산일전기 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
산일전기(062040, 유가증권시장)는 2025년 3월 13일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 단원구 시화벤처로 481 (성곡동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 안건: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건: 정관 일부 변경의 건 제3호 안건: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 안건: 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제31기 정기주주총회 소집 관련하여 부득이하게 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권 한을 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250313802369
접수번호 20250313802369 · 페이지 갱신 2026-11-08 01:54 KST