,428,878 |
| 장기차입금의 차입 | 3,963,171,091,228 | 1,005,861,108,120 |
| 종속기업의 유상증자 | 249,234,000,000 | 629,241,640,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (5,191,161,597,352) | (4,781,491,142,618) |
| 배당금의 지급 | 69,680,692,046 | 71,550,149,150 |
| 사채의 상환 | - | 220,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | 4,448,626,266,818 | 3,990,031,779,534 |
| 장기차입금의 상환 | 636,337,953,400 | 463,850,373,092 |
| 리스부채의 상환 | 36,516,685,088 | 36,058,840,842 |
| IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 487,116,632,673 | (1,098,662,834,300) |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 1,524,461,361,452 | 2,614,271,849,898 |
| VI. 환율변동으로 인한 현금흐름 | 126,770,006,875 | 8,852,345,854 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 2,138,348,001,000 | 1,524,461,361,452 |
| 1. 재무상태표상 현금및현금성자산 | 1,885,068,694,001 | 1,524,461,361,452 |
| 2. 매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산 | 253,279,306,999 | - |
※ 주석사항은 2월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 55 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 54 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 삼성SDI 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 55(당)기 기말 | 제 54(전)기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 7,334,501,794,507 | 5,278,919,586,994 |
| 현금및현금성자산 | 258,426,423,427 | 166,209,312,009 |
| 매출채권및기타채권 | 5,090,674,746,338 | 3,271,024,479,364 |
| 재고자산 | 877,149,172,425 | 1,066,756,060,611 |
| 기타투자자산 | 100,192,462,375 | 550,225,711,325 |
| 기타유동자산 | 212,390,906,779 | 217,672,729,316 |
| 파생상품자산 | - | 7,031,294,369 |
| 매각예정자산 | 795,668,083,163 | - |
| II. 비유동자산 | 14,217,647,797,094 | 14,251,061,816,926 |
| 매출채권및기타채권 | 17,661,515,689 | 31,839,452,197 |
| 종속기업및관계기업투자 | 10,117,895,471,678 | 9,510,283,371,171 |
| 유형자산 | 2,337,121,577,959 | 2,316,704,751,720 |
| 무형자산 | 469,183,428,828 | 681,861,441,620 |
| 투자부동산 | 135,686,765,103 | 153,550,505,354 |
| 기타투자자산 | 912,492,105,938 | 1,253,949,996,839 |
| 기타비유동자산 | 101,206,458,977 | 50,249,847,597 |
| 종업원급여자산 | 126,400,472,922 | 252,622,450,428 |
| 자 산 총 계 | 21,552,149,591,601 | 19,529,981,403,920 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 6,417,763,758,777 | 5,017,094,064,626 |
| 매입채무및기타채무 | 2,285,848,908,095 | 2,917,733,384,771 |
| 미지급법인세 | - | 16,685,182,296 |
| 선수금 | 575,526,317,477 | 590,728,984,379 |
| 선수수익 | 11,781,385,217 | 3,771,738,421 |
| 단기차입금 | 3,405,142,469,130 | 1,183,024,326,018 |
| 충당부채 | 59,691,416,722 | 305,150,448,741 |
| 매각예정부채 | 79,773,262,136 | - |
| II. 비유동부채 | 1,247,113,943,200 | 1,115,874,410,553 |
| 매입채무및기타채무 | 230,042,299,821 | 426,418,303,118 |
| 장기선수금 | 7,476,761,001 | 16,325,577,627 |
| 충당부채 | 540,340,278,295 | 88,488,855,374 |
| 이연법인세부채 | 469,254,604,083 | 584,641,674,434 |
| 부 채 총 계 | 7,664,877,701,977 | 6,132,968,475,179 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 356,712,130,000 | 356,712,130,000 |
| II. 자본잉여금 | 5,008,298,935,519 | 5,008,298,935,519 |
| III. 기타자본항목 | (345,131,583,767) | (345,131,583,767) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 163,600,824,698 | 393,196,316,452 |
| V. 이익잉여금 | 8,703,791,583,174 | 7,983,937,130,537 |
| 자 본 총 계 | 13,887,271,889,624 | 13,397,012,928,741 |
| 부채 및 자본총계 | 21,552,149,591,601 | 19,529,981,403,920 |
- 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 삼성SDI 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 55(당)기 | 제 54(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 16,097,841,111,335 | 19,106,396,627,997 |
| II. 매출원가 | (13,756,029,692,710) | (16,736,945,342,240) |
| III. 매출총이익 | 2,341,811,418,625 | 2,369,451,285,757 |
| IV. 판매비와관리비 | (2,399,496,242,687) | (1,815,085,731,573) |
| V. 영업손익 | (57,684,824,062) | 554,365,554,184 |
| VI. 기타수익 | 1,089,295,102,329 | 192,553,203,610 |
| VII. 기타비용 | (36,028,272,092) | (15,754,501,250) |
| VIII. 금융수익 | 962,803,645,561 | 633,688,857,678 |
| IX. 금융비용 | (1,207,277,386,276) | (681,488,383,046) |
| X. 법인세비용차감전당기순이익 | 751,108,265,460 | 683,364,731,176 |
| XI. 법인세수익(비용) | (16,833,638,289) | 24,024,922,685 |
| XII. 계속영업당기순이익 | 734,274,627,171 | 707,389,653,861 |
| XIII. 세후중단영업이익 | 139,683,493,535 | 113,792,643,724 |
| XIV. 당기순이익 | 873,958,120,706 | 821,182,297,585 |
| XV. 기타포괄손익 | (316,754,550,023) | (11,236,618,915) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (118,422,633,518) | (98,206,884,913) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (304,920,277,029) | 88,659,820,165 |
| 법인세효과 | 111,763,393,180 | 15,320,779,058 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||
| 파생상품평가손익 | (7,031,294,369) | (23,111,865,796) |
| 법인세효과 | 1,856,261,713 | 6,101,532,571 |
| XVI. 총포괄이익 | 557,203,570,683 | 809,945,678,670 |
| XVII. 주당이익 | ||
| 보통주 기본및희석주당이익 | 13,068 | 12,279 |
| 계속영업 보통주 기본및희석주당이익 | 10,979 | 10,577 |
| 중단영업 보통주 기본및희석주당이익 | 2,089 | 1,702 |
| 우선주 기본및희석주당이익 | 13,118 | 12,329 |
| 계속영업 우선주 기본및희석주당이익 | 11,029 | 10,627 |
| 중단영업 우선주 기본및희석주당이익 | 2,089 | 1,702 |
- 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 삼성SDI 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 기 타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 1. 1(제54(전)기 기초) | 356,712,130,000 | 5,008,298,935,519 | (345,131,583,767) | 332,196,612,703 | 7,303,941,944,466 | 12,656,018,038,921 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 821,182,297,585 | 821,182,297,585 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (72,236,322,664) | (72,236,322,664) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 78,010,036,974 | - | 78,010,036,974 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (17,010,333,225) | - | (17,010,333,225) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (68,950,788,850) | (68,950,788,850) |
| 2023. 12. 31(제54(전)기 기말) | 356,712,130,000 | 5,008,298,935,519 | (345,131,583,767) | 393,196,316,452 | 7,983,937,130,537 | 13,397,012,928,741 |
| 2024. 1. 1(제55(당)기 기초) | 356,712,130,000 | 5,008,298,935,519 | (345,131,583,767) | 393,196,316,452 | 7,983,937,130,537 | 13,397,012,928,741 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 873,958,120,706 | 873,958,120,706 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (87,159,058,269) | (87,159,058,269) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (224,420,459,098) | - | (224,420,459,098) |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (5,175,032,656) | - | (5,175,032,656) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (66,944,609,800) | (66,944,609,800) |
| 2024. 12. 31(제55(당)기 기말) | 356,712,130,000 | 5,008,298,935,519 | (345,131,583,767) | 163,600,824,698 | 8,703,791,583,174 | 13,887,271,889,624 |
- 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 삼성SDI 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 55(당)기 | 제 54(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (1,455,185,608) | 1,479,184,304,674 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (1,012,197,069,061) | 1,511,044,289,126 |
| (1) 당기순이익 | 873,958,120,706 | 821,182,297,585 |
| (2) 조 정 | (65,670,825,132) | 404,275,191,484 |
| (3) 자산 및 부채의 증감 | (1,820,484,364,635) | 285,586,800,057 |
| 2. 이자의 수취 | 46,922,950,808 | 58,661,068,668 |
| 3. 이자의 지급 | (146,069,382,783) | (77,244,793,695) |
| 4. 배당금의 수취 | 1,154,978,546,854 | 223,396,213,933 |
| 5. 법인세의 납부 | (45,090,231,426) | (236,672,473,358) |
| II. 투자활동현금흐름 | (1,891,834,316,238) | (1,976,361,577,276) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,404,749,517,257 | 2,867,923,136,097 |
| 기타투자자산의 감소 | 674,428,106,286 | 2,859,570,997,040 |
| 대여금의 회수 | 721,200,544,318 | - |
| 유형자산의 처분 | 5,968,531,845 | 7,672,263,057 |
| 무형자산의 처분 | 902,594,844 | 169,500,000 |
| 정부보조금의 수령 | - | 510,376,000 |
| 종속기업및관계기업투자의 감소 | 2,249,739,964 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (3,296,583,833,495) | (4,844,284,713,373) |
| 기타투자자산의 증가 | 268,075,223,828 | 2,987,481,514,913 |
| 대여금의 대여 | 1,473,277,290,000 | - |
| 유형자산의 취득 | 613,520,539,900 | 786,091,935,548 |
| 무형자산의 취득 | 47,541,276,087 | 2,765,902,912 |
| 투자부동산의 취득 | 878,680 | - |
| 종속기업및관계기업투자의 증가 | 894,168,625,000 | 1,067,945,360,000 |
| III. 재무활동현금흐름 | 1,981,250,784,853 | (362,315,607,015) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,743,350,389,862 | - |
| 단기차입금의 차입 | 4,055,634,199,862 | - |
| 장기차입금의 차입 | 687,716,190,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,762,099,605,009) | (362,315,607,015) |
| 배당금의 지급 | 66,938,529,730 | 68,944,523,350 |
| 사채의 상환 | - | 220,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | 2,676,711,540,548 | 54,993,205,145 |
| 리스부채의 상환 | 18,449,534,731 | 18,377,878,520 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 87,961,283,007 | (859,492,879,617) |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 166,209,312,009 | 1,027,390,540,750 |
| VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 4,255,828,411 | (1,688,349,124) |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 258,426,423,427 | 166,209,312,009 |
- 이익잉여금 처분계산서(안)
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 당 기(처분예정일: 2025년 3월 19일) | 전 기(처분확정일: 2024년 3월 20일) | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 786,807,518 | 749,103,066 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 8,456 | 157,090 | ||
| 2. 확정급여부채 재측정요소 | (87,159,059) | (72,236,322) | ||
| 3. 당기순이익 | 873,958,121 | 821,182,298 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (786,804,610) | (749,094,610) | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 배당금 (주당배당금(률)) 보통주: 당기 1,000원(20%) 전기 1,000원(20%) 우선주: 당기 1,050원(21%) 전기 1,050원(21%) | (66,944,610) | (66,944,610) | ||
| 3. 시설적립금 | (719,860,000) | (682,150,000) | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 2,908 | 8,456 | ||
※ 주석사항은 2월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안) 사내이사 최주선 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최주선 | 1963.05.21 | 사내이사 | - | 계열회사(SDI) 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최주선 | 삼성SDI사장 | 2024 ~ 현재2020 ~ 20242017 ~ 20192014 ~ 20172011 ~ 2014 | (현) 삼성SDI 사장삼성디스플레이 대표이사 사장삼성전자 DS부문 미주총괄 부사장삼성전자 메모리사업부 전략마케팅 부사장삼성전자 메모리사업부 DRAM 개발실장 전무 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 이사회는 삼성디스플레이 대표이사 및 삼성전자 주요 직책을 경험하며 사업 성과를 창출한 최주선 사장을 사내이사로 신규 선임하고자 합니다. - 최주선 사내이사 후보는 과거 삼성디스플레이 대표이사 사장, 삼성전자 미주총괄 부사장과 메모리사업부 전략마케팅 부사장 및 개발실장을 역임하며 반도체 기술 경쟁력 강화와 디스플레이 사업의 탄탄한 성장을 이끌어 낸 경험과 역량을 보유하고 있습니다.- 최주선 후보는 현재 삼성SDI 사장으로서, 회사의 중장기 지속가능 성장 기반을 구축하기 위해, 매출 ㆍ수주 확대, 기술경쟁력 강화, 사업 체질 개선을 주도하고 있습니다. 디스플레이 ㆍ반도체 사업 성장을 이끌어낸 풍부한 사업경험과 리더십, 사업에 대한 높은 이해를 바탕으로, 향후 이사회의 의사결정과 전문성 강화에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
[이미지: 확인서_최주선 사내이사 후보] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당 기(제56기, 2025년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (4) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100억 원 |
전 기(제55기, 2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (4) |
| 실제 지급된 보수총액 | 55억 원 |
| 최고한도액 | 120억 원 |
※ 당기(56기) 보수 한도 총액 100억원 : 일반보수 75억원, 장기성과보수 25억원
전기(55기) 보수 한도 총액 120억원 : 일반보수 95억원, 장기성과보수 25억원
□ 정관의 변경
제4호 의안) 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| <신설> | 제9조의2 (주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를작성·비치하여야 한다. ② 회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의작성을 요청할 수 있다. | 전자증권 관련 조문 정비 |
| 제14조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서,질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를정지한다. 다만, 회사는 부득이한 경우 3월을 초과하지아니하는 기간 내에서 주주명부 폐쇄 기간을 조정할 수있으며 이 경우에는 폐쇄기간의 2주간 전에 신문에 공고한다 | 제14조 ( 기준일) <삭제> | 전자증권 관련 조문 정비 |
| ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다. | ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다. | 전자증권 관련 조문 정비 |
| ③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로 3월을경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회 또는이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | ② 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있으며, 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | 전자증권 관련 조문 정비 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250310001008
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